证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-023 河南明泰铝业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。 以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 本年度现金分红比列低于 30%的简要原因说明：公司正处于快速发展阶 段，且铝加工属于典型的资金密集型行业，充足的日常运营自有资金有利于降低 公司财务费用，提升公司竞争力。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南明泰铝业股份有限公司（以 下简称"明泰铝业"或"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 13.47 亿元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司 2023 年度 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：河南明泰铝业股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石颖 | 联系电话：0512-62938520 | | 保荐代表人姓名：欧雨辰 | 联系电话：0512-62938520 | 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1056 号文核准，并经上海证 券交易所同意，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"） 于2023年8 月2日向15名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 100,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 12.80 元/股。截至 2023 年 8 月 2 日止， 公司共募集资金 1,280,000,000.00 元，扣除发行费用 11,647,276.85 元，募集 资金净额 1,268,352,723.15 元。截止 2023 年 8 月 2 日，公司上述发行募集的资 金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字 [2023]000450 号"验资报告验证确认。 东吴证券 ...

河南明泰铝业股份有限公司 河南明泰铝业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010092 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 日 录 页 次 | | --- | | 审计报告 1-7 | | 已审财务报表 | | 合并资产负债表 1-2 | | 合并利润表 3 | | 合并现金流量表 4 | | 合并股东权益变动表 5-6 | | 母公司资产负债表 7-8 | | 母公司利润表 9 | | 母公司现金流量表 10 | | 母公司股东权益变动表 11-12 | | 财务报表附注 1-105 | 审计报告 大华审字[2024]0011010092号 河南明泰铝业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 大华会计师事务所(法珠普通 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内公司不存在各类内部控制重大、重要、一般缺陷[19] 未来展望 - 下一年度公司将深化以风险为导向的内部控制制度体系建设[20] 其他信息 - 董事长为马廷义[21]

会议情况 - 2023年度公司召开董事会6次、股东大会2次[3] - 独立董事李曙衢出席董事会6次、股东大会2次[3][4] - 李曙衢报告期内出席4次审计委员会、1次提名委员会[5] 决策事项 - 2023年4月20日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[8] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[9] 审计聘任 - 2023年度继续聘任大华会计师事务所为审计机构[10] 薪酬情况 - 2023年度董事、高管薪酬合理合规[11]

东吴证券股份有限公司 | 材料项目（变更后） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 188,669.59 | 136,985.61 | 72.61% | 关于河南明泰铝业股份有限公司 可转债募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司可转债 募投项目延期事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-022 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2024年4 月16日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知， 并于2024年4月26日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》（内容详见公司 同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn ...

一、开展套期保值业务的必要性 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"）主要开展铝板带箔及 铝型材产品的生产和销售业务，生产原材料铝锭产品占公司产品成本比重较大， 且产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭价格大幅波动会对公司 经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司 及子公司拟择机开展期货套期保值业务，控制采购成本，规避市场价格波动风险， 控制运营风险，保持公司盈利稳定。 河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 二、套期保值业务概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相 对稳定,降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。公司 开展期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需 ...

关于可转债募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-030 河南明泰铝业股份有限公司 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明泰铝业"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公开发行可转换 债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公 司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。 截止 2019 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天健会计 ...

公司代码：601677 公司简称：明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：黄志刚 陈峰源 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 不适用 | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 河南巩电热力股份有限公司 | 不存在减值迹象 | | 否 | | | | 四、商誉分摊情况 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商 ...