新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新华文轩出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘子斌、邓富民、 李旭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 27 日 —1— 经核查独立董事刘子斌、邓富民、李旭的任职经历以及其出 具的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至2023年12月31日止 Deloitte. 德勤 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码：200002 审核报告 德师报（核）字（24）第E00186号 （第1页，共2页） 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会： 我们审核了后附的新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩"）截至 2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金存 放与实际使用情况报告"）。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告，并保证募集资金存放与实际使 用情况报告的内容真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 新华文轩董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-003 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配建议方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配建议方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，新华文轩 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实现归属于母公 司股东净利润为人民币 15.79 亿元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计 未分配利润为人民币 55.41 亿元。经公司第五届董事会 2024 年第一次会议 决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配建议方案如下： 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.40 元（含税）。 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司拟 ...

募集资金情况 - 2016年7月27日公司以每股7.12元发行9871万股A股，募集资金总额7.028152亿元，净额6.4517509806亿元[1][2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金6.3529135561亿元，本报告期使用122.963695万元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额1179.615339万元[2] 募投项目情况 - “零售门店升级拓展项目”专户1亿元已全部使用完毕[4] - “教育云服务平台项目”专户2亿元已全部使用完毕[4] - “中华文化复兴出版工程项目、ERP建设升级项目”专户原资金4517.509806万元，余额1015.561191万元[4] - “西部物流网络建设项目”专户原资金3亿元，余额164.054148万元[4] - 教育云服务平台项目投资进度100.12%[14] - ERP升级项目投资进度101.22%[14] - 中华文化复兴出版工程项目因市场需求变化暂未启动[14] - 零售门店升级拓展项目投资进度100.45%[14] - 西部物流网络建设项目投资进度99.66%[14] 其他情况 - 2016年8月31日前公司预先投入募投项目51,604.63万元，12月已用募集资金置换[16] - 闲置募集资金未用于补充流动资金等[16] - 尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于专户存储银行[16] - 公司募投项目未发生变更[7] - 会计师事务所认为报告真实反映截至2023年12月31日情况[9] - 保荐机构认为2023年度公司A股募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[10]

会议出席情况 - 独立董事出席15次董事会、3次股东大会[2] - 董事会现场出席3次，通讯出席12次[3] - 独立董事出席提名、薪酬等委员会会议多次[3] 合规情况 - 关联交易及聘任会计师事务所程序合法[7][8] - 提名董事、聘任高管程序规范[8] 其他情况 - 督促解决潜在同业竞争问题[9] - 无大股东占用资金情形[11] - 风险管理及内部监控有效[12] - 2024年独立董事将继续履职[14]

财务审计 - 审计截止日期为2023年12月31日[1][3][8] - 审计报告日期为2024年3月27日[10] 财务内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-006 新华文轩出版传媒股份有限公司依据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定， 现将2023年年度主要业务板块经营数据概况公告如下： 注：本集团为满足客户多元化的学习及阅读需求，向客户提供更有针对性的服务与产品，进一 步梳理了产品分类，本期间根据新的产品分类，对上述披露口径进行了调整。 单位：万元 业务板块 销售码洋 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 出版业务 —— 298,745.74 199,924.42 33.08 其中：教材教辅 268,105.05 155,627.11 89,753.89 42.33 一般图书 449,622.26 100,828.64 75,349.93 25.27 发行业务 —— 1,048,696.96 712,544.10 32.05 其中：教材教辅 479,859.13 461,249.93 284,367.57 38.35 一般图书 896,629.19 552,246.98 400,505.08 27.48 主要业务板块说明： 出版业务涵盖了图 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.05%，营收合计占比97.46%[9] 内部控制情况 - 公司按企业内部控制规范体系开展评价工作[13] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定定量和定性标准[15][17][19] - 报告期内财务和非财务内控均无重大、重要缺陷[18][20] 未来展望 - 2024年加大风控文化宣贯，监控高风险领域，强化日常管理[21]

人事变动 - 邓富民于2023年12月20日当选公司第五届董事会独立董事[1][2] - 2024年邓富民将继续履职[4] 会议情况 - 报告期为2023年12月20日至2023年12月31日[2] - 报告期内公司召开1次董事会会议，审议调整议案[3] - 报告期内未召开股东大会及专门委员会会议[2]

ESG表现 - 2023年公司ESG表现获多方认可，被纳入“中证证券时报ESG百强指数”成分股，荣登“2023年度中国上市公司ESG百强”榜[6] - “一木环保”公益活动入选“2023年上市公司ESG创新实践案例”[6] 业绩数据 - 2023年温室气体直接排放总量为3116.62吨二氧化碳当量，2022年为2682.22吨[21] - 2023年温室气体间接排放量为17697.36吨二氧化碳当量，2022年为18575.65吨[21] - 2023年温室气体总排放量为20813.98吨二氧化碳当量，2022年为21257.87吨[21] - 2023年人均温室气体排放量为2.68吨二氧化碳当量/人，2022年为2.82吨[21] - 2023年温室气体密度为0.0175吨二氧化碳当量/万元营收，2022年为0.0194吨[21] - 2023年排水总量22.12万吨，较2022年的21.67万吨增长2.08%，人均排水量28.43吨/人[26] - 2023年无害废弃物总量4312.65吨，无害废弃物密度为3.6337千克/万元，较2022年的3.7260千克/万元下降2.48%[26][27] - 2023年有害废弃物68.91吨，较2022年的34.58吨增长99.28%，主要因物流中心废旧铅酸蓄电池产生[29][30][31] - 2023年电力消耗量3057.06万度，较2022年的3190.44万度下降4.18%[33] - 2023年用水总量26.02万吨，较2022年的25.49万吨增长2.08%，人均用水量33.45吨/人[34] - 2023年综合能源消耗总量5451.10吨标准煤当量，人均综合能源消耗量0.70吨标准煤当量/人[33] 用户数据 - “一木环保”公益活动覆盖四川18个市、135个区县、6000所学校，约600万学生参与，累计回收废旧书本超2.4万吨，筹措公益金超3100万元[35] 未来展望 - 公司计划自2024年起降低单位营收产生的温室气体排放量、综合能耗量、耗水量[18] 新产品和新技术研发 - 线上平台迭代轩致3.0版本，新增移动端小程序[73] - 为教辅自有重点品种累计更新3142份数字资源[77] 市场扩张和并购 - “天府书展·云世界”线上分展场新增拼多多、当当、唯品会等，在200余家图书网店布局展场网点，线下联合400余家省外实体书店协同办展[76] 其他新策略 - 本年度完成西南、华北区域功能仓和广元缓动品仓建设，启动“999”质量目标管理体系[86] - 本年度新增中医药文化传承发展和档案文献出版两条产品线[91] 员工情况 - 报告期末公司共有员工7,691人，报告期内累计离职员工361人，员工年度流失比率为4.32%[42] - 2023年末全职员工7,630人，兼职员工61人；男性员工3,333人，占比43.34%，女性员工4,358人，占比56.66%[43] - 30周岁及以下员工1,754人，31 - 40周岁2,435人，41 - 50周岁2,265人，51周岁及以上1,237人[44] - 四川省内员工7,388人，流失率3.99%；四川省外员工303人，流失率15.02%[44] - 硕士及以上员工526人，大学本科员工2,663人，大专及以下员工4,502人[44] - 2023年因工伤损失总工作日数307天，因工致死人数为0，每二十万工时误工天数3.99天[51] - 公司过去三年未发生因工亡故事件[52] - 报告期内公司组织开展培训约60.27万小时，约7.47万人次[57] - 高级管理层受训74人次，占比0.10%；中级管理层3,276人次，占比4.38%；基层员工71,377人次，占比95.52%[58] - 男性受训35,668人次，占比47.73%；女性受训39,059人次，占比52.27%[59] 出版业务 - 2023年审批图书、电子音像出版物年度选题及增补选题87批次，共5872种，暂缓出版7种，安排审读敏感选题稿件497种，建议撤销选题1种[64] - 2023年公司7种好书入选中国出版传媒商报2022年影响力图书，2种入选名人堂十大好书，3种图书荣获2022年全国优秀科普作品名单，多种图书入选“2023四川好书”名单[65] - 公司14个项目入选丝路书香等国家级“走出去”工程[66] - 第34届银河奖共15个奖项，公司出版物获6个奖项[67] - 2023年共抽检教材教辅1616个批次[68] - 2023年收到产品及服务投诉881起，投诉解决率100%[71] 商标情况 - 报告期末公司持有商标数量361个，报告期内新申请商标10个，收到商标注册证书9个，续展成功商标数量8个[79] 合作情况 - 报告期末主要合作印刷物资原材料供应商83家，其中四川内25家、省外58家[85] - 报告期末主要合作印刷商676家，其中四川内249家、省外427家[85] - 报告期末主要合作图书供应商1274家，其中四川内129家、省外1145家[85] 活动情况 - 2023年全民阅读活动全年累计开展7000余场[92] - “爱读 Ido 周末阅读分享会”五年来累计开展近 60 场活动，每期直播平均收视率 10 - 40 万人次，线下累计参与上万，线上收看近千万[94] - 新春文化活动开展 400 余场，包括 60 余场“绘本里的年味儿”、40 余场“小小护书员”活动、50 个家庭参与“三国梦 中国年”活动[95] - 2023 天府书展近 40 家出版传媒公司、600 余家出版发行单位、100 余家馆配机构参加，参展图书 80 万种，设 9 个海外分展场[98] - 全国图书交易博览会参会销售码洋 800 余万元，上万人次观展，举办 8 场文化阅读活动[101] 版权输出 - 本年度输出各类版权 538 项，较去年增长 8%，书刊出口码洋较去年增长 5%[102] - 旗下 9 家出版社入选《2023 中国图书海外馆藏影响力》入藏品种排行榜 100 强，约 500 个品种被海外图书馆永久收藏，位居全国各出版集团第 4 名[102] 公益活动 - 本年度举办 10 场家庭教育公益巡讲，线上参与直播家长达 20 万人，制作 57 期视频，每条平均观看量约 1.4 万次[105] - 联合全国 16 家同行业公司进行交流，全省累计合作建设基地 9 个，合作使用基地 225 个，开发 128 个点位 384 套课程，服务中小学生 62.09 万人次[109] - 每次新高考教学培训有超200名骨干教师参训[112] - “一木环保进机关、社区”公益活动有30个机关事业单位参与，收到约656公斤废旧书报[115] - “太阳星公益行动”本年度协助15位专家深入13个地区乡村学校，开展活动60场[116] - “太阳星公益行动”校长培训有近60名乡村学校校长及中层管理干部参与[116] - 2023年7月“书香达州，悦读四季”活动有35位小朋友参加[119]