证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-055 浙文影业集团股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 浙文影业集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《浙文影业集团股份有限公司章程》等有关 规定，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会设职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 12 月 8 日召开职工代表大会，同意选举郑汉杰先生为公司 第七届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之 日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 郑汉杰先生当选职工代表董事后，与公司第七届董事会其他非职工代表担任 的董事共同组成第七届董事会。公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高 级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 2025年12月9日 1 附件：第七届董事会职工代表董事简历 郑汉杰先生，1982 年 10 月出生，中共党员 ...

会议安排 - 2025年11月21日召开第七届董事会第十五次会议，审议召开2025年第四次临时股东大会议案[5] - 2025年11月22日刊载会议通知[6] - 2025年12月8日14:30在杭州公司会议室召开现场股东大会，网络投票时间为当日[7][8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表股份367,916,485股，占比31.7021%[10] - 网络有效投票股东250名，代表股份10,371,068股，占比0.8936%[10] - 现场及网络出席股东合计260名，代表股份378,287,553股，占比32.5957%[10] 议案审议 - 审议两个议案，均获通过，表决程序合法有效[14][20] - 《关于取消监事会等议案》同意374,587,653股，占比99.0219%[16] - 另一议案中小投资者同意65,583,360股，占比91.6318%[18]

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-058 浙文影业集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 30 分 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-053 浙文影业集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（杭州） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 260 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 378,287,553 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.5957 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会、新增营业范围并修订《公司章程》及相关议事 规则的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-054 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议的会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议 由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司全体高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 会议选举公司董事长傅立文先生为代表公司执行公司事务的董事。根据《公 司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公 司法定代表人未发生变更。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于公司审计委员会职 权范围发生变化，公司对第七届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司 第七届董事会审计委员会成员仍由张雷宝 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯方式召开了第七届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于续聘2025年度审计机构的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于纺织业，占比高达99.92% [1] - 酒店业和影视业收入占比极小，分别为0.05%和0.03% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值约为45亿元人民币 [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月10日15:00-16:00召开2025年第三季度业绩说明会，以网络文字互动形式在上证路演中心举行 [1][2][3] - 投资者可在2025年12月3日至12月9日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱（ir@zhewenpictures.com）预先提问，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回答 [2][7] - 说明会参加人员包括董事长傅立文、董事兼总经理陈旭、独立董事张雷宝、副总经理兼董事会秘书及代行财务负责人职责的严明 [4] - 投资者可在会议期间登录上证路演中心网站在线参与，会后也可通过该网站查看说明会召开情况及主要内容 [5][8] 股东减持计划实施结果 - 股东钱文龙在本次减持计划实施前持有公司股份58,024,522股，占公司总股本的4.9998%，其与一致行动人黄春洪合计持有61,002,522股，占公司总股本的5.2564%，股份来源为公司首次公开发行前取得 [11] - 根据2025年8月30日披露的减持计划，钱文龙计划在2025年9月22日至12月20日期间，通过集中竞价方式减持不超过5,000,000股，减持比例不超过公司总股本的0.4308% [11] - 截至2025年12月2日，钱文龙已通过集中竞价方式减持公司股份5,000,000股，本次减持计划已实施完毕，实际减持情况与此前披露的计划一致 [11][13]

股东减持情况 - 减持前钱文龙持股58,024,522股，占比4.9998%[3] - 钱文龙与一致行动人合计持股61,002,522股，占比5.2564%[3] - 2025年9 - 12月钱文龙计划减持不超5,000,000股[3] 减持结果 - 截至2025年12月2日减持5,000,000股，计划实施完毕[3] - 减持价格3.74 - 3.91元/股，总金额19,189,524元[7] - 实际减持比例0.4308%，当前持股比例4.5689%[7]

减持计划执行情况 - 公司股东钱文龙已完成股份减持计划 通过集中竞价方式减持公司股份5,000,000股 占公司总股本的0.4308% [1] - 减持期间为2025年10月23日至2025年12月2日 减持价格区间为3.74元/股至3.91元/股 减持总金额为1918.95万元 [1] 股东持股变动 - 减持完成后 钱文龙持有公司股份数量降至53,024,522股 持股比例降至4.5689% [1] - 钱文龙与其一致行动人黄春洪合计持有公司股份比例为5.2564% [1]

业绩说明会信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于2025年12月10日15:00 - 16:00召开[2][5][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5][6] 投资者提问 - 投资者可于2025年12月3日至12月9日16:00前登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[2][6] 参会人员 - 参加说明会人员包括董事长傅立文、董事兼总经理陈旭等[5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 88068357，邮箱ir@zhewenpictures.com[7] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]