人事变动 - 公司副总经理兼财务总监王玲莉因个人原因提前离任 离任时间为2025年10月22日 原定任期至2027年4月9日 [1] - 王玲莉辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务 未持有公司股票 无未履行的承诺事项 [1] - 其工作已完成交接 不影响公司正常运作 [1] 职务安排 - 在财务总监空缺期间 由副总经理兼董事会秘书严明代行财务总监职责 [1] - 公司将尽快完成财务总监的聘任工作并及时披露 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年10月17日召开第七届董事会提名委员会第四次会议 [1] - 公司于2025年10月20日召开第七届董事会第十三次会议 [1] - 会议审议通过关于解除独立董事职务的议案 [1] - 会议审议通过关于补选第七届董事会独立董事的议案 [1] - 同意提名乔万里为第七届董事会独立董事候选人 [1]

总办会职能 - 落实公司党委和董事会决议，适用于全级次公司[5] - 研究审议投资、经营等事项，含境内外投资等[7] 会议流程 - 议题需会前审批，经多层审定及征询[12] - 现场召开，总经理召集主持，半数以上经理层参加[14] 会议成果与管理 - 形成会议纪要，指定责任人落实，综合管理部督办[19] - 会议档案由综合管理部保存，责任部门调改材料[21]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在浙文影业连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年10月21日[6]

人事变动 - 公司拟解除刘静独立董事职务，原定任期至2027年4月9日[1] - 刘静离任将使独立董事人数少于董事会成员三分之一[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[3] 候选人信息 - 公司提名乔万里为第七届董事会独立董事候选人[4] - 乔万里1981年5月出生，是浙江泽大律师事务所律师、高级合伙人[6] - 截至公告日，乔万里未持股，与公司关联方无其他关联关系[6]

独立董事提名 - 浙文影业董事会提名乔万里为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定持股股东及亲属、近12月有特定情形人员不符合条件[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 被提名人在浙文影业连续任职不超六年[6] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年10月21日[7]

浙文影业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-041 本公司董事会及全体董事除独立董事刘静外保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室（杭州） 股东大会召开日期：2025年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 5 日 至2025 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事除独立董事刘静外保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 的会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2025 年 10 月 20 以通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 8 人，独立董事刘 静女士因被实施留置而未出席本次会议。本次会议由公司董事长傅立文先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员 列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 本议案已经董事会提名委员会事先审议通过。鉴于公司第七届董事会独立董 事刘静女士现正被相关监察机关实施留置，无法正常履职。公司拟提请股东大会 解除刘静女士独立董事职务。自刘静女士独立董事职务解除后，其担任的公司第 七届董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会职务自动 失去。 证券代码：601599 证券简称：浙文 ...

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月22日15:00 - 16:00召开[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年9月15日至19日16:00前可提问[2][6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 2025年8月27日已发布半年度报告[2] - 参加人员有董事长傅立文等[5] - 联系人董事会办公室，电话0571 - 88068357，邮箱ir@zhewenpictures.com[7]

行业规模 - 2025年1-7月纺织服装、服饰业规模以上企业数量达13650个 [1] - 企业数量同比增加9个 增长率0.07% [1] - 行业企业数量占工业企业总数比重为2.62% [1] 监测企业范围 - 规模以上工业企业统计标准为年主营业务收入2000万元 [1] - 统计范围自2011年起采用现行标准 [1] 数据来源 - 行业数据来源于国家统计局 [1] - 智研咨询对数据进行整理分析 [1] 相关上市公司 - 涉及凤竹纺织、江南高纤、航民股份等13家纺织服装行业上市公司 [1]