独立董事履职情况 - 亲自出席董事会11次、股东大会1次，委托出席董事会1次[2] - 薪酬与考核、提名等委员会会议均亲自出席[2][3] 公司相关评估 - 对审议议案均投赞成票，未发现需行使特别职权事项[2][4] - 认为关联交易、高管聘任等合规[7][8] 公司监督事项 - 跟进定期报告编制，督促解决同业竞争问题[7][8] - 未发现对外担保及资金占用，风控系统有效[8][9]

重大资产变动 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%[7] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%[7] 股东情况 - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化大[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等[9] 财务变动 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%[11] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%[11] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失[11] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息登记管理，董事长为主要责任人[4] - 监事会监督内幕信息登记管理制度实施[4] - 各职能部门及分（子）公司人员获悉内幕信息应报告董秘[11] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[12] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案和备忘录[15] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[15] 信息报送与违规处理 - 公司向外部报送年报信息不得早于业绩快报或年报披露时间[20] - 公司发现内幕信息知情人违规将处分，结果2个工作日内报监管部门[24] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[27] - 制度解释权及修订权属于董事会[27]

各位股东： 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司" 或"新华文轩")独立董事，我在报告期内按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全 体股东负责的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行 独立董事义务，积极维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应任职资格，并按上 市地监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确 认，不存在影响独立履职的情形。个人工作履历、专业 背景以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四 节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 —1— （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应当出席的公司董事会全部16 次会议、股东大会全部2次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | ...

独立董事履职 - 独立董事出席全部16次董事会、2次股东大会，均投赞成票[3] - 担任提名、审计委员会职务，出席相关会议[3] - 2024年主动了解公司情况并参与工作[11] - 2025年将继续履行职责[11][12] 公司治理 - 聘任毕马威华振为2024年度会计师事务所[9] - 审查聘任徐永平为财务总监，认为程序合法[8] 合规情况 - 报告期内无需独立董事行使特别职权事项[4] - 无对外担保情况[9] - 控股股东无占用资金等侵害利益情形[10] - 风险管理及内控系统有效，无重大缺陷[10] - 关联交易合规，未损害股东利益[7] - 提名董事、聘任高管程序规范[8]

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）董事会依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本报告 已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议及第五届监事会 2025 年第一次 会议审议通过。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于 2016年7月27日以每股人民 ...

对新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用的专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用的专项报告的鉴证报告 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的新华文轩出版传媒股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放 与实际使用的专项报告（以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是 否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（ ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 —1— 新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新华文轩 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事刘子斌、邓富民、韩文龙的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘子斌、邓富民、韩文龙的任职 经历以及其出具的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-006 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于聘任本公司 2025 年度会计师事务所及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"毕马威华振"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财 政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场东 2 座办公楼 8 层。 2.人员信息 1 毕马威华振首席合伙人为邹俊先生，中国国籍，具有中国注册会计师资 格。毕马威华振 2024 年末合伙人人数为 241 人，注册会计师 1,309 人，其 中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定，现将2024年 年度主要业务板块经营数据概况公告如下： 单位：万元 | 业务板块 | 销售码洋 | | 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出版业务 | —— | 298,025.94 | 200,329.57 | 32.78 | | 其中：教材教辅 | 256,287.84 | 146,388.74 | 83,308.62 | 43.09 | | 一般图书 | 547,427.07 | 109,681.76 | 83,012.25 | 24.32 | | 发行业务 | —— | 1,086,701.47 | 755,526.48 | 30.48 | | 其中：教材教辅 | 454,195.33 | 438,516.82 | 278,445.68 | 36.50 | | 一般 ...

2024 年，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第五届董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 工作条例》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审 计委员会专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会对 本公司 2024 年度会计师事务所——毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北 京成立，2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 —1— 通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执 照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振注册 地址为北京市东城区东 ...