香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事名單與其角色和職能 新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 獨立非執行董事 劉子斌先生及鄧富民先生 董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表： | 鄧富民先生 | 劉子斌先生 | 譚鏖女士 | 柯繼銘先生 | 戴衛東先生 | 李强先生 | 劉龍章先生 | 周青先生 | 董事 | 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 委員 | 委員 | | 主席 | 投資委員會 | 戰略與 | | 主席 | | 委員 | | | | | | 提名委員會 ...

人事变动 - 公司独立非执行董事李旭先生因病逝世[2] - 李旭先生逝世后董事会成员由9名变为8名[2] - 独立非执行董事人数将低于董事会成员总人数三分之一[2] 后续安排 - 公司生产经营不受影响[2] - 公司将按法定程序尽快补选独立非执行董事[2]

新華文軒出版傳媒股份有限公司 股東名稱： 附註： * 僅供識別 致：新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」） 股東名稱及註冊地址 （附註1） ： 持股數目：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股。 本人╱吾等擬出席或委託代理人出席於二零二四年五月二十一日(星期二)上午九時三十分於中 華人民共和國（「中國」）四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司二零二三 年度股東周年大會（「二零二三年度股東周年大會」）或其任何續會。 日期： 股東簽署： XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二四年五月二十一日舉行的二零二三年度股東周年大會適用的回條 （H股股東適用） 1. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址。 2. 此填妥及經簽署的回條須不遲於二零二四年四月三十日（星期二）下午四時三十分前以專人送達或郵寄至本公 司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M 樓，方為有效。欲出席二零二三年度股東周年大會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 二零二三年度股東周年大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年五月二十 一日（星期二）上午九時三十分於中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店 舉行二零二三年度股東周年大會（「二零二三年度股東周年大會」），藉以審議及酌情通 過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年四月三日的通函（「通 函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）工 作報告。 2. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及獨 立核數師報告。 3. 審批本公司二零二三年年度報告。 4. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的溢利分 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨 附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 建議更換核數師； 建議修訂獨立董事工作制度； 及 二零二三年度股東周年大會通告 董事會函件載列於本通函第3至6頁。 本公司謹訂於二零二四年五月二十一日（星期二）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省成都 市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行二零二三年度股東 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二四年五月二十一日舉行的 二零二三年度股東周年大會適用的代理人委任表格 （H股股東適用） 與本代理人委任表格相關的股份 數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 現委任大會主席，或 （附註4） （附註3） 的持有人， 1. 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委 任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關（無論單獨或與他人共同持有）。 2. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及地址。 3. 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目。 10. 本表格僅概述該等決議案。該等決議案之全文請參考日期為二零二四年四月三日之二零二三年度股東周年大會通告。 * 僅供識別 （附註6） 地址為 為本人╱吾等的代理人出席二 ...

股东大会信息 - 2023年度股东周年大会2024年5月21日9点30分在新华国际酒店召开[3] - 网络投票2024年5月21日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] - 本次股东大会审议6项议案，听取独立董事述职报告[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月19日[15] - 会议登记时间为2024年5月20日，地点在董事会办公室[19] - 会议联系人及电话、传真信息[21]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華文軒出版傳媒股份有限公司 呈交日期: 2024年4月2日 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00811 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | | 441,937,100 | | | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | 本月底結存 | | | 441,937,100 | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601811 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 791,903,900 | | | | | 增加 / 減少 ...

财务业绩 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为157,914.60万元[5] - 公司2023年度每10股派发现金股利4.00元（含税），共计支付现金股利49,353.64万元（含税）[5] - 公司2023年度股东周年大会需审议通过后方可实施上述利润分配预案[5] - 公司2023年第四季度营业收入达到387.88亿元人民币，同比增长约59.1%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为63.87亿元人民币，同比增长约259.8%[15] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为120.24亿元人民币[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为51.98亿元人民币[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为20.22亿元人民币[16] - 公司2023年非经常性损益项目中，金融资产和金融负债公允价值变动损益金额为56.94亿元人民币[16] - 公司2023年末交易性金融资产-A股上市公司股票余额为5.22亿元人民币[18] - 公司2023年末其他权益工具投资-皖新传媒余额为8.66亿元人民币[19] - 公司2023年末其他非流动金融资产-中信并购余额为7.37亿元人民币[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为124.90亿元人民币，同比增长约4.65%[20] - 2023年公司总资产达到217.88亿，同比增长5.50%[21] - 基本每股收益为1.28元，同比增长13.27%[21] - 教材教辅销售收入达到46.12亿元，同比增长11.40%[22] - 教育信息化服务平台覆盖学校6190所，服务学生466.23万人[22] - 三方物流业务收入达到2.49亿元[22] - 天府书展总销售码洋达到1.51亿元，同比增长10.16%[24] - 天府书展线上线下参与人次超过5500万，同比增长10.88%[25] - 天府书展共举办998场文化活动，较上年增长1.3倍[25] - 2023年中国图书零售市场码洋规模为912亿元，同比上升4.72%[26] - 2023年动销新书品种18万种，同比上升7.3%[26] - 本年度公司实现营业收入118.68亿元，同比增长8.58%[34] - 本年度公司实现净利润16.28亿元，同比增长17.04%[34] - 营业收入主要得益于教材教辅发行、一般图书线上销售等业务销售增长以及并购凉山州新华书店带来的销售收入增长[35] - 营业成本主要随销售规模扩大而增加[35] - 销售费用增加主要因并购凉山州新华书店带来费用增加，以及销售增长带来的宣传促销费、差旅费、师资培训费及人力成本等费用增加[36] - 本年度公司实现营业收入118.68亿元，同比增长8.46%，主要得益于教材教辅发行和一般图书线上销售等业务销售增长[44] - 出版业务营业收入为298.75亿元，毛利率为33.08%，较上年减少2.25个百分点[44] - 教材教辅业务销售量为29772.03万册，库存量增加693.25万册[47] - 2023年度销售费用为14.03亿元，较上年同期增加15.78%[51] - 2023年度管理费用为16.18亿元，较上年同期增加15.42%[51] - 2023年度财务费用为-2.29亿元，主要因银行存款利息收入增加[51] - 2023年度研发费用为1,997.99万元，较上年同期增加41.03%[51] - 本年度经营活动产生的现金流量为净流入23.53亿元，较上年同期增加3.29亿元[53] - 本年度投资活动产生的现金流量为净流出4.61亿元，主要因基金投资支出及配置定期存款[53] - 本年度筹资活动产生的现金流量为净流出5.76亿元，主要为分配股利、租赁负债及收购少数股东权益[53] - 研发投入总额为10,314,285.92元，研发投入总额占营业收入比例为0.09%[52] - 公司研发人员数量为82人，占公司总人数的比例为1.07%[52] - 本年度研发费用为1,997.99万元，较上年同期增加41.03%[53] 资产负债 - 交易性金主要为本公司投资的股票[62] - 应收款项主要因本年末物流及商品销售业务使用银行承兑汇票方式结算的货款余额较年初减少[63] - 一年内到期的非流动资产主要因采用分期收款方式的教育信息化及装备业务货款，随着约定付款期临近需转入“应收账款”，致年末余额较年初减少[64] - 其他流动资产主要因一年内到期的定期存款变动所致，长期应收款主要因采用分期收款方式的教育信息化及装备业务货款，随着约定付款期临近需转入“一年内到期的非流动资产”，致年末余额较年初减少[65] - 递延所得税资产主要因改制文化企业税收优惠政策变化，本公司对减值准备、递延收益等项目，因会计准则规定与税法规定不同而产生的账面价值与计税基础的差异，确认了递延所得税资产，致年末余额较年初增加[66] 公司发展战略 - 公司将聚焦出版传媒主业，通过“科技+资本”双轮驱动，推动出版传媒产业链升

资产负债情况 - 新华文轩出版传媒股份有限公司2023年12月31日止年度的流动资产总额为14,008,634,246.70人民币元[1] - 非流动资产合计为7,778,929,127.62人民币元，总资产为21,787,563,374.32人民币元[2] - 公司固定资产情况：2023年12月31日固定资产总价值为3,728,173,736.15元，累计折旧后净值为2,380,738,171.45元[58] - 商誉情况：收购十五家出版公司和涼山州新華書店形成的商誉总额为623,197,536.70元[59] - 遞延所得稅資產：未经抵消的遞延所得稅資產总额为202,382,992.06元，涉及资产减值准备、应付职工薪酬等方面[64] 财务表现 - 公司2023年度的净利润为1,628,350,305.31人民币元，按照持续经营分类，持续经营净利润为1,628,350,305.31人民币元[5] - 公司2023年度的主营业务收入为118.68亿人民币，同比增长8.6%[80] - 公司实现净利润人民币16.28亿元，同比增长17.04%[105] - 本年度公司实现净利润16.28亿元，同比增长17.04%[147] - 每股收益为1.28元，同比增长13.27%[148] 现金流量 - 2023年12月31日止年度，公司经营活动产生的现金流量净额为23.53亿人民币元[6] - 2023年12月31日止年度，公司现金及现金等价物净增加额为13.16亿人民币元[7] - 经营活动产生的现金流量为净流入23.53亿元，同比增长16.23%[150] - 投资活动产生的现金流量为净流出4.61亿元[151] - 筹资活动产生的现金流量为净流出5.76亿元[152] 投资情况 - 本年度未确认的投资损失总额为15,746,689.84人民币元，较上年增长10,040,795.20人民币元[44] - 公司已宣布派发现金股利总额为641,597,320.00人民币元，其中2023年第二次临时股东大会通过派发现金股利0.18元/股[78] - 公司拟派发股利49,353.64万人民币，每股0.40元（含税）[99] - 公司通过发展基金群，完善投资布局，持续打造投资结构合理、短期收益和长期价值平衡的投资格局[194] 经营业务 - 本年主营业务收入达到118.68亿人民币，同比增长8.6%[80] - 教材教辅业务收入为15.56亿人民币，占主营业务收入的13.1%[82] - 教育信息化及装备业务收入为46.12亿人民币，占主营业务收入的39.2%[82] - 出版分部主要提供图书、报刊、音像制品等出版物的出版服务[87] - 发行分部主要向学校提供教学用书、教育信息化及教育装备业务[87]