业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润120146898.30元，2023年为100575622.55元，2022年为81762406.77元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为100828309.21元[5] 利润分配 - 2024年度不现金分红、不转增股本、不派送红股[2] - 2025年4月10日董事会、监事会审议通过《2024年度利润分配方案》[6][7] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -99436.80万元，母公司 -101318.74万元[3]

财务表现 - 2024年营业收入30.4亿元 同比增长6.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.2亿元 同比增长19.46% [1] - 基本每股收益0.1元/股 同比增长11.11% [1] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

股东大会信息 - 2025年4月14日14:30在浙江文化大厦18楼召开[10] - 会议方式为现场结合网络，主持人是傅立文董事长[10] 审议与提名 - 拟审议补选非独立董事议案[10] - 拟提名蒋天罡为非独立董事候选人[11] 其他安排 - 记名投票表决，律师见证[6][7] - 股东发言需会前登记，限时5分钟[5]

文章核心观点 公司于2025年3月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过补选非独立董事及召开2025年第二次临时股东大会的议案；公司为子公司提供担保有新进展，且累计担保情况无逾期 [1][5][11] 补选非独立董事相关 董事会审议情况 - 2025年3月27日第七届董事会第九次会议审议通过补选议案，提名蒋天罡为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至第七届董事会届满，该事项需提交股东大会审议 [1][12] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [13] 候选人情况 - 蒋天罡1981年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，有丰富任职经历，截至公告日未持有公司股票，与公司相关人员无其他关联关系，任职资格符合规定 [3] 为子公司提供担保相关 担保情况概述 - 2024年相关会议审议通过2024年度对外担保预计议案，公司为全资子公司和孙公司、子公司为孙公司融资业务担保额度分别不超14亿和0.5亿，授权有效期至2024年年度股东大会召开 [5] 近期担保进展 - 公司与多家银行签订担保合同，为全资子公司江苏鹿港科技等在银行授信业务提供连带责任担保，担保金额分别为1.25亿、0.15亿、0.25亿、0.8亿、0.5亿、1亿，保证期多为债务履行期限届满起三年，担保范围含本金、利息等费用 [6][7] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司对全资子公司及孙公司、子公司对孙公司实际担保余额合计47099.70万元，占2023年度经审计归属于母公司净资产的33.77%，无逾期担保，无其他对外担保事项 [9] 召开2025年第二次临时股东大会相关 董事会审议情况 - 2025年3月27日第七届董事会第九次会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，提议于2025年4月14日召开 [15] - 表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权 [16] 会议基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合，召开日期为2025年4月14日，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [18] - 现场会议于2025年4月14日14点30分在公司会议室（杭州）召开，网络投票起止时间为2025年4月14日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [19] 会议审议事项 - 议案已由第七届董事会第九次会议审议通过，于2025年3月28日在上海证券交易所网站披露，无特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案为1，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [21] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [20] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准，同一表决权重复表决也以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [22] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东，此外还有公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员 [23][24] 会议登记方法 - 登记时间为2025年4月9日，登记方式包括法人股东、自然人股东及异地股东的不同登记方式，登记地点为浙文影业集团股份有限公司董秘办 [26] 其他事项 - 会期半天，股东自行安排食宿、交通费用，出席股东需于会议开始前半小时至会议地点并携带相关原件验证入场 [27][28]

董事会会议审议事项 - 公司第七届董事会第九次会议于2025年3月27日以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长傅立文主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，提名蒋天罡为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至第七届董事会届满，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年4月14日召开临时股东大会，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 公司治理动态 - 补选非独立董事议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 相关公告文件已同步披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） [1][2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开时间为2025年4月14日14点30分，地点为公司杭州会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[3] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00[1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[1] - 融资融券等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序[1] 股东投票规则 - 持有多个账户的股东，表决权数量按全部账户同类股份总和计算[2] - 重复表决时以第一次投票结果为准[4] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交[4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月8日，登记在册的A股股东（代码601599）可参会[4] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需持身份证及账户卡[4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需注明股东信息及联系方式[5] 会议文件与联系人 - 登记地址为杭州市拱墅区浙江文化大厦18楼，联系人严明[5] - 需携带身份证原件及授权委托书等材料验证入场[5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意"、"反对"或"弃权"[5]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-010 浙文影业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-008 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 的会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 8 人，实到 8 人。本 次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名蒋天罡先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二 ...

担保额度 - 2024年为全资子公司和孙公司担保不超14亿元，子公司为孙公司担保不超0.5亿元[2] - 为多家公司在不同银行担保，额度从0.15亿到1.25亿不等[3][4][5] 担保情况 - 截至披露日，实际担保余额47099.70万元，占2023年度归母净资产33.77%[6] - 无逾期担保，除子公司相关外无其他对外担保[6]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-009 浙文影业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 关于补选第七届董事会非独立董事的公告 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议 案》，同意提名蒋天罡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件）。 公司董事会提名委员会已对蒋天罡先生进行任职资格审查，认为其任职资格 符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员 会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董 本事项尚需提交公司股东大会审议，董事任期自股东大会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。 事的其他情形。 附件： 蒋天罡先生，1981 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任浙江省 文化厅计划财务处副处 ...