| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于不向下修正"环旭转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 4 月 25 日收盘，"环旭转债"转股价格已触发向下修正条款， 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）决定不向下修正"环旭转债"转股价 格，且在董事会审议通过之日起 6 个月内（即 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），如再次触及"环旭转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。 自 2025 年 10 月 26 日起首个交易日重新开始计算，如"环旭转债"再次 触发转股价格向下修正条款，董事会将再次召开会议决定是否行使"环旭转债" 转股价格的向下修正权利。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于不向下修正"环旭 ...

行权条件未成就及拟注销相应股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（（以下简称"公司"））《2024 年度财务决算报告》 已经第六届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会审议通过。对照《2023 年股票期权激励计划（定稿版）》设定的考核标准，2023 年股票期权激励计划第 二个行权期未达到行权条件，具体情况说明如下： 一、2023 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象包括公司中 层管理人员及核心业务、技术人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。 本激励计划共向激励对象授予 1,450.60 万份股票期权。本激励计划有效期自股票 期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超 过 36 个月；本激励计划授予的股票期权自本激励计划授予日起满 12 个月后，激 励对象应在未来 24 个月内分两期行权，每个行权期为 12 个月，行权比例分别为 50%。 | 证券代码：6 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于年度权益分派后调整 2023 年股票期权激励计 划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权已履行的决策程序 1、公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本 激励计划出具了核查意见。 1、调整事由 2、2023 年 8 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、第二个行权期行权条件未成就及 注销相应股票期权 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二五年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于环旭电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整行权价格、第二个行权期行权条件未成就 及注销相应股票期权之 法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为136.49亿元人民币，同比增长1.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元人民币，同比微增0.08%[5] - 营业总收入从134.92亿元增至136.49亿元，同比增长1.2%[23] - 净利润从3.30亿元降至3.24亿元，同比下降1.9%[23] - 归属于母公司股东的净利润从3.35亿元增至3.35亿元，同比基本持平[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从122.09亿元增至123.63亿元，同比增长1.3%[23] - 公司追溯调整2024年第一季度492.75万元人民币的保证类质量保证费用从销售费用重分类至营业成本[8] 各条业务线表现 - 2025年第一季度通讯类产品收入同比下降3.23%至44.93亿元，消费电子类产品收入同比上升16.26%至42.67亿元[16] - 2025年第一季度公司整体营业收入同比增长1.16%至136.49亿元，其中工业类产品收入增长3.51%至17.61亿元[16] 管理层讨论和指引 - 2025年第二季度营业收入预计同比减少10%，营业利润率预计同比减少1个百分点[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8.90亿元人民币，同比下降22.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从11.46亿元降至8.90亿元，同比下降22.3%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金从154.05亿元降至148.19亿元，同比下降3.8%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金从128.00亿元降至127.12亿元，同比下降0.7%[25] - 投资活动现金流入小计为14.51亿元，同比下降56.3%[26] - 投资活动现金流出小计为28.10亿元，同比下降23.1%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.59亿元，同比扩大311.6%[26] - 筹资活动现金流入小计为21.20亿元，同比增长18.1%[26] - 筹资活动现金流出小计为18.30亿元，同比增长55.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.90亿元，同比下降53.3%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2665万元，同比由负转正[26] - 现金及现金等价物净增加额为-1.53亿元，同比由正转负[26] - 期末现金及现金等价物余额为123.10亿元，同比下降2.3%[26] 资产和负债 - 公司总资产为393.38亿元人民币，较上年度末减少1.65%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为183.21亿元人民币，较上年度末增长2.15%[6] - 公司货币资金从2024年底的124.87亿元降至2025年3月底的123.53亿元[20] - 公司应收账款从2024年底的102.56亿元降至2025年3月底的92.64亿元[20] - 公司存货从2024年底的77.50亿元降至2025年3月底的72.76亿元[20] - 公司2025年3月底交易性金融资产大幅增至10.13亿元（2024年底为0.42亿元）[20] - 流动负债合计从175.84亿元降至165.41亿元，同比下降5.9%[21] - 短期借款从36.77亿元增至39.73亿元，同比增长8.1%[21] - 应付账款从110.55亿元降至99.11亿元，同比下降10.4%[21] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为56,927户[12] - 第一大股东环诚科技有限公司持股比例为76.67%[12] - 环诚科技有限公司持有公司1,683,749,126股流通股，占比最大[13] - 香港中央结算有限公司持有62,928,153股流通股，中国证券金融股份有限公司持有22,893,936股流通股[13] - 张虔生和张洪本兄弟通过环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司实际控制公司[14] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.85%，同比下降0.11个百分点[6] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益贡献6761.32万元人民币[10][11]

环旭电子股份有限公司 集团永续委员会章程 环旭电子股份有限公司 集团永续委员会章程 第三条 本会由战略与可持续发展委员会授权执行之角色定位及职责如下： （一）在董事会战略与可持续发展委员会的领导下，作为集团可持续发展 管理的直接负责组织； （二）研拟及制定集团可持续发展之愿景、政策及目标，向董事会战略与 可持续发展委员会报告； （三）向董事会战略与可持续发展委员会汇报集团可持续发展情况及可持 续发展管理工作； 第一条 为使环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）可持续发展能有效地开 展，并符合利益相关方的期望，基于对企业社会责任的承担，展现公司可 持续经营及兼顾环境、社会及治理发展的决心，公司于董事会战略与可持 续发展委员会中下设 "集团永续委员会"（以下简称"本会"）。本会 设置"公司治理、绿色产品与创新、价值链管理、员工与社会共好、环境 保护与职场安全"五大永续任务小组推展相关业务。 第二条 本会设置主任委员一人，由总经理担任，并设置副主任委员一人，每个永 续任务小组设置委员一至二人。副主任委员及委员由总经理选任高阶经理 人员担任，各永续任务小组委员为总召集人，底下设置总干事及执行秘书 各一至二人，执行秘 ...

股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 [1] - 回购金额不低于1.5亿元且不超过3亿元 [1] - 回购价格不超过20.00元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 股份用途 - 回购股份将用于员工持股计划 [1]

环旭电子2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为136 49亿元 同比增长1 16% [1] - 公司2025年第一季度净利润为3 35亿元 同比增长0 08% [1]

(一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 22 日 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-036 环旭电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 746 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,760,454,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.1584 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会 议和网络投票相结合的表决方式，会 ...

股东大会信息 - 公司于2025年4月1日发布召开2024年年度股东大会的通知[7] - 股东大会现场会议于2025年4月22日13:30在日月光集团总部1楼会议室召开[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 股权登记日为2025年4月15日[9] - 本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长陈昌益主持[9] 股东出席情况 - 出席并表决的股东或其授权代表共746人，代表有表决权股份1,760,454,885股，占总数的80.1584%[9][12] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等14项议案均获审议通过，各议案同意股数及占比明确[12][13][14][15][16][17][18][19][20][23][24]