股东大会信息 - 成都银行2024年第二次临时股东大会时间为7月31日14:00[7] - 会议地点在四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室[8] - 股权登记日为2024年7月24日，该日股东授信逾期或质押本行股权达50%以上，表决权受限[11] - 股东发言不超两次，每次不超2分钟，发言和问答时间不超20分钟[12] 议案规则 - 议案1为特别决议事项，须经参会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的本行股份比例在30%及以上，股东大会同时选举两名以上董事或监事时，应采用累积投票制[18] - 本行股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制[18] 独立董事要求 - 独立董事需具有五年以上履行职责所需法律、会计或经济等工作经验[19] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[20] - 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[21] - 公司独立董事最多同时在五家境内外企业担任独立董事，且不得在超过两家商业银行同时担任独立董事[21] - 有表决权股份总数1%以上股份的股东、监事会可提出独立董事候选人[22] - 独立董事每年在本行现场工作时间不得少于15个工作日[23] - 独立董事每年至少应亲自出席董事会现场会议总数的2/3[23] - 独立董事辞职致董事会中独立董事人数占比低于1/3，新独立董事就任前应继续履职[23] - 本行应在选举独立董事的股东大会召开前，将候选人材料报送证券交易所[23] 审计委员会职责 - 审计委员会负责本行年度审计工作并对财务报告信息作出判断性报告[24] - 审计委员会负责人为独立董事中的会计专业人士[24] 监事相关规定 - 监事任期届满未改选或辞职致监事会成员低于法定人数，原监事应继续履职[24] - 外部监事辞职应向监事会递交书面报告并说明相关情况[24] - 外部监事辞职致监事会中外部监事人数占比少于三分之一，新外部监事就任前应继续履职（因丧失独立性辞职和被罢免除外）[25] 监事会职责 - 监事会对董事会编制的本行定期报告进行审核并提出书面审核意见[25] - 监事会检查本行财务[25] - 监事会对董事、高级管理人员执行职务行为进行监督，对违规者提出罢免建议[25] - 当董事、高级管理人员行为损害公司利益时，监事会要求其纠正[25] - 监事会对董事及高级管理人员进行质询[25] - 监事会提议召开临时股东大会，在董事会不履职时召集和主持股东大会[25] - 监事会向股东大会提出提案[25] - 监事会依照《公司法》相关规定对董事、高级管理人员提起诉讼[25] - 监事会发现公司经营情况异常可调查，必要时可聘请专业机构协助工作，费用由公司承担[25][26]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月31日14点召开[3] - 地点为四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年7月31日[5] - 交易系统投票平台投票时间为7月31日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为7月31日9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案[8] - 议案经董事会和监事会审议通过，7月6日披露决议公告[9] 时间信息 - 股权登记日为2024年7月24日[15] - 非现场登记时间为7月26日、29日的9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[18] - 公告发布时间为2024年7月16日[22]

会议信息 - 成都银行第八届董事会第二次（临时）会议决议表决截止日为2024年7月5日[1] - 本次董事会应出席董事10名，实际参与表决董事10名[1] 议案情况 - 《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2][5] - 审议通过《关于召开成都银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》[5] - 2024年第二次临时股东大会相关事项授权董事长确定[5]

会议信息 - 成都银行第八届监事会第二次（临时）会议决议表决截止日为2024年7月5日[1] - 应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》[2] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案需提交股东大会审议[2]

章程修订 - 2024年7月5日召开会议审议通过修订公司章程议案并将提交股东大会审议[1] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，股东大会选两名以上董监时用累积投票制[5] - 依据相关办法修订独立董事定义、任职条件等条款[5][6] - 持股1％以上或前十自然人股东及其亲属纳入修订范围[7] - 持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等纳入修订范围[7] 独立董事规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 单独或合计持股1%以上股东等可提独立董事候选人[8] - 独立董事每年现场工作不少于15个工作日[9] - 独立董事每年至少亲自出席2/3董事会现场会议[9] - 独立董事辞职致人数不符要求或缺会计专业人士，公司60日内补选[10] - 独立董事辞职致人数低于1/3，新就任前继续履职（特殊情况除外）[10] 监事规定 - 外部监事辞职致人数少于1/3，新就任前继续履职（特殊情况除外）[11] - 监事任期届满未改选或辞职致人数低于法定，原监事继续履职[10][11] - 监事辞职交书面报告，除规定情形外送达生效[11] - 外部监事辞职交书面报告并向股东大会声明情况[11] 委员会职责 - 审计委员会负责年度审计，对财务报告作判断性报告提交董事会[10] - 审计委员会成员需专业知识经验，负责人为独董会计专业人士[10] - 监事会审核定期报告并提书面意见[11] 监管通报 - 监管意见及整改情况及时通报监事和监事会[12]

可转债发行 - 2022年3月3日公开发行80亿元A股可转换公司债券，期限6年[4] - 票面利率第一年至第六年分别为0.20%、0.40%、0.70%、1.20%、1.70%、2.00%[4] 转股情况 - 成银转债转股起止日期为2022年9月9日至2028年3月2日，初始转股价格14.53元/股，现13.13元/股[4] - 截至2024年6月30日，累计28.03579亿元转股，占比35.04%，形成股份2.01698253亿股，占比5.58%[2][5] - 2024年4 - 6月，20.2万元转股，形成股份15376股[2][5] - 截至2024年6月30日，未转股金额51.96421亿元，占比64.96%[2][8] 股东情况 - 截至2024年6月30日，成都市国资委实际控制股东转股13.62533亿元，持股11.82697061亿股，占比31.01%[7] - 截至2024年6月30日，第二大股东丰隆银行转股14.391亿元，持股7.53532373亿股，占比19.76%[8] 股本情况 - 2024年3月31日，有限售股7377158股，无限售股3806557053股，总股本3813934211股[10] - 2024年Q2转股变动15376股，6月30日，有限售股7377158股，无限售股3806572429股，总股本3813949587股[10]

债券信息 - 2022年3月3日公司公开发行80亿元A股可转换公司债券，初始转股价格14.53元/股，当前13.13元/股[3] - 2024年7月5日转股价格从13.13元/股调整为12.23元/股[4] - “成银转债”2024年6月26日至7月4日停转股，7月5日恢复[8] 利润分配 - 2023年度以38.14亿股为基数，每10股分现金股利8.968元，共34.203亿元，占净利润30.05%[6] - 本次以3813949587股为基数，每股派0.8968元，共派3420349989.62元[7] - 股权登记日2024年7月4日，除息日7月5日[7]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月12日股东大会审议通过[3] - 以3,813,949,587股为基数，每股派0.8968元，共派3,420,349,989.62元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/4，除权（息）日和发放日2024/7/5[2][7] 发放方式 - 成都交子金融等5家公司现金红利公司自行发放[9] 税负情况 - 不同持股情况及股东类型税负不同，派息金额有别[12][13][14]

利润分配 - 2024年6月12日股东大会通过2023年度利润分配预案[1] - 以2023年末38.14亿股为基数，每10股派现8.968元，共34.203亿元，占净利润30.05%[1] - 调整后每股派现0.8968元，总额3420349989.62元[3] 转债转股 - 2024年6月21日披露“成银转债”停止转股提示[2] - 6月26日至7月4日停止转股，7月4日后首交易日恢复[3] 股份数据 - 截至2024年6月25日收盘，普通股总股份数3813949587股[3]

评级信息 - 联合资信维持成都银行主体长期信用等级和“成银转债”信用等级为AAA，评级展望为稳定[5][91] 业绩数据 - 2023年末公司资产总额10912.43亿元，较2021年末增长42.02%[20] - 2023年公司净利润116.72亿元，较2021年增长49.05%[20] - 2023年营业收入217.02亿元，利息净收入176.54亿元占比81.35%，投资收益31.74亿元占比14.63%[81][82] - 2023年净息差降至1.81%，成本收入比为25.09%[81] 资产质量 - 2023年末公司不良贷款率0.68%，较2021年末下降0.3个百分点[20] - 2023年末关注类贷款占比0.41%，逾期贷款占比0.80%[68] - 2023年末贷款拨备率3.42%，拨备覆盖率504.29%[71] 业务规模 - 2023年末公司存款总额4106.35亿元，较上年末增长11.66%[51] - 2023年末公司贷款总额5007.80亿元，较上年末增长32.56%[52] - 2023年末存续理财产品净资产规模730.45亿元，较上年末增长10.21%[56] 股权结构 - 截至2023年末，公司股本总额38.14亿元，成都市国资委间接持股31.01%[27] - 2023年末公司前五大股东合计持股53.9776%[29] 转股情况 - 截至2023年末，公司累计28.03亿元可转债转为A股普通股，占发行总量35.04%[27][32] 其他信息 - 2023年公司各项债券按时足额支付当期利息[32] - 2023年分配现金股利34.20亿元，发行48亿元二级资本债券[84]