天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告（吕峰） 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法 规及制度的规定和要求，本人吕峰作为天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极参加公司董事会 和股东大会，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益以及全体投 资者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吕峰先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾 任南开大学讲师、北京大学光华管理学院博士后、北京大学光华管理学院职员。现任南开 大学商学院副教授。2018 年 2 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 （二）履职独立性情况 按照证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对本人本年度履职独立性进行 自查。最近十二个月内本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及其附属 企业单位除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要及股东附属企业担任任何职 ...

关于天津友发钢管集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：天津友发钢管集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：022-28891850 天津友发钢管集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11228 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于天津友发钢管集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11228 号 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东: 我们审计了天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集 团")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-057 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 鉴于天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月进行了 2023 年前三季度权益分派，本次拟不进行 2023 年度利润分配，亦不进 行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 （二）以现金方式回购股份计入现金分红的金额 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，"上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当 年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。" 2023 年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份，现金回购金额为 137,282,254.12 元（不含交易费用），上述金额视同现金分红，与 2023 年前三季 度现金分红金额合计计算公司 2023 年度分红比例为 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规以及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》等 相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）秉承勤勉尽责的态度， 认真履行职责，充分发挥专业委员会的作用，有效完成董事会部署的各项工作。现就 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事祁怀锦先生、独立董事陈雷鸣先生和独立董事吕峰 先生组成，其中，审计委员会召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的祁怀锦先生担任，符 合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议的召开情况 报告期内，审计委员会召开了 9 次会议，围绕公司财务报告、关联交易、募集资金的使用、 内部控制制度执行情况进行了监督审核，并依托自身专业知识和职业经验出具专项意见。与审计 机构会计师、独立董事就 2023 年年报的审计情况进行了沟通，确保公司顺利完成 2023 年的审计 工作。具体情况如下： （一）2023 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11226 号 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友 发集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11226 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是友发集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司关于 关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届 董事会第五次会议审议通过了《关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的议 案》，现将有关事项说明如下： 7、2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十 八次会议，审议通过了《关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的议案》，决 定注销已获授但尚未行权的股票期权共计 78.00 万份，独立董事对此发表了独立意见。 8、2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于调整"共赢一号"股票期权激励计划行 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议的审查意见 同意将该议案提交第五届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 独立董事经审查后一致认为：公司本次预计发生的日常关联交易系在平等协 商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产 生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易 的批准程序合法。同意将该议案提交第五届董事会第五次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、天津友发钢管集团股份有限公司 (以下简称"公司")《公司章程》及《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事 管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2024 年 4 月 18 日上午 以现场结合视频方式召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议通知 已提前 3 日发出，会议应当独立董事 3 人， ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-055 债券代码：113058 债券简称：友发转债 | 吕峰 | 独立董事 | 离任 | 20.00 | | --- | --- | --- | --- | | 陈克春 | 监事会主席 | 现任 | 134.67 | | 陈自林 | 监事 | 现任 | 160.69 | | 陈琳 | 职工代表监事 | 现任 | 55.40 | | 李相东 | 副总经理 | 现任 | 113.57 | | 韩德恒 | 副总经理 | 现任 | 175.91 | | 杜云志 | 董事会秘书 | 离任 | 106.41 | 天津友发钢管集团股份有限公司 注：上表中离任人员均为报告期后离任（到期换届），披露的薪酬金额为该名董监高在 报告期内担任董监高期间获取的薪酬总额。 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"或"友发集团"）于 20 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司监事会工作指引》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责。报告期内，监事会通过列席公司 董事会、股东大会，直接听取公司各项工作汇报，定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关 资料，对公司财务情况、重大事项决策程序、依法运作情况和董事、高级管理人员履行职务情况 等进行了监督和检查，积极维护全体股东的权益。现将主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内召开了 10 次监事会会议，会议情况如下： （一）2023 年 3 月 28 日召开了第四届监事会第二十八次会议，审议了如下议案： 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、《关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的议案》 4、《关于控股子公司天津友发钢管集团销售有限公司放弃少数股东股权转让优先购买权及 同步增资扩 ...

北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票和首次授予部分第 三个解锁期解除限售相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/友发集团 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | | 《激励计划》/本次激励 | 指 | 《天津友发钢管集团股份有限公司 年限 2021 | | 计划/本计划 | | 制性股票激励计划》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《天津友发钢管集团股份有限公司 年度 2021 | | | | 限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授 | | | | 予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设 | | | | 置一定期限的限售期，在达到本次激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后 ...