评级情况 - 前次和本次债项、主体评级均为“AAA”，评级展望稳定[2][4] - 前次评级时间为2023年6月20日，本次于2024年6月24日出具报告[2][4] 其他 - 本次评级结果较前次无变化，成银转债仍可作质押券[4] - 信用评级报告详见上海证券交易所网站[4] - 公告发布时间为2024年6月25日[6]

业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入217.02亿元，营业利润139.05亿元，净利润116.72亿元[10] - 2023年末总资产1,091,243,069千元，较2022年末增长18.92%[12] - 2023年末发放贷款和垫款总额625,742,219千元，较2022年末增长28.27%[12] - 2023年末总负债1,019,923,459千元，较2022年末增长19.12%[12] - 2023年末吸收存款780,421,289千元，较2022年末增长19.21%[12] - 2023年归属于母公司股东的净利润11,671,118千元，较2022年增长16.22%[12] - 2023年基本每股收益3.01元/股，较2022年增长11.90%[12] - 2022年度和2023年度，公司营业收入分别为202.41亿元和217.02亿元[19] - 2022年度和2023年度，公司净利润分别为100.43亿元和116.72亿元[19] - 2022年度和2023年度，公司经营活动现金流入分别为1427.90亿元和1932.49亿元[19] 转债信息 - 成银转债发行规模80.00亿元，债券余额51.97亿元，期限6年，初始票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%[8] - 成银转债债券期限为6年，到期日为2028年3月2日，每年付息一次[25] - 成银转债付息日为本次发行首日（2022年3月3日）起每满一年的当日，遇非交易日顺延至其后第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息[25] - “成银转债”初始转股价格为14.53元/股，最新转股价格为13.13元/股[38] 其他事项 - 2023年公司同意聘请毕马威华振会计师事务所为2023年度审计机构，原聘任为安永华明会计师事务所，原因系根据财政部相关要求进行轮换[32] - 重大损失超过上年末净资产百分之十需书面通知并披露[30] - 新增借款超过上年末净资产的百分之二十需书面通知并披露[30] - 对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十需书面通知并披露[30] - 2023年4月25日，公司拟以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利7.84元（含税）[35] - 2023年7月7日，公司以方案实施前总股本38.14亿股为基数，每股派发现金红利0.76793元（含税），共计派发现金红利29.29亿元[35] - 2023年6月20日，公司主体长期信用等级和“成银转债”信用等级均为AAA级，评级展望为稳定[36] - 2023年7月7日，公司以2022年12月31日总股本37.36亿股为基数，每10股分配现金股利7.84元（含税），“成银转债”转股价格由13.90元/股调整为13.13元/股[38] - 2023年11月29日，王涛辞去公司副董事长等职务，由董事长王晖代为履行行长职责[35]

人事变动 - 成都银行副行长李金明因退休近日提交书面辞呈[1] - 辞任后李金明不再担任公司任何职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月22日[2]

债券发行 - 公司成功发行2024年二级资本债券（第一期）[2] - 2024年6月13日簿记建档，6月17日发行完毕[2] - 发行规模43亿元，为10年期固定利率债券[2] 债券条款 - 第5年末附有条件的发行人赎回权[2] - 票面利率为2.39%[2] 资金用途 - 募集资金用于补充公司二级资本[2]

会议情况 - 2024年6月12日召开第八届监事会第一次（临时）会议，5名监事全出席[1] 人事选举 - 选举孙波为第八届监事会监事长，任期至届满[2] 委员会设立 - 第八届监事会设提名和监督两个专门委员会[4] 议案表决 - 《关于高级管理人员2023年度绩效考核相关事宜的议案》4票同意，张蓬回避[4][5] - 《关于2024年高管绩效考核全行经营类指标的议案》5票同意[7]

会议时间 - 2024年4月25日董事会决议召集会议[3] - 2024年5月15日和5月30日发布通知及公告[4] - 2024年6月12日下午14:00现场会议召开[5] 参会情况 - 127名股东及代理人出席，代表2470683253股，占比64.7802%[8] 会议结果 - 审议通过10项议案，含年度工作报告等[10][14]

监事会选举 - 成都银行第三届第二十二次职工代表大会选举孙波、张蓬、李良裕为第八届监事会职工监事[1] 监事信息 - 孙波1968年出生，现任党委委员等职，未持股[4][5] - 张蓬1967年出生，现任党委委员等职，持股7.17万股[6][8] - 李良裕1970年出生，现任稽核审计部总经理等职，持股1万股[9][10] 关联情况 - 三位职工监事与公司其他董事等无关联关系，无限制任职情形[5][8][10]

人事变动 - 同意聘任徐登义为行长，李金明等人为副行长等职务，徐登义任职资格待核准，核准前代为履职[2] 绩效考核 - 同意《关于高级管理人员2023年度绩效考核相关事宜的议案》[2][3] 程序合规 - 本次高级管理人员提名及会议审议、表决程序合法有效[1][2] 任职资格 - 徐登义等具备担任公司高级管理人员的条件和资格[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为127人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2470683253股，占比64.7802%[4] 议案表决情况 - 《成都银行2023年度董事会工作报告》A股同意票数2470267592，比例99.9831%[9][11] - 《成都银行2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案》A股同意票数2467713854，比例99.8798%[11] - 《成都银行2023年度利润分配预案》A股同意票数2470430953，比例99.9897%[12] - 《关于聘请成都银行2024年度会计师事务所》A股同意票数2464437911，比例99.7472%[12] - 《关于成都银行2024年度日常关联交易预计额度》A股同意票数1326303294，比例99.8302%[12] - 《关于拟收购本行控股子公司股份改建为雅安分行》A股同意票数2441712891，比例98.8274%[13] 董事选举情况 - 选举王晖为第八届董事会非独立董事，得票数2434400894，占比98.5314%[13] - 选举陈存泰为第八届董事会独立董事，得票数2464615616，占比99.7544%[14] 不同持股比例股东表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数1759192832，比例100%[19] - 持股1%-5%普通股股东同意票数292146498，比例100%[19] - 持股1%以下普通股股东同意票数419091623，比例99.9398%[19] 其他情况 - 第7项议案为特别决议议案，获出席会议股东及代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过[24] - 第6项议案涉及关联交易，回避表决股东有成都交子金融控股集团有限公司等[25]

董事会选举与聘任 - 2024年6月12日召开第八届董事会第一次（临时）会议[2] - 选举王晖为董事长，徐登义、何维忠为副董事长[4][5] - 聘任徐登义为行长，多位人员任副行长等职务[9][10][13][14][15][16][17] - 聘任陈海波为董事会秘书，谢艳丽为证券事务代表[18][20] 议案审议 - 审议通过高级管理人员2023年度绩效考核等多项议案[20][21][24][25][27][28][31] 高管持股情况 - 王晖持有公司股份17.47万股，何维忠持有25万股等[35][41] 高管任职条件 - 李婉容、魏小瑛等具备担任公司高管的条件[46][49][51][53]