天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"或"友发集团"）董事会严格按照法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会 职权，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项 的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。督促公司管理层以"让员工幸福成长、促行业健康发 展"为使命，立足"做全球管道系统专家"的发展愿景，秉承"律己利他、合作进取"的友发精神，坚持 "共赢互利信为本，同心并进徳为先"的核心价值观，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务 健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况回顾 （一）经营情况 2023 年公司销售各类钢管 1,359.64 万吨，同比下降 0.26%；实现营业收入 609.18 亿元，同比 下降 9.56%；归属于上市公司股东的净利润 5.70 亿元，同比增长 91.85%；每股收益 0.40 元，同比 增长 90.48%。 2023 年，国际形势动荡，国内需求放缓。在这 ...

证券代码:601686 债券代码:113058 天津友发钢管集团股份有限公司 "共赢一号"股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024年4月 2 / 12 一、释义 证券简称:友发集团 转债简称:友发转债 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 | | 1 | | --- | --- | | | S | | œ | 1 | | 一 路V 二十二 六 · 一 | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 . | | 四、股票期权激励计划授权与批准 . | | 五、独立财务顾问意见 . | | (一)第一个行权期行权条件成就情况 | | (二)本次行权的具体情况 . .. | | 六、备查文件及咨询方式 .. | | (一)备查文件 | | (二) 咨询方式 . .. | 本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: | 上市公司、公司、友发集 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司(含分、于公司) | | --- | --- | --- | | ल | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-058 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2023 年度关联交易确认情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2022 年 12 月 14 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联 交易内容和额度的议案》，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见，并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。 2023 年 04 月 19 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增关联方及预计 2023 年新增日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前 认可意见和同意的独立意见，并提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。 2023 年 07 月 24 日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于补充确认及预计新增日 常关联交易的议案》，关联董事已回 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-053 债券代码：113058 转债简称：友发转债 第五届监事会第五次会议决议公告 天津友发钢管集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件和专人送达 的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监 事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》 公司监事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对监事会 2023 年度的工作情况制作了《2023 年度监事会工作报告》。 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等要求，结合《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事 关于独立性的自查报告》中关于独立性自查情况的说明，天津友发钢管集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事祁怀锦、李奇、王雪莉、 陈雷鸣（离任）、吕峰（离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查独立董事祁怀锦、李奇、王雪莉、陈雷鸣（离任）、吕峰（离任）的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-063 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届 董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 （二）2021 年 4 月 8 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮 件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-052 债券代码：113058 转债简称：友发转债 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》 公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对董事会 2023 年度的工作情况制作了 《2023 年度董事会工作报告》。 议 ...

东兴证券股份有限公司 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为天津 友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")的首次公开发 行的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对友发集团2023年度募集资金存 放与使用事项进行了审慎核查,具体核查情况如下; 一、募集资金基本情况 根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准,公司公开发 行面值总额人民币 20 亿元可转换公司债券,扣除承销及保荐费用后实收募集资 金为人民币 1,985,377,358.49 元,上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日对公司本次公开发行可 ...

2023 年度独立董事履职情况报告（祁怀锦） 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法 规及制度的规定和要求，本人祁怀锦作为天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极参加公司董事会 和股东大会，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益以及全体投 资者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 天津友发钢管集团股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 祁怀锦先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、博 士生导师。现任任中央财经大学会计学院硕士生导师、会计学院教授、博士生导师、博士 后联系人、会计学院学术委员会委员、会计学院职称评定委员会委员。兼任多家上市公司 独立董事和审计委员会召集人。曾先后担任中国会计学会理事、中国审计学会理事、中国 注册会计师协会教育培训委员会委员、中国会计准则咨询专家、中国会计学会新领域专业 委员会副主任等职务；2022 年 1 月至今任本公司独立董事。 （二）履职独立性情况 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11227 号 关于天津友发钢管集团股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11227号 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津友发钢管集团股份有限公司（以下 简称"友发集团或公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 友发集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...