套期保值业务 - 拟开展铝锭套期保值业务，保证金不超1亿元[2][4] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月[2][8] - 资金全部为自有资金[5] 业务审议 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过该业务议案[9] 风险与应对 - 铝期货交易存在多种风险[10] - 公司采取多项措施应对风险[11] 保荐意见 - 保荐机构认为业务合理合规，提示关注风险[14]

分红政策 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[1] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[1] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[1] 重大资金支出界定 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产10%属重大资金支出[2] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%属重大资金支出[2] 其他 - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[3] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[3] - 公司留存未分配利润用于重大投资及现金支出[4]

募集资金情况 - 2019年4月10日公开发行可转债，募集资金18.39亿元，净额18.17亿元[2] - 2023年8月2日非公开发行股票，募集资金12.8亿元，净额12.68亿元[5] 资金投入情况 - 截止2024年12月31日，2019年可转债项目累计投入15.48亿元，2024年使用1.78亿元[3] - 截止2024年12月31日，2023年定增项目累计投入6115.67万元，2024年使用5750.28万元[6] 资金余额情况 - 截止2024年12月30日，2019年可转债余额3.55亿元永久补充流动资金，31日余额为0[3] - 截止2024年12月31日，2023年定增余额12.40亿元[6] 项目变更情况 - 2022年1月4日“铝板带生产线升级改造项目”变更为“年产70万吨绿色新型铝合金材料项目”[13] - 2024年12月17日“年产25万吨新能源电池材料项目”部分资金变更用于“汽车、绿色能源用铝产业园项目”[14] 项目效益情况 - “年产70万吨绿色新型铝合金材料项目”2024年实现效益3.18亿元[21][24] 资金使用管理情况 - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情况[15] - 大华会计师事务所认为专项报告公允反映2024年度资金存放与使用情况[16] - 保荐机构东吴证券认为2024年度资金存放和使用符合规定，无违规情形[17]

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-014 河南明泰铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师 事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务及内控审计机构的议案》，拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务与内控审计机构， 该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 ...

业绩数据 - 2024年度公司销量近147万吨，增幅19%[25] - 2024年度公司实现营业收入323.21亿元，增幅超22%[25] - 2024年度公司净利润17.48亿元，增幅30%[25] - 2024年期末公司应付账款8.12亿元，为营业总收入的2.51%，且均在信用周期内[181] 产能与技术 - 再生铝保级应用产能突破100万吨[17][40][87] - 2024年全资子公司义瑞新材打造的一体化高端产能全面释放[19] - 公司再生铝循环保级应用及二次铝灰综合利用关键技术荣获河南省科学技术成果评价证书[35] - 2024年度公司及下属子公司新增授权专利135项，截至2024年底累计获授专利628项，其中发明专利50项[153] 企业荣誉 - 旗下4家公司获评“国家级绿色工厂”，3家公司获评“无废工厂”[17] - 公司获评“中国民营企业500强”[25] - 公司是国内“高性能再生平轧铝合金材 - 制造业单项冠军示范企业”[35] - 2025年1月9日公司成功登榜河南省首批授权使用“美豫名品”企业名单[145] - 2024年6月公司获“最佳雇主企业”称号[187] 未来展望 - 力争2030年前实现碳达峰，2050年前实现碳中和[90] - 公司确立聚焦“高端智能制造”重点发展目标[147] 市场与项目 - 公司聚焦汽车交通、新能源电池及低空飞行等高端领域，建设“汽车、绿色能源用铝产业园项目”[30] - 公司持续扩大再生铝保级应用规模，构建覆盖国内外的再生铝回收网络[30] 运营管理 - 2024年公司组织召开股东大会3次，审议通过议案25项[54] - 2024年公司组织召开董事会7次，审议通过议案47项，董事会出席率100%[54] - 2024年公司组织召开监事会6次，审议通过议案23项[54] - 2024年公司发布公告140份[69] - 2024年公司发布投关活动交流纪要5份[69] - 2024年公司召开网上业绩说明会3次[69] - 2024年公司投资者热线沟通343次[69] - 2024年上证E互动问答117次，回复率100%[69] - 2024年公司相关研报28篇[69] 环境与安全 - 2024年主要生产基地生产过程中直接二氧化碳排放合计47.16万吨[90] - 子公司合计建设57兆瓦分布式屋顶光伏，2024年度累计提供绿色电力4200万度[115] - 2024年环境目标均完成，一般突发环境事件为0、重大负面环境舆情事件为0、危险废物合规处置率100%、污染物排放指标完成率100%[118] - 2024年度公司及所属子公司废气排放100%合规，氮氧化物排放总量305.27吨，二氧化硫排放总量58.74吨，颗粒物排放总量151.10吨[129] - 2024年度公司铝灰渣处理量达122501吨，其中协助周边同行公司处理26271吨[134] 客户与质量 - 报告期内公司客户投诉处理率为100%[156] - 2024年度公司选取34家客户进行满意度调查，产品综合满意度97.3分[159] - 公司参与起草制定2项国标，6项团标[163] 员工情况 - 公司员工总数为6282人[189][190] - 按年龄划分，30岁以下681人，31 - 49岁1034人，50岁及以上4567人[189] - 按性别划分，男性5105人，女性1177人[190] - 公司实行以岗位绩效工资分配为主，奖金、福利等多种分配方式并存的薪酬分配机制[191] - 公司职业健康安全体系获GB/T45001 - 2020/ISO14001:2018认证[192] - 公司持续推进职业病危害风险分级管控等工作，实现职业危害风险常态化管理[195] - 公司结合岗位要求为员工免费提供劳保用品，高温季节发放防暑降温药品、食品等[196] - 公司定期开展员工体检[198] - 公司采取“企校双制、工学一体”培养模式组织员工培训[200]

人员与机构 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人，国内设30家分支机构[1] 业务收入 - 2023年度大华所业务总收入32.53亿元、审计业务收入29.49亿元、证券业务收入14.89亿元[1] 人员业务量 - 项目合伙人黄志刚近三年签上市公司审计报告超10家[2] - 签字注册会计师王红帅近三年签上市公司审计报告7家[2] - 项目质量控制复核人闫新志近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告超3家次[2] 监管与业务处理 - 项目签字合伙人黄志刚2024年4月受河南监管局警示函监督管理措施一次[4] - 2024年年审就重大会计审计事项咨询专业标准部获解决方案和技术支持[7] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致无意见分歧[8] - 2024年年报审计实施项目质量复核程序含项目组复核等[10] 风险保障 - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[17]

河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"）主要开展铝板带箔及 铝型材产品的生产和销售业务，生产原材料铝锭产品占公司产品成本比重较大， 且产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭价格大幅波动会对公司 经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司 及子公司拟择机开展期货套期保值业务，控制采购成本，规避市场价格波动风险， 控制运营风险，保持公司盈利稳定。 二、套期保值业务概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相 对稳定,降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 在合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。公司开展 期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需原材 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-011 是否需要提交股东大会审议：否 河南明泰铝业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度预计发生的日常关联 交易遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不存 在损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利 影响，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司与关联企业 MINGTAI KOREA CO., LTD.及其子公司 MK METAL VINA CO.,LTD.，河南省爱纽牧新材 料有限公司（以下简称"爱纽牧"），子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以 下简称"明泰交通新 ...

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三名独立董事， 分别为赵引贵女士、李曙衢先生、周晓东先生。公司于近日收到独立董事提交的 《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性进行了评估， 并出具如下意见： 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事赵引贵、李曙衢、周晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 河南明泰铝业股份有限公司董事会 河南明泰铝业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 ...

现金管理 - 额度不超70亿自有资金可循环投资[2][4][8] - 产品为低风险、高流动性金融机构产品[2] - 目的是提高资金使用效率获短期回报[3] 决策与期限 - 2025年4月22日董事会通过议案，无需股东大会[2][8] - 授权期限自通过日起12个月内有效[7] 风险与措施 - 投资有市场、政策等风险[2] - 风控有董事长决策等措施[10] 财务处理 - 产品计入“交易性金融资产”等，利息入“投资收益”等[12]