独立董事工作要求 - 每年保证不少于十五天现场调查公司情况[6] - 至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[6] 信息披露与保存 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[8] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[9] 沟通汇报机制 - 会计年度结束后一个月内高管向独立董事汇报经营等进展[11] - 审计前及初步审计意见后与注册会计师沟通见面[12] 制度施行与修改 - 制度由董事会制订，经股东会通过施行，修改需股东会批准[14] - 规定与后续法规不一致时按后者执行并修改[14] 制度解释 - 制度由董事会负责解释[15]

股东会召开 - 公司应按规定召开股东会保证股东权利[2] - 股东会分年度和临时，不能按时召开需说明原因[6] 股东会通知与提议 - 通知应披露提案内容，董事选举附候选人资料[3] - 提议召开需提交书面提议并载明事项[4] 股东会投票 - 网络或其他方式投票时间有规定[11] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书负责并记载多项内容[9] - 记录相关人员签名，保存不少于10年[9] 规则相关 - 规则由董事会制订，经股东会审议通过[10] - 规则解释、修订草案生效有规定[11]

资金审查 - 公司及子公司每季度进行资金往来审查并上报[6] - 注册会计师对控股股东占用资金专项审计并说明[6] 报告流程 - 财务负责人发现占用资金2日内报告董事长[8] - 董事长10日内不召开董事会，秘书报告审计委员会[9] 抵偿规定 - 抵偿资产属同一业务体系，评估定价[11] - 以资抵债方案经股东会审议批准[11] 责任追究 - 违规致损失对责任人处分、处罚并追责[11] 制度信息 - 制度2025年9月15日发布，董事会解释[13]

关联交易制度 - 公司董高、持股超5%股东等应及时告知关联关系[5] - 关联交易需二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议[7] - 全体独立董事过半数同意可独立聘请外部机构审计咨询[7] - 年度报告应列明重大关联交易事项[8] 交易原则 - 销货交易条件和价格原则上与一般客户相同[9] - 进货应评估关系企业报价合理性[10] - 受托或委托代销比照一般代销商计算佣金[12] - 受托或委托加工比照一般厂商计算加工费[12] 执行与施行 - 关联交易内部执行部门为财务本部[13] - 本制度经股东会审议通过之日起施行[15]

公积金提取 - 法定公积金按税后利润10%提取，累积达注册资本50%以上可不提取[6] - 提取法定公积金后经股东会决议可提取任意公积金，比例由股东会定[6] 利润分配 - 税后利润先弥补亏损再分配，原则上年度股东会后进一次现金分红[6] - 制定利润分配方案需董事会提议案并提交股东会表决[13] 其他规定 - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[4] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[7]

规范事项 - 规范控股股东、实际控制人行为，完善治理结构[2] - 保证公司资产、人员等独立，不影响资产完整性[3] - 不违规占用资金、担保，不损害股东权益[4][5] 信息披露 - 履行信息披露义务，特定情形书面通知并配合披露[6] - 提供未披露信息做好登记保密，不传播未披露重大或虚假信息[8][10] 其他要求 - 遵守股份买卖限制，转让控制权调查受让人[9] - 严格履行公开声明和各项承诺[10]

董事会会议召集 - 董事长应在接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[3] 会议通知 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[4] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[5] 董事委托出席 - 董事委托他人出席需在委托书中载明相关内容并专门授权定期报告签署事宜[7] 会议表决规则 - 董事会会议不得就未在通知中的提案表决，除非委托董事有明确意见[8] - 董事表决意见分为同意、反对和弃权，多选、不选等视为弃权[10] - 现场可得出统计结果的应当场宣布，否则应在下一工作日之前通知董事表决结果[11] - 有董事回避致无关联董事少于三人时，表决事项应提交股东会[12] - 提案未获通过且条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同议案[13] - 二分之一以上与会董事或独立董事认为提案问题或全体董事二分之一以上同意时，应暂缓表决[13] 会议档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[15] - 董事会会议档案保存期限为十年[16] 规则制定与解释 - 本规则由董事会制订，股东会审议通过后施行，修改时亦同[17] - 本规则由董事会解释[18] 时间信息 - 长春英利汽车工业股份有限公司该规则相关时间为2025年9月15日[19]

董事会选举 - 2025年9月15日选举侯权昌为第五届董事会职工代表董事[1] - 选举后董事会由9名成员组成[1] 董事信息 - 侯权昌1975年9月生，大专学历，现任公司运营中心设备经理等[5] - 未持股，无关联关系，无违规情形[5]

股东大会信息 - 2025年9月15日在长春公司一楼会议室召开[3] - 206人出席，持有表决权股份1271307151股，占比80.1688%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》A股同意比例99.9705%[5] - 《关于修订、新增及废止部分公司管理制度的议案》A股同意比例99.9722%[6] - 补选林臻吟女士为非独立董事得票比例99.8264%[8]

会议信息 - 公司于2025年8月29日发布股东大会通知，9月15日召开[7] - 会议采用现场与网络投票结合方式，召集人是董事会[6][8] 表决情况 - 2名现场股东代表1268628808股，占比80%[10] - 206名股东代表1271307151股，占比80.1688%[10] 议案审议 - 审议3项议案，议案3对中小投资者单独计票[14] - 议案2、3普通决议，议案1特别决议[16]