策略规划 - 公司《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》于 2025 年 11 月 21 日通过[1] - 公司完善多层级多维度治理体系监督"关键少数"[6] - 公司完善以投资者需求为核心的信息披露机制[7] 业务进展 - 影视文化板块有多部重点项目，如《南方有嘉木》《看得见风景的窗》等[1][2] - 纺织板块海外产能扩容，越南基地优化效能，孟加拉基地已投产[3] 技术研发 - 公司推进"影视+科技"融合，启动 AI 能力筑基工程[4] - 公司推动"文化+制造"协同，探索融合新模式[4] 财务情况 - 截至 2024 年末，合并报表未分配利润累计 -9.94 亿元，母公司 -10.13 亿元[8] - 公司将通过多种方式弥补亏损以达分红条件[10] 未来展望 - 公司将持续评估行动方案并履行信息披露义务[11]

治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，同步修订相关章程和规则[1] - 公司党总支改为中国共产党浙文影业集团股份有限公司委员会[6] 经营范围变更 - 公司拟在《公司章程》中增加演出经纪、营业性演出等经营范围[1] 股本与财务 - 公司成立时向发起人发行股份159,000,000股，以账面净资产值235,225,332.90元中的15,900万元按1:1折合股本，剩余76,225,332.90元列入资本公积金[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时会议需在特定情况发生2个月内召开[14][15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，每年至少召开两次会议[27][31] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，连续三次未出席会议由董事会提请撤换[36] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[39] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[40] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4 - 6名，财务总监1名，董事会秘书1名，总经理每届任期三年[42] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累积额达注册资本50%以上可不再提取[45] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%，不同发展阶段有不同比例要求[46] 审计与信息披露 - 公司需在规定时间内报送年度、半年度、季度财务报告，实行内部审计制度[45][51] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[52] 公司合并、减资与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议，合并应通知债权人并公告[53] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[55]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月8日14点30分在杭州公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月8日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] - 审议2项议案，11月22日在上海证券交易所网站披露[8] 股权与登记 - 股权登记日为12月2日，登记在册A股股东有权出席[15] - 登记时间为12月3日，地点为公司董秘办[17] 其他 - 联系人严明，电话0571 - 88068357，邮箱ir@zhewenpictures.com[18] - 公告发布时间为2025年11月22日[20]

会议情况 - 浙文影业第七届监事会第十一次会议于2025年11月21日召开，3名监事全到[1] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会、新增营业范围并修订《公司章程》等议案[1] - 新增经营范围含演出经纪、营业性演出等[1] 表决结果 - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

会议情况 - 浙文影业第七届董事会第十五次会议于2025年11月21日召开，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多议案表决9票同意待股东大会审议[1][2][4] 人事变动 - 增补乔万里为薪酬与考核委员会主任委员[5] 行动方案 - 通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》议案[6] 股东大会 - 通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[7][8]

项目背景与定位 - 项目为15集精品短剧《看得见风景的窗》，由中央广播电视总台影视剧纪录片中心与浙文影业联合出品 [1] - 项目是浙江省委宣传部重点指导项目，旨在通过影视艺术展现生态文明建设成果 [3] - 项目创新探索“影视+文旅”融合发展新模式 [3] 主创团队与内容 - 该剧由著名导演刘江执导，《梦华录》编剧张巍担任剧本总监 [5] - 剧情以浙江舟山为取景地，讲述主角接手濒临倒闭的民宿并担任文艺片导演向导的故事 [5] - 主创团队计划以细腻镜头语言呈现舟山风光与浙江精神，打造青春海岛治愈之旅 [5] 制作与发行计划 - 拍摄将在浙江海岛乡村取景 [6] - 预计于今年年底登录央视及视频网站 [6]

行业企业数量 - 2025年1-9月纺织服装、服饰业规模以上企业数量为13673个 [1] - 企业数量较上年同期减少1个，同比下降0.01% [1] - 规模以上纺织服装企业数量占工业总企业的比重为2.62% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的纺织服装行业上市公司包括凤竹纺织、江南高纤、航民股份、百隆东方、浙文影业、台华新材、健盛集团、新澳股份、迎丰股份、华生科技、富春染织、夜光明、云中马 [1]

股东大会基本情况 - 会议于2025年11月5日在公司会议室（杭州）召开 [2] - 会议表决方式为现场投票与网络投票相结合，由董事长傅立文先生主持 [3] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [3] 参会人员情况 - 公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘静女士因无法正常履职缺席 [4] - 公司在任监事3人，全部出席 [4] - 公司副总经理兼董事会秘书严明先生出席，副总经理毛超女士、副总经理华凌磊先生列席 [4] 议案审议结果 - 关于解除独立董事职务的议案获得通过 [5] - 关于补选第七届董事会独立董事的议案获得通过 [5] - 本次股东大会所有议案均获得通过 [6] 律师见证意见 - 本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师张丹青、聂海鳞见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]

减持计划 - 钱文龙2025年9月22日至12月20日拟减持不超500万股，占总股本不超0.4308%[10] - 黄春洪2025年8月28日至11月25日拟减持不超74.45万股，占总股本不超0.0642%[10] 减持情况 - 2024年3月4日至2025年11月5日合计减持3621.54万股，占总股本3.1206%[13] - 本报告书签署日前六个月合计卖出303.97万股[18] - 钱文龙2025年11月减持217.23万股，价格3.80 - 3.82元/股[18] - 黄春洪2025年9月减持20万股，价格3.7 - 3.83元/股[18] 持股情况 - 2023年12月31日钱文龙持股9126.4522万股，占比7.8640%[16] - 2023年12月31日黄春洪持股297.8万股，占比0.2566%[16] - 2025年11月5日钱文龙持股5524.9122万股，占比4.7606%[16] - 2025年11月5日黄春洪持股277.8万股，占比0.2394%[16] 权益变动 - 披露前持股94,242,522股，占比8.1206%[32] - 本次权益变动持股变动36,215,400股，比例3.1206%[33] - 变动后持股58,027,122股，占比5.0000%[33] 其他 - 上市公司为浙文影业集团股份有限公司，代码601599[32] - 钱文龙、黄春洪系翁婿，为一致行动人[32] - 变动方式为集中竞价和大宗交易减持[33] - 未来12个月内不拟继续增持[33]

会议安排 - 2025年10月20日召开第七届董事会第十三次会议审议召开2025年第三次临时股东大会议案[5] - 2025年10月21日刊载召开2025年第三次临时股东大会通知[6] - 2025年11月5日下午14:30现场会议召开，网络投票时间为当日[7][8] 参会情况 - 现场10名股东及代理人，代表370,440,585股，占比31.9196%[10] - 网络283名有效投票股东，代表12,827,900股，占比1.1053%[10] - 合计293名股东，代表383,268,485股，占比33.0249%[10] 议案表决 - 《关于解除独立董事职务的议案》同意380,624,585股，占比99.3101%[16] - 补选议案同意378,693,485股，占比98.8063%，反对4,158,800股，弃权416,200股[18] 结果情况 - 本次股东大会审议议案获得通过[19] - 律师认为召集、召开、表决程序合规，结果合法有效[19][20]