财务审计 - 审计对象为明泰铝业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 明泰铝业于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 报告日期为2024年4月26日[10] 资本信息 - 恒舒通合伙登记资本为2700万元[11]

业绩相关 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] - 公司2023年度聘请大华所费用合计95万元[2] 决策相关 - 2023年4月20日，公司同意续聘大华所担任2023年度财务及内控审计机构[5] - 2024年4月26日，公司审议通过《关于公司2023年度报告及摘要的议案》等议案[6]

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 独立董事：赵引贵、李曙衢 【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 决议公告签字页】 独立董事签字： 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议应参加独立董事 2 名，实参加 2 名，经独立董事推举本次会议由赵引贵女士召集并主持,符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，会议合法有效。经与会独立董事审议， 一致通过了如下决议： 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》 公司预计 2024 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交 易价格参照市场价格，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为， 同意在本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。 赵引贵 ...

河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-021 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通 知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会 议应参加董事 6 名，实参加董事 6 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南 明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 2、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：6 票同意 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，河南明泰铝业股份有 限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 态度，认真履行职责，现就 2023 年度的工作情况总结如下： 一、董事会审计委员会基本情况 三、董事会审计委员会主要工作内容情况 报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事赵引贵女士、李曙衢先 生及董事刘杰先生组成，独立董事占多数，其中主任委员由具有会计专业资格的 独立董事赵引贵女士担任，符合监管要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自参加， 会议召开情况如下： 1、2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于< 公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司 20 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。 东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2023 年度 募集资金存放与实 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-025 河南明泰铝业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度预计发生的日常关联 交易遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不存 在损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利 影响，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 法定代表人：邓小军 2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司与关联企业 MINGTAI KOREA CO., LTD.及其子公司 MK METAL VINA CO.,LTD.，河南省爱纽牧新材 料有限公司（以下简称"爱纽牧"），子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南 明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"、"上市公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对明泰铝业进行了定期现场检查。现将本 次现场检查的情况报告如下： 东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： （二） 信息披露情况 现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。 经核查，保荐机构认为：公司建立并严格执行了信息披露制度，依法公开对 外发布各类定期报告及临时报告，已披露的公告与实际情况一致，各项重大信息 的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况 一、本次现场检查的基本情况 本次现场检查中，保荐机构结合明泰铝业的实际情况， ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编稿 : 京24YHDL 河南明泰铝业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 河南明泰铝业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000754 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) （2023 年度） | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 l 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度募集资 । 1-12 金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊 七京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000754 号 河南明泰铝业股份有限公司全体股东: ...

会议与报告 - 2023年召开董事会6次、股东大会2次[2] - 2023年4月20日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[5] - 报告期内按时披露多份报告[5] 审计与薪酬 - 2023年继续聘任大华会计师事务所[5] - 董事、高管薪酬符合实际及行业水平[6] 独立董事 - 独立董事出席多次委员会会议[3] - 对审议议案均投赞成票[3] - 未提议独立聘请中介机构等事项[3] 关联交易与内控 - 预计2023年度关联交易价格公允[5] - 大华会所认为内控具备完整性等[5]