审计委员会组建 - 公司第三届董事会审计委员会于2025年3月17日成立，成员为李洪辉、白银峰、鲍毅，李洪辉为主任委员[1] 会议情况 - 自成立至2024年年报披露日，审计委员会共召开两次会议[2] - 2025年3月17日召开第一次会议，听取年报及内控审计事项汇报并沟通[3] - 2025年3月26日召开第二次会议，审议通过多项议案[3] 审计工作 - 审查2024年度审计机构独立性和专业性，沟通审计情况[4] - 审查2025年度拟聘审计机构资质、费用等[5] 内部审查 - 检查内部审计制度，审阅总结、报告及计划并督促执行[5] - 审阅2024年度财务报告，认为符合准则[5] - 审查内部控制制度及执行情况，认为体系运行良好[5] 履职成效 - 履职促进公司财务信息披露质量提高和治理结构完善[6]

重庆三峰环境集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 2024 年年度审计过程中，天健制定了全面、合理、可操 作性强的审计工作方案，制定了详细的审计计划与时间安排。 审计工作围绕审计重点展开，并且能够根据计划安排按时提 交各项工作，充分满足了公司年度报告披露要求。同时天健 与公司管理层、治理层就审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行了充分沟通。 天健是国内首批具有 A+H 股企业审计资格的专业会计 审计中介服务机构，成立于 2011 年 7 月，总部位于浙江杭 州，首席合伙人为钟建国，注册地址为浙江省杭州市西湖区 西溪路 128 号。截至 2024 年末，天健共有合伙人 241 人，注 册会计师人数为 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数为 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司经第二届董事会审计委员会第十三次会议审议，第 二届董事会第二十三次会议审议通过，并经 2023 年年度股 东大会决议，同意续聘天健为公司 2024 年度年报及内控审 计机构。公司独立董事对续聘天健为公司 2024 年度年报及 内控审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 ...

FOR A CLEANER WORLD 为了一个更洁净的世界 环境、社会责任和公司治理报告 发行：重庆三峰环境集团股份有限公司 年月日发行环保纸印刷 2024 环境、社会责任和 公司治理报告 坚 持 坚 韧 专 业 专 注 为了一个更洁净的世界 - - 关于本报告 本报告是重庆三峰环境集团股份有限公司在过往三年社会责任报告、ESG报告的基础上，更为全面地阐述公司2024年 度在环境、社会责任及公司治理方面的主要实践和成果，并力图回应利益相关方的期望与关注。 组织范围 本报告覆盖重庆三峰环境集团股份有限公司及旗下子公司， 报告中"三峰环境""三峰""公司"或"我们"指代重庆三峰环 境集团股份有限公司及旗下子公司。 时间范围 时间范围涵盖年月日至年月日，部分信息涉 及以往年度或具有前瞻性描述。 报告承诺 三峰环境努力保证报告内容的实质性、客观性、有效性、全面 性、真实性，系统阐述公司在追求经济、社会、环境等可持续 发展各方面的综合绩效。 本报告经公司董事会审议批准，保证报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏;报告中与公司年报交叉数 据，以年报披露信息为准。 联系方式 我们十分重视利益相关方的意见，并欢 ...

担保额度 - 公司股东大会同意向部分子公司、参股公司提供不超12.58亿元担保[1] - 为全资子公司提供担保不超5.15亿元[1] - 为控股子公司提供担保不超6.43亿元[1] - 为参股公司提供担保不超1亿元[1] 担保合规 - 2024年度公司各项对外担保符合相关规定[2] - 担保行为实施前按规定及股东大会授权履行审议决策程序[2] - 担保行为实际发生后及时履行信息披露义务[3] 担保情况 - 截至报告期末公司及子公司无违规或逾期对外担保[3] - 截至报告期末公司及子公司无为控股股东及其关联方提供担保情况[3]

| 证券代码：601827 | 证券简称：三峰环境 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240410 | 债券简称：GK | 三峰 | 01 | | | 债券代码：241970 | 债券简称：GK | 三峰 | R1 | | | 债券代码：242083 | 债券简称：GK | 三峰 | 02 | | | 债券代码：242610 | 债券简称：GK | 三峰 | 03 | | 重庆三峰环境集团股份有限公司 关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的部分全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"），以及公司部分 参股公司。 本次拟申请向上述被担保人提供不超过人民币 9.96 亿元的担保，包括为 全资子公司提供担保不超过4.16亿元，为控股子公司提供担保不超过0.79亿元， 为参股公司提供担保不超过 5. ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 7元 较上年增长1 45 [1] - 每股净资产6 69元 较上年增长7 38 [1] - 每股公积金2 38元 较上年下降1 24 [1] - 每股未分配利润3 01元 较上年增长16 22 [1] - 营业收入59 91亿元 较上年下降0 6 [1] - 净利润11 68亿元 较上年增长0 17 [1] - 净资产收益率10 83 较上年下降7 2个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股占比77 85 较上期减少1070 07万股 [1] - 重庆德润环境持股44 03 保持稳定 [2] - 中信环境投资集团持股11 12 保持稳定 [2] - 重庆水务环境控股集团持股8 94 增持423 47万股 [2] - 香港中央结算公司持股0 83 减持1665 98万股 [2] - 睿远均衡价值三年持有基金新进持股1 79 [2] - 工银瑞信红利优享基金新进持股0 38 [2] - 睿远均衡价值三年持有混合A等三家机构退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 拟实施10派2 45元现金分红 [3]