会议安排 - 2025年第四次临时股东大会12月8日14:30在浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼公司会议室召开[8] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[28] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委行使监事会职权[9] - 董事会成员产生方式变更，8名非职工代表董事由股东会选举，1名职工代表董事由职工代表大会等民主选举[10] - 拟新增“演出经纪、营业性演出、体育竞赛组织”等经营范围[10] - 《公司章程》修订衔接《公司法》，增加“职工”表述[11] - 降低临时提案权股东持股比例要求，从3%以上调整为1%以上[13] - 新增独立董事专节，明确其定位、任职条件等事项[15] - 公司设立党委和纪委并修改相关条款[17] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行股份159,000,000股[21] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[21] 股东权益与责任 - 持有本公司5%以上股份的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[22] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回相关收益的规定[23] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[26] 交易与担保审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[27] 会议召集与通知 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会或股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见，同意的在5日内发出通知[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[29] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前以公告通知股东[30] 表决与选举 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[34] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[34] - 董事会换届或增补董事时，单独或合计持有1%以上股份的股东可提名董事候选人[35] - 监事会换届或增补监事时，单独或合计持有3%以上股份的股东可提名非职工代表监事候选人[36] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[38] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生或罢免[38] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东大会（股东会）予以撤换[40] 独立董事 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[45] - 独立董事连任时间不得超过六年[46] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会议，由董事会提请股东大会予以撤换[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累积额达注册资本的50%以上可不再提取[60] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式，每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的一定比例[61] - 公司在任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[64] 审计与财务 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务报告，前3个月和9个月结束之日起1个月内报送季度财务报告[60] - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施，审计委员会监督及评估内部审计工作[70] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[70]

行业出口数据 - 2025年10月全国纺织服装、服饰业出口货值为221.2亿元，同比下降13.5% [1] - 2025年1-10月全国纺织服装、服饰业累计出口货值为2314.2亿元，累计同比下降3.7% [1] 涉及上市公司 - 相关上市公司包括凤竹纺织（600493）、江南高纤（600527）、航民股份（600987）、百隆东方（601339）、浙文影业（601599）、台华新材（603055）、健盛集团（603558）、新澳股份（603889）、迎丰股份（605055）、华生科技（605180）、富春染织（605189）、夜光明（873527）、云中马（603130） [1] 相关研究报告 - 参考报告为智研咨询发布的《2026-2032年中国纺织服装行业市场行情动态及投资潜力研究报告》 [1]

公司业务布局 - 公司开展的业务中暂无AI漫剧领域的业务 [2] - 公司正在积极探索“影视+AI”的深度融合 [2]

减持情况 - 2025年8月6日披露黄春洪拟减持不超744,500股，比例不超0.0642%[2] - 截至2025年11月25日，黄春洪减持740,000股，减持总金额2,826,600元[2][5] - 减持后黄春洪持股2,238,000股，比例0.1928%[5] 相关关系及合计持股 - 黄春洪与钱文龙系翁婿关系，减持前二者合计持股61,002,522股，占比5.2564%[6]

公司战略规划 - 公司发布《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[2] - 方案核心包括锚定主责主业以构建高质量发展生态体系[2] - 方案旨在培育新质生产力并探索融合赋能新路径[2] 公司治理与运营 - 公司坚持规范运作并强化“关键少数”责任[2] - 公司计划强化价值传导以提升信息披露质量[2] - 公司注重投资回报并致力于提升投资者获得感[2]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用与聘用期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[13] - 连续聘用同一事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[13] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[14] 信息披露与文件保存 - 年度报告披露事务所服务年限、审计费用等信息[14] - 相关部门对选聘文件资料保存至少10年[15] 改聘与续聘规定 - 特定情况应改聘事务所，续聘需审计委员会评价[13][17] - 董事会审议改聘议案后通知，审计委员会审核并评价拟聘方[19] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 审计委员会职责 - 监督事务所审计工作及规定执行情况[21] - 对资产负债表日后至年报出具前等情形保持关注[21] 信息安全与制度说明 - 公司提高信息安全意识，选聘审查事务所管理能力[23] - 制度按国家法律执行，董事会解释修订，股东会通过生效[25]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[5] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[7] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[7] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[8] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[10] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在2个月内召开临时股东会[11] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议或请求后，应在十日内反馈[14][15] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[18] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知股东[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[19] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 关联交易事项普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 董事会工作报告、利润分配等事项以普通决议通过，公司增减注册资本等以特别决议通过[28][29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需特别决议通过[29] 其他规定 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，选举董事应实行累积投票制[30] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[33] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[33] - 本规则为《公司章程》附件，未尽事宜按相关法律法规及章程执行[36] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[36] - 本规则自公司股东会决议通过之日起生效[38]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设一名董事长[5] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] 交易审议 - 重大交易（财务资助、提供担保除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[8] - “提供担保”“财务资助”交易需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，为关联人提供担保有额外要求[9] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，须经董事会审议[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知；临时会议提前三日书面通知，紧急事由可随时通知[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会或经全体独立董事过半数同意，可提议召开临时会议[14] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持临时会议[15] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] 董事出席 - 董事连续两次未亲自出席或任职期内连续12个月未亲自出席次数超期间董事会会议总次数二分之一，应书面说明并披露[20] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[21] 决议通过 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[25] - 审议关联交易事项，关联董事回避表决，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[27] 其他规定 - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[23] - 董事会会议记录应含决议事项表决方式和结果[30] - 董事会决议由董事会办公室起草，与会全体董事签名确认[31] - 董事会会议档案保管期限不少于十年[25] - 本规则自公司股东会决议通过之日起生效[27]

公司基本信息 - 公司于2011年5月9日首次公开发行5300万股人民币普通股，5月27日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币1,160,542,453元[8] - 公司股份总额为1,160,542,453股，全部为普通股[18] 股东信息 - 发起人钱文龙持股48,307,907股，持股比例30.38%[16] - 发起人钱忠伟持股22,843,268股，持股比例14.37%[16] - 发起人缪进义持股22,843,268股，持股比例14.37%[16] - 发起人陈海东持股8,062,580股，持股比例5.07%[16] - 发起人华芳集团有限公司持股5,676,551股，持股比例3.57%[16] - 发起人韩小军持股4,706,375股，持股比例2.96%[16] - 发起人钱树良持股3,323,449股，持股比例2.09%[16] 股份交易限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] - 董事人数不足6人等情形下，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[41][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[75] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[76] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[89] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[89] 公司运营相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[105] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[105] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[110] 公司变更相关 - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[124] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[124] - 公司减资应自股东会决议日起10日内通知债权人，30日内公告[125] 公司解散相关 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[128] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[128] - 公司因特定原因解散，董事应在15日内组成清算组清算[130]

公司动态 - 公司于2025年11月21日以通讯方式召开第七届第十五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于制订会计师事务所选聘制度的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来自纺织业，占比高达99.92% [1] - 酒店业和影视业收入占比极低，分别为0.05%和0.03% [1] 市场表现 - 截至发稿，公司市值为43亿元 [1]