人事变动 - 聘任张炳南为公司总裁，王海怀不再担任[1] - 提名宋海良、张炳南为第五届董事会执行董事候选人，王彤宙、王海怀不再担任[3] 会议安排 - 2025年6月30日召开董事会会议[1] - 同意召开2025年第一次临时股东会审议更换董事议案[6] - 提请授权董事会秘书派发股东会通知及文件[6][7]

公司高管变动 - 中国交建聘任张炳南为公司总裁 [1] - 公司拟于2025年7月23日召开股东会审议选举宋海良、张炳南为公司执行董事 [1] - 王彤宙、王海怀因个人原因不再担任公司相关职务 [1] - 高管离任不会导致董事会成员低于法定人数且不存在未履行完毕的公开承诺 [1] 高管薪酬安排 - 宋海良、张炳南在任执行董事期间将从公司领取薪酬 [1] - 薪酬将按有关规定和公司制度确定 [1] 信息披露 - 宋海良、张炳南简历详见公司2025年6月30日在上交所披露的董事会决议公告 [1]

业绩预增 - 涛涛车业预计2025年上半年净利润3.1亿-3.6亿元，同比增长70.34%-97.81%，扣非净利润3.07亿-3.57亿元，同比增长71.97%-99.96% [1] - 潍柴重机预计2025年上半年净利润1.32亿-1.51亿元，同比增长40%-60%，扣非净利润1.24亿-1.47亿元，同比增长35%-60% [11] 股份回购与注销 - 中国交建拟以5亿-10亿元回购股份，价格不超过13.58元/股，回购期限12个月，回购股份将全部注销 [1] 政府补助 - 安诺其控股子公司获165万元政府补助，占最近一期净利润34.77% [2] - 上海建工累计获5.48亿元政府补助，占最近一期净利润22.79% [7] - 晨光新材获2600万元政府补助，占2024年净利润62.86% [9] - 三友医疗全资孙公司获331万元政府补助，占2024年净利润28.86% [11] 产能调整与项目进展 - 民丰特纸南湖厂区全面停产，海盐厂区已承接产能 [4] - 立方制药丹皮酚原料药获批上市，采用新工艺降低成本 [7] - 万邦德子公司石杉碱甲控释片获伦理批件，用于治疗阿尔茨海默病 [8] - 普洛药业甲苯磺酸多纳非尼原料药获批上市，用于治疗肝细胞癌和甲状腺癌 [8] 股权交易与收购 - 朗迪集团拟1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权 [6] - 飞亚达拟收购长空齿轮全部或部分控股权，中航工业将持股45.188% [48] 海外业务拓展 - 耐普矿机签订1885.25万美元海外合同，累计合同金额4151.01万美元 [21] - 奥拓电子获沙特阿拉伯商标注册证书，涵盖电子显示产品 [5] 资本市场动态 - 和林微纳筹划香港联交所上市 [17] - 美格智能H股上市申请材料获证监会接收 [29] - 四维图新参股公司四维智联递交H股上市申请 [32] - 埃斯顿递交H股上市申请 [32] - 冠昊生物终止向特定对象发行股票 [13] 项目中标与合同 - 联得装备中标1.57亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目 [23] - 正业科技完成1.78亿元资产出售交易 [23] 资金管理 - 中国电影拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理 [14] - 奥泰生物拟使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理 [14] 股东减持 - 同益中多名高管拟减持公司股份，合计不超过0.3989% [19] - 久日新材2名股东拟合计减持不超过9.89万股 [34] - 亿华通股东拟减持不超过70万股 [35] - 通用股份股东拟减持不超过0.31%股份 [41] 分红方案 - 西上海拟每股派现0.08元，共计1076.43万元 [35] - 浙江自然拟每10股派现1.97元，共计2787.75万元 [37] - 口子窖拟每股派现1.3元，共计7.78亿元 [38] - 汇通集团拟每股派现0.023元，共计1090.94万元 [40] - 中国神华拟每10股派现2.26元，共计449.03亿元 [43] - 金开新能拟每10股派现1元 [45] - 黑牡丹拟每股派现0.041元，共计4231.3万元 [46] 高管变动 - 金盘科技副总裁秦少华辞职 [18] - 皇庭国际董事、执行总裁刘海波辞职 [45] 授信申请 - 智能自控拟申请不超过2.6亿元综合授信额度 [25] - 嘉美包装调整向星展银行申请综合授信，改为向上海分行申请 [51]

回购计划 - 回购资金总额不低于5亿元，不超过10亿元，来源为自有资金[5] - 回购期限自股东会审议通过方案之日起12个月内[5] - 回购价格上限不高于13.58元/股[5] - 按5亿下限测算，回购约4545万股，占总股本约0.28%；按10亿上限测算，约9091万股，占0.56%[18] - 本次回购股份用于减少注册资本[17][27] - 通过上交所交易系统以集中竞价交易方式回购[12] 时间进程 - 2025年4月21日收到董事长回购提议，5月30日董监事会通过，6月16日股东会通过[7] - 公告日期为2025年7月1日[36] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额18582.73亿元，净资产4678.15亿元，货币资金1424.81亿元[23] - 回购资金上限占资产总额、净资产、货币资金比例分别为0.05%、0.21%、0.70%[23] 相关承诺 - 董监高、控股股东等未来6个月无减持计划[3] - 回购提议人提议前6个月无买卖股份情况，回购期间暂无增减持计划[26] 授权与风险 - 股东会授权董事会及人士办理回购事宜，至事项完毕[29][31] - 回购可能因股价超上限等无法实施或调整[32][33] 其他事项 - 已在中国结算上海分公司开立回购专用账户[34] - 实施回购期间及时披露信息，无法实施将履行程序[34]

交易数据 - 截至2025年6月27日收盘 中国交建股价报收8 93元 上涨0 22% 换手率0 21% 成交量24 17万手 成交额2 16亿元 [1] - 当日主力资金净流入1216 51万元 占总成交额5 62% 游资资金净流出14 51万元 占总成交额0 07% 散户资金净流出1202 0万元 占总成交额5 55% [2][3] 股份回购计划 - 公司计划以自有资金通过集中竞价交易方式回购A股股份 回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元 回购价格上限为13 58元/股 回购期限为12个月 [2][3] - 按回购金额下限5亿元测算 预计回购4545万股 按上限10亿元测算 预计回购9091万股 回购股份将全部注销并减少注册资本 [2] - 公司通知债权人可在公告披露后45日内要求清偿债务或提供担保 [2]

回购方案概述 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于5亿元，不超过10亿元，回购价格上限为13.58元/股 [2] - 回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] - 按回购金额下限5亿元测算，回购数量约为4,545万股；按上限10亿元测算，回购数量约为9,091万股 [2] 回购目的与用途 - 回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本 [2] - 回购旨在切实维护股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值 [2] 债权人相关事项 - 因回购涉及注册资本减少，公司通知债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [3] - 债权人需提交有效债权文件及相关凭证进行申报，包括合同、协议等证明材料 [3] - 法人债权人需提供营业执照副本及法定代表人身份证明，自然人债权人需提供有效身份证件 [3]

回购方案 - 2025年6月16日股东会通过A股股份回购方案[3] - 拟回购资金5 - 10亿元[4] - 回购价格上限13.58元/股[4] - 按5亿、10亿测算回购约4545万、9091万股[4] - 回购期限为方案通过日起12个月内[4] - 回购后股份注销并减资[4] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿或担保[6] - 申报债权需提供相关材料[6] 公告信息 - 公告于2025年6月28日发布[8]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.161元[2] - 分配以总股本16278611425股为基数，派发现金红利2630786392元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/30，除权（息）日和发放日为2025/7/1[2] - 方案于2025年6月16日年度股东会审议通过[3] 税收情况 - 个人和基金暂不代扣税，实际每股0.16161元[8] - QFII和“沪股通”按10%扣税，税后每股0.14545元[10] - 部分企业股东自行缴税，税前每股0.16161元[10]

公司基本情况 - 公司名称为中国交通建设股份有限公司，英文名称为China Communications Construction Company Limited [4] - 公司住所位于北京市西城区德胜门外大街85号，注册资本为人民币16,278,611,425元 [5][6] - 公司系依照《公司法》《证券法》等规定成立的股份有限公司，发起人为中国交通建设集团有限公司 [2] - 公司于2012年首次公开发行人民币普通股1,349,735,425股，2006年在香港联交所挂牌上市外资股4,418,476,000股 [2][3] 公司治理结构 - 公司设立党委，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实 [13] - 股东会为公司最高权力机构，董事会由7-9名董事组成，设董事长1名，副董事长不超过2名 [115] - 董事长为法定代表人，任期3年，可连选连任 [8][115] - 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等 [12] 股份发行与转让 - 公司股份分为内资股和外资股，外资股不被视为类别股 [17] - 公司已发行股份总数为16,278,611,425股，全部为普通股 [21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让 [30] - 董事、高管每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份 [31] 股东权利与义务 - 股东有权查阅公司章程、股东名册、会议记录等资料，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [34][35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [80][82] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得违规提供担保，应保持公司独立性 [43] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [54] 董事会职权 - 董事会决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置等重大事项 [116] - 董事会可决定一年内发行不超过已发行股份20%的股份，但以非货币财产出资需经股东会决议 [116] - 董事会审议对外担保、财务资助等事项需经出席董事三分之二以上通过 [116] - 董事长可提名董事会秘书候选人，在紧急情况下行使特别处置权 [120] 经营范围 - 许可经营项目包括对外派遣境外工程劳务人员 [15] - 一般经营项目涵盖港口、航道、公路、桥梁等建设项目总承包，工程设计、施工、监理等 [15] - 还包括专业船舶建造、海上拖带服务、进出口业务、国际技术合作等 [15] - 公司可向其他公司投资，并根据市场变化调整经营范围 [15]

董事会组成及结构 - 董事会由7至9名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，包括1名职工董事[5] - 董事长和副董事长（不超过2名）由全体董事过半数选举产生[6] - 董事任期3年，可连选连任[7] 董事会职权范围 - 制定公司发展战略、经营计划及重大投融资方案，审批超过一定金额的投资项目[8] - 决定年度财务预算/决算、利润分配、增减注册资本及发行债券等方案[8] - 审批重大资产处置（固定资产处置超过账面价值33%需股东会批准）[11] - 聘任/解聘总裁、董事会秘书及高管团队，制定股权激励计划[8] 专门委员会设置 - 设立战略与投资及ESG委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四大常设机构[13] - 审计与风险委员会行使监事会职权，需独立董事过半且主席具备财务专业背景[16][17] - 战略委员会由董事长领导，负责ESG策略制定及重大并购方案建议[19] 董事会决策机制 - 重大事项表决规则：发行股份/财务资助需三分之二董事通过，对外担保需出席董事三分之二同意[4] - 关联交易审议时关联董事需回避，无关联董事不足三人则提交股东会[47] - 紧急情况下董事长可行使特别处置权，事后需向董事会报告[10] 会议召开与记录 - 定期会议每年至少4次，临时会议需在10日内响应股东/董事提议[24][25] - 会议通知需提前14日（定期）或5日（临时）发出，含完整提案材料[30][31] - 会议记录保存10年以上，需记载表决结果及董事发言要点[52][57] 授权管理规范 - 董事会可将部分职权授予董事长/总裁，但不得转授权法定职权[9] - 授权需明确金额及程序，重大会计政策变更需审计委员会过半数同意[9][17]