天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮 件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-052 债券代码：113058 转债简称：友发转债 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》 公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对董事会 2023 年度的工作情况制作了 《2023 年度董事会工作报告》。 议 ...