大宗交易概况 - 英利汽车于9月15日发生大宗交易成交104万股 成交金额401.44万元 占当日总成交额3.57% [1] - 成交价格3.86元 较市场收盘价4.39元折价12.07% [1] 交易细节 - 买入方为中信建投证券股份有限公司总部 [2] - 卖出方为中信证券股份有限公司全意分公司 [2] - 证券代码为601279 [2]

股东权益变动 - 控股股东开曼英利及其一致行动人鸿运科技持股比例从81.91%降至80.00% 权益变动触及5%整数倍 [1] - 开曼英利通过集中竞价和大宗交易方式减持3018.4164万股 持股比例从81.90%降至79.99% [1] - 鸿运科技持股数量保持10.8600万股不变 持股比例维持0.01% [1] 减持交易细节 - 集中竞价减持期间为2025年7月18日至7月22日 减持1585.7839万股 占比1.00% [2] - 大宗交易减持期间为2025年7月24日至9月5日 减持1432.6325万股 占比0.90% [2] - 合计减持3018.4164万股 占总股本1.90% [2] 减持计划与影响 - 控股股东原计划减持不超过4757.3578万股 即不超过总股本3% [3] - 通过集中竞价方式在90日内减持不超过1585.7859万股 [3] - 权益变动不会导致控股股东及实际控制人变化 不影响公司治理结构和持续经营 [2]

权益变动基本情况 - 控股股东开曼英利及其一致行动人持股比例从81.91%降至80.00% 触及5%权益变动刻度 [2][11] - 权益变动后合计持有公司股份1,268,628,808股 占总股本80.00% [11] - 本次变动通过集中竞价和大宗交易方式实施 属于已披露减持计划的一部分 [2][9] 股东持股结构 - 开曼英利为公司控股股东 权益变动前持有81.90%股份 [8] - 一致行动人长春鸿运云端科技由实际控制人林启彬100%控股 持有公司0.01%股份 [8] - 实际控制人包括林启彬、陈榕煖、林上炜、林上琦、林臻吟等自然人 [8] 减持计划细节 - 计划减持总数不超过47,573,578股 占总股本比例3% [9] - 集中竞价方式减持上限为15,857,859股/90日 大宗交易方式减持上限为31,715,719股/90日 [10] - 减持原因为股东自身资金需求 计划自2025年6月26日起15个交易日后实施 [9] 公司治理影响 - 权益变动不会导致控股股东及实际控制人发生变化 [2][13] - 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [13] - 股东股份目前不存在质押、冻结等权利限制情形 [12] 信息披露情况 - 本次权益变动已编制简式权益变动报告书 [3][6] - 前6个月内除已披露减持外无其他股份买卖行为 [15] - 信息披露义务人承诺不存在应披露未披露的重大信息 [16]

权益变动情况 - 权益变动方向为比例减少，变动前合计比例81.91%，后为80.00%[2] - 开曼英利工业股份有限公司变动前股数129,870.4372万股，比例81.90%；后股数126,852.0208万股，比例79.99%[5] - 长春鸿运云端科技有限公司变动前后股数均为10.8600万股，比例均为0.01%[5] 相关说明 - 变动时间为2025/7/18 - 2025/9/5，是股东履行减持计划，不触及要约收购[5][8] - 变动不会导致控股股东、实际控制人变化，公司将督促披露信息[9]

公司资本与股东 - 开曼英利实收资本1203465930元新台币，已发行普通股120346593股，每股面额新台币10元[10] - 开曼英利主要股东中，Honghan Industrial Co., Ltd.出资比例21.68%，BroadLight Consultants Ltd.为8.30%，Top - Gain Enterprises Ltd.为8.30%等[11] - 长春鸿运云端科技有限公司注册资本和实收资本均为3000万元人民币[13] - 开曼英利为公司控股股东，持有公司81.90%的股份，鸿运科技持有公司0.01%的股份[16] 减持计划与实施 - 信息披露义务人拟自2025年6月26日起15个交易日后减持不超47573578股，即不超总股本3%[18] - 集中竞价90日内减持不超1%即15857859股，大宗交易90日内减持不超2%即31715719股[18] - 开曼英利2025年7月18 - 22日集中竞价减持15857839股，减持比例1.00%[23] - 开曼英利2025年7月24 - 9月5日大宗交易减持14326325股，减持比例0.90%[23] - 本次权益变动合计减持30184164股，减持比例1.90%[23] 权益变动前后持股情况 - 本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人合计持股1298812972股，占总股本81.91%；变动后，合计持股1268628808股，占总股本80.00%[19] - 本次权益变动前开曼英利持股1298704372股，持股比例81.90%；变动后持股1268520208股，持股比例79.99%[23] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内是否增持尚不确定[38] 过往股份买卖情况 - 截至报告书签署日前6个月内，信息披露义务人除已披露减持情况外，无其他买卖上市公司股份情况[24]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月22日下午13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年9月15日至9月19日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱IR@engley.net提前提交问题 [2][6] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] 参会人员构成 - 董事长兼总经理林上炜先生将出席业绩说明会 [4] - 独立董事宋健先生、董事会秘书苗雨先生及财务总监许安宇先生共同参与会议 [4][5] - 公司联系人李霞(电话:0431-85022771 邮箱:IR@engley.net)负责会务咨询 [6] 会议内容重点 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内重点回答投资者普遍关注的问题 [2][3] - 公司已于2025年8月29日发布2025年半年度报告 [2]

公司活动安排 - 英利汽车计划于2025年9月22日13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

大宗交易概况 - 英利汽车于2025年9月5日发生大宗交易成交686.63万股 成交金额2526.81万元 占当日总成交额23.85% [1] - 成交价格3.68元较市场收盘价4.21元折价12.59% [1] 交易明细分析 - 中信证券北京分公司作为统一卖出方 通过三个不同买方席位完成交易 [2] - 杭州专用席位买入411.8万股 金额1515.42万元 [2] - 桃构专用席位买入207.1万股 金额762.13万元 [2] - 机构专用席位买入67.73万股 金额249.26万元 [2] - 三笔交易价格均为3.68元 与大宗交易整体成交价一致 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为长春高新区卓越大街2379号公司一楼会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [4][5] - 现场会议议程包括主持人宣布会议开始、介绍出席情况、宣读会议须知、选举计票人/监票人、宣读议案、股东问答、现场投票、休会统计结果、宣布表决结果、律师宣读法律意见书、签署会议决议及记录、宣布会议结束 [7] - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续，出示证券账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书，经验证后领取会议资料方可入场 [1] - 股东发言需提前向会务组登记，每次发言时间不超过3分钟，每位股东发言不超过两次，主题需与会议议题相关，发言总时间原则上控制在30分钟内 [2] - 会议表决采用记名投票方式，股东需在表决票中选择"同意"、"反对"或"弃权"，未填、错填或字迹无法辨认的票均视为弃权，会议禁止个人录音、拍照及录像 [3] - 公司不向参会股东发放礼品或不负责住宿安排，股东参会费用需自行承担，会议决议将通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告 [3][4] 公司章程及治理结构变更 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会，原监事会职权转由董事会审计委员会履行，修订依据包括2024年7月1日生效的新《公司法》、证监会配套制度及《上市公司章程指引》 [5] - 《公司章程》修订经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，监事会停止履职，监事自动解任，公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [5] - 公司已就取消监事会事宜知会现任监事，并对监事任职期间的贡献表示感谢 [6] - 公司同步修订、新增及废止部分管理制度，包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《防范资金占用制度》《控股股东行为规范》《关联交易决策制度》《累积投票实施制度》《分红管理制度》及《会计师事务所选聘制度》，修订依据涵盖新《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法规 [7][8][17][31][37][41][45][52] 董事会议事规则 - 董事会定期会议由董事长召集，临时会议需由提议人提交书面提议，内容包括提议人姓名、理由、时间、地点、方式、具体提案及联系方式 [9] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事因故不能出席需书面委托其他董事代行职责，委托书需明确授权范围及表决意见 [11] - 表决采用同意、反对或弃权形式，未选择或多选视为弃权，会议可全程录音，会议档案包括通知、签到簿、授权委托书、录音、表决票、会议记录等，由董事会秘书保存，期限为十年 [13][16] - 提案未获通过且条件未发生重大变化时，董事会一个月内不得再审相同议案，会议主持人可因提案不明确、材料不充分或半数董事同意等情形暂缓表决 [15] 股东权益保障措施 - 股东依法享有发言权、质询权及表决权，但不得扰乱会议秩序或侵犯其他股东权益，主持人有权拒绝回答可能泄露商业秘密或损害共同利益的问题 [2] - 股东大会由北京盈科（长春）律师事务所律师见证并出具法律意见书，会议记录需记载时间、地点、议程、出席人员、审议经过、表决结果、质询内容等，保存期限不少于10年 [3][20] - 公司实行累积投票制选举董事，投票权数按持股数乘以应选董事人数计算，股东可集中或分散投票，独立董事与非独立董事选举分开进行，确保独立董事占比 [42][43] - 分红政策强调连续性及稳定性，优先采用现金分红，利润分配需履行董事会及股东大会决策程序，审计委员会对执行情况监督并发表意见 [45][50] 风险控制与合规管理 - 公司建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度，明确禁止代垫费用、无偿拆借、委托贷款、无真实交易背景商业承兑汇票等行为 [22][24] - 资金占用包括经营性占用（逾期不还）及非经营性占用（代垫工资、代偿债务等），公司需每季度检查资金往来情况，注册会计师需对资金占用进行专项审计 [22][25] - 公司设立"占用即冻结"机制，发现资金占用需在2日内报告董事长，董事会需审议清偿期限、股份冻结及责任人处分，必要时提起诉讼 [27][28] - 关联交易需遵循公允定价原则，决策程序符合《公司章程》及法规要求，审计委员会对关联交易进行审核并可聘请独立财务顾问出具报告 [37][39] 会计师事务所选聘 - 选聘会计师事务所需具备证券期货业务资格、固定场所、健全内控、良好执业记录及近三年无刑事处罚等条件，选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等 [53] - 评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%，选聘程序由审计委员会主导，经董事会及股东大会审议通过 [54][56] - 审计费用较上一年度下降20%以上需在信息披露中说明原因，续聘时可不再公开选聘，由审计委员会评估后提交董事会及股东大会审议 [57]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月15日14:00召开，地点在长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街2379号公司一楼会议室[10][11] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为当日9:15 - 15:00[10] - 审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》等三项议案[4][11] - 股东发言每次不超3分钟，每位不超两次，总时间原则上控制在30分钟内[6] - 现场会议表决采用记名投票，每一股份享有一票表决权[8] - 本次股东大会由北京盈科（长春）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书[8] 制度修订 - 拟根据新《公司法》等规定修订《公司章程》，取消监事会，相关职权转由董事会审计委员会履行[14] - 拟修订《董事会议事规则》等多项制度，废止《监事会议事规则》[16] 董事会会议规则 - 定期会议由董事长召集，临时会议由规定提议人提议，董事长应在接到提议后10日内召集[21][23] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[24] - 会议需过半数董事出席方可举行，委托其他董事出席需在委托书中明确各项内容[26][27] - 董事表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[29] - 董事会秘书应在规定时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[32] - 有董事回避致无关联董事少于3人，表决事项提交股东会[32] - 提案未通过，一个月内不审议相同议案[33] - 二分之一以上与会董事或独立董事认为提案问题可暂缓表决[33] - 会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[35][37] 股东权益与治理 - 公司应按规定召开股东会，保证股东依法行使权利[42] - 股东会分为年度和临时股东会，不能按时召开需说明原因[42] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[44] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[46][48] 资金占用防范 - 制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度，包括经营性和非经营性资金占用[51][52] - 财务本部、合规部每季度对公司及子公司检查并上报资金往来审查情况[55] - 注册会计师审计年度财报时对控股股东等占用资金事宜专项审计并出具说明[56] - 董事会建立“占用即冻结”机制，发现侵占立即冻结控股股东等所持公司股份[57] 关联交易管理 - 关联交易应定价公允、决策程序合规，董事等持股百分之五以上相关人员应及时告知公司关联关系[77][79] - 应披露的关联交易需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会审议，审计委员会应对关联交易事项审核并形成书面意见提交董事会[81] - 应在年度报告中列明报告期内重大关联交易事项，关联交易披露和决策程序豁免按有关规定进行[82] 利润分配 - 公司应保证利润分配政策连续性和稳定性，实施积极现金分红政策[103] - 确定可供分配利润以母公司报表口径为基础，计算分红比例以合并报表口径为基础[104] - 按税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累积额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[105] - 原则上每年年度股东会进行一次现金分红，董事会可根据盈利及资金状况提议中期现金分配[105] 会计师事务所选聘 - 下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所[122] - 选聘的会计师事务所近三年不能因证券期货违法执业受到刑事处罚[123] - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及自身履行监督职责情况报告[126] - 选聘采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[126][130] 人员变动 - 拟将董事会成员人数由7名增至9名，非独立董事6名，独立董事3名[162] - 董事会提名林臻吟为第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过至本届董事会届满[163]