公司治理变动 - 中银证券第二届董事会第三十九次会议选举董事周权担任第二届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事及董事会风险控制委员会委员 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [1] - 周权同时担任公司法定代表人及董事会战略与发展委员会主任职务 符合《公司章程》规定 [3] - 周权实现董事长与党委书记"一肩挑" 最近一次公开露面以中银证券党委书记身份参与重庆江北区活动 [3] 高管背景信息 - 周权1999年7月参加工作 在中国银行总行历任信息科技部、资产负债管理部、财务管理部等多个核心部门职务 [3] - 2016年8月调任中国银行黑龙江省分行 出任副行长兼财务总监、党委委员 2020年11月重返总行担任资产负债管理部总经理 [3] - 2025年6月被中国银行提名为中银证券董事长候选人并出任党委书记 完成从银行向证券领域的跨界发展 [3]

公司高层人事变动 - 周权正式出任中银证券董事长 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [2] - 周权同时担任公司法定代表人及董事会战略与发展委员会主任职务 [4] - 周权实现董事长与党委书记"一肩挑" 此前以党委书记身份参与重庆江北区活动 [4] 高管职业背景 - 周权1999年7月参加工作 在中国银行总行历任信息科技部、资产负债管理部、财务管理部等核心部门职务 [4] - 2016年8月调任中国银行黑龙江省分行 出任副行长兼财务总监、党委委员 [4] - 2020年11月重返总行担任资产负债管理部总经理 2025年6月被提名为中银证券董事长候选人 [4]

公司治理变动 - 中银证券召开第二届董事会第三十九次会议并审议通过董事长选举议案 [1] - 选举董事周权担任公司第二届董事会董事长 代表公司执行公司事务的董事 并担任董事会风险控制委员会委员 [1] - 新任董事长任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [1]

公司人事变动 - 中银证券董事会会议选举董事周权担任第二届董事会董事长 [1] - 周权同时担任公司法定代表人及董事会战略与发展委员会主任职务 [1] - 周权获任代表公司执行事务的董事及董事会风险控制委员会委员 [1]

公司基本信息 - 公司于2002年设立，2017年12月29日变更为股份有限公司[6] - 2020年2月26日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币277,800万元[8] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等十二项业务[18] 股权结构 - 公司已发行股份数为277,800万股，全部为普通股[26] - 中银国际控股有限公司持股928,421,054股，持股比37.14%[20] - 中国石油集团资本有限责任公司持股397,894,737股，持股比15.92%[20] 财务与分红 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 一般风险准备按不低于税后利润减弥补亏损后10%的比例提取，累计达注册资本50%时不再提取[173] - 交易风险准备金按不低于税后利润的10%提取[173] - 法定公积金按税后利润减弥补亏损后10%的比例提取，累计达注册资本50%时不再提取[173] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于年均可分配利润的30%[175] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[94] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[99] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，成员中至少包括三分之一独立董事，至少1名职工代表董事，独立董事中至少包括一名会计专业人士[120] - 董事会应至少每年召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[122] - 董事会会议须有过半数董事出席方能举行，部分事项决议须经全体董事三分之二以上通过[124] 委员会相关 - 审计委员会应由5名董事组成，其中独立董事应占多数，至少1名独立董事从事会计工作5年以上[132] - 薪酬与提名委员会由4名董事组成，独立董事应占多数[138] - 风险控制委员会由4名董事组成，主任由董事会指定[140] 高级管理人员相关 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[157] - 公司任免执行总裁和其他高级管理人员，应报国务院证券监督管理机构备案[157] 其他 - 公司指定《中国证券报》及/或《上海证券报》和上交所网站为信息披露媒体[192] - 公司合并、分立需经中国证监会批准[195]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事候选人最近36个月内不能有相关违法违规处罚及谴责批评记录[8] - 过往任职因特定原因被解职未满12个月不得成为候选人[8] - 同一公司连续任职6年，36个月内不得被提名[8] - 特定持股及股东关联人员不得担任独立董事[10][12] 独立董事选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[13] - 实行累积投票时，独立董事和其他董事分别选举，选两名以上应实行累积投票制[13] - 独立董事连续任职不得超过六年[15] 独立董事补选与免职 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[17][18] - 免除任期未届满独立董事职务，公司和本人应20个工作日内分别提交书面说明[17] 独立董事履职要求 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[21] - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[27] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 相关事项应经独立董事专门会议审议[28] 公司对独立董事支持 - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[32] - 不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料，并保存至少十年[36] - 董事会专门委员会开会，原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[36] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题，可书面要求延期，董事会应采纳[36] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[39] - 为独立董事专门会议召开提供便利和支持[29] - 在章程中对专门委员会组成、职责等作出规定并制定工作规程[29] - 健全独立董事与中小股东的沟通机制[28] - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[35] - 保障独立董事与其他董事同等的知情权[37]

公司人事 - 2025年9月5日公司选举周权为第二届董事会董事长[2] - 周权任期至第二届董事会任期届满[2] - 周权担任法定代表人等多项职务[2] 公告信息 - 公告发布于2025年9月6日[4]

股东大会安排 - 2025年8月20日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 2025年9月5日下午15:00在上海中银大厦40楼会议室举行[5] - 网络投票时间为2025年9月5日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及授权代理人1,099名，所持表决权股份1,542,897,924股，占比55.5399%[7] - 参加网络投票股东1,097名，所持表决权股份1,412,416,550股，占比50.8429%[7] 审议结果 - 审议通过6项非累积投票议案，含《关于修订公司章程的议案》[9] - 《关于选举非独立董事的议案》周权当选非独立董事[9] - 所有审议议案均获通过，对中小投资者表决单独计票[10][11] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年9月5日在上海中银大厦40楼召开[3] - 1099人出席，所持表决权股份占比55.5399%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 修订公司章程议案A股同意比例98.5854%[5] - 修订股东大会议事规则议案A股同意比例99.9240%[5] - 选举非独立董事周权得票比例96.3774%[7] 5%以下股东表决 - 修订公司章程议案同意比例89.9226%[8] - 修订股东大会议事规则议案同意比例99.4585%[8] 其他 - 会议程序合规，表决结果有效[10] - 董事周权会后正式履职[11]

市场整体表现 - 上证指数上涨1.24% [1] - 30个申万行业上涨 电力设备行业涨幅7.19%居首 通信行业涨幅5.49%次之 [1] - 银行行业下跌0.99%表现最弱 [1] 行业资金流向 - 两市主力资金净流入445.30亿元 [1] - 20个行业主力资金净流入 电力设备行业净流入210.17亿元居首 电子行业净流入107.78亿元次之 [1] - 11个行业主力资金净流出 商贸零售行业净流出15.95亿元最多 银行行业净流出15.53亿元次之 [1] 非银金融行业表现 - 行业整体上涨0.76% 主力资金净流出13.59亿元 [2] - 83只个股中72只上涨 9只下跌 [2] - 44只个股资金净流入 9只净流入超3000万元 [2] 非银金融个股资金流入 - 中油资本净流入1.37亿元居首 [2] - 华泰证券净流入9258.15万元 [2] - 南京证券净流入8028.23万元 [2] - 广发证券净流入7305.42万元 [4] - 东方财富净流入3762.89万元 [4] 非银金融个股资金流出 - 太平洋净流出11.78亿元最多 [2] - 中银证券净流出2.41亿元 [2] - 国盛金控净流出1.50亿元 [2] - 长城证券净流出1.10亿元 [2] - 国金证券净流出5929.57万元 [2]