华电科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 （已经于2011年6月29日审议通过，2025年12月26日第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 提升公司治理水平，规范董事会秘书的任职资格、任免程序、职责责任、履职行 为、培训考核，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《华电科 工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉 地履行职责。董事会秘书分管公司董事会办公室和证券部。 第二章 聘任与解聘 （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取 ...

华电科工股份有限公司 董事会授权管理办法 （已于 2022 年 4 月 21 日审议通过，2025 年 12 月 26 日第一次修订） 第一条 为进一步规范华电科工股份有限公司（以下简称公司）董 事会授权管理，建立审慎、制衡与效率兼顾的授权机制，提高公司决策 质量和运转效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中央企业董事会工作规则（试行）》《上海证券交易所股票上市 规则》《华电科工股份有限公司章程》《华电科工股份有限公司董事会议 事规则》《华电科工股份有限公司总经理工作细则》等规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称董事会授权是指董事会在不违反法律法规的 前提下，根据公司章程和有关规定，将部分职权授予总经理行使，法律、 行政法规、公司规章制度规定必须由董事会决策的事项除外。 第三条 授权原则： （一）依法合规。遵守法律法规和公司章程规定，董事会法定职权 不得授权总经理行使。 （二）适度授权。坚持决策质量和效率相统一，科学论证、合理确 定董事会授权决策事项及其额度。公司重大和高风险投资项目不得授权。 （三）动态调整。根据相关制度规定、公司实际情况和总经理行使 职权情况，及时调整授权。 第四 ...

华电科工股份有限公司 市值管理制度 （已于 2025 年 12 月 26 日审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强华电科工股份有限公司（下称"公司"）市值管理 工作，规范公司市值管理行为，推动公司投资价值提升，增强投资者 回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《关于改进和 加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规及 公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，避免短期市场操纵，采 取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专 注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量 和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值 合理反映公司质量。公司质量是投资价值的基础和市值管理的重要抓 ...

华电科工股份有限公司 投资管理办法 （已经于 2023 年 12 月 29 日审议通过，2025 年 12 月 26 日第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范华电科工股份有限公司（以下简称"公司" 或"科工股份"）的投资行为，防范投资风险，提高投资效益， 建立科学、有效的投资决策与考核体系，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等国家有关法律、法规和《公司章程》《总经理工作细 则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及全资、控股公司(以下简 称"公司系统")的各类对外投资行为。 第三条 本办法中的投资是指以资金、实物、资源或无形资 产等方式进行投入并获取经济效益、保障安全生产的行为，主要 包括固定资产投资与股权投资。 固定资产投资是指建造和购置固定资产的投资活动，主要包 括基建投资、技改投资、科研投入、数字化投资、小型基建投资。 股权投资是指为参与或控制企业经营活动并以持有一年及 以上股权为目的的投资活动（含金融股权），主要包括新设、增 资（增持）、对外投资并购等投资活动，及其他按照国资委相关 制度文件规定应当纳入股 ...

华电科工股份有限公司 关联交易管理制度 （已经于2011年6月29日审议通过，2026年【】月【】日第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范华电科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）关联交 易行为，加强公司关联交易管理，提高公司规范运作水平，保护公司股东和债权 人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规和《华电科 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； （二）符合公平、公开、公正的原则； （三）严格实施关联董事和关联股东回避表决制度； （四）交易各方不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化规避公司 的关联交易审议程序和信息披露义务； （五）应当采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预 公司的 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2025-062 华电科工股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 13 日 14 点 召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 13 日 至2026 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临2025-059 华电科工股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电科工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日上午 9 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参 加表决的董事 9 名（因工作原因，公司董事刁培滨先生、职工董事李昂 先生、独立董事黄阳华先生、吴培国先生、陆宇建先生以通讯方式进行 表决，其余 4 名董事为现场表决），公司部分高级管理人员及其他相关人 员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及 表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有 效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：同意 ...

（一）华电科工：董事王燕云离任，李昂当选职工董事 12月25日，华电科工（601226）公告称，公司董事会于2025年12月24日收到公司董事王燕云女士的书面 辞职申请，因公司治理结构调整原因，王燕云女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，辞 去上述职务后，王燕云女士将不在公司担任任何职务。本辞职申请自送达董事会之日起生效。 李昂先生简历 李昂，中国国籍，无境外居留权，男，1988年出生，博士研究生学历，正高级工程师，清华大学电机系 博士后。现任公司党委副书记、职工董事、工会代主席。曾任中国华电集团有限公司办公厅政策研究 室、秘书处一级职员、市场营销部经济运行处副处长、人力资源部（组织人事部）人才开发处处长。 公司于2025年12月25日召开二届八次职工代表大会，根据《关于二届八次职代会职工董事选举结果的报 告》，选举李昂先生为公司第五届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第 五届董事会任期届满之日止。 （二）晋控煤业：王磊等5名董事辞职 12月25日，晋控煤业（601001）公告称，公司于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通 过了《关于取消监事会并修订的 ...

德方纳米：拟进行年度设备检修与维护工作 12月26日，达意隆（002209）发布公告称，全资子公司天津宝隆受到下游核心客户战略布局调整影响， 代工订单大幅下降，盈利能力呈下行趋势。为降低运营成本，提高经营效率，公司拟关停天津宝隆生产 线，后续根据市场情况拟采用变更经营模式的方式持续运营。 12月26日，德方纳米（300769）发布公告称，为确保生产设备高效、稳定、安全运行，保障公司产品质 量，公司计划进行年度设备检修与维护工作。本次检修将对部分产线按既定安排进行检修，并对部分设 备进行技术改造，使生产设备达到最佳的运行水平，检修时间从2026年1月1日起，预计一个月。本次检 修属年度计划检修，预计不会对公司2026年经营业绩产生重大影响。 达意隆：代工订单大幅下降 拟关停子公司天津宝隆生产线 天威视讯：控股子公司天擎数字拟604.3万元转让项目资产 12月26日，天威视讯（002238）发布公告称，控股子公司深圳市天擎数字有限责任公司拟以604.30万元 的价格向深圳广电数字科技有限公司（简称"广电数科"）转让项目资产并签订相关转让协议。因广电数 科为公司控股股东、实际控制人——深圳广播电影电视集团直接控制的 ...

中美贸易与半导体关税 - 中方就美国对部分中国半导体产品加征301关税提出严正交涉 坚决反对美方措施[1] - 中方表示积极促进和便利合规贸易 回应关于是否会放松对美稀土磁体出口限制的提问[1] 市场监管与食品委托生产 - 市场监管总局将发布《食品委托生产监督管理办法》 将商标授权、特许经营等多种委托生产方式纳入监管[2] - 总局将指导地方加强对类似同仁堂贴牌加工等行为的监管 并组织开展对磷虾油、鱼油等产品的专项抽检[2] 政府政策与产业规划 - 国家发改委将于12月26日召开新闻发布会 介绍国家创业投资引导基金有关工作[3] - 国家新闻出版署12月共批准144款国产网络游戏[4] - 上海计划到2027年培育100家开源商业化企业 孵化200个以上优质开源项目 集聚超300万开源开发者[4] - 上海计划到2030年使开源在引领产业创新和提升供应链韧性方面作用凸显[4] - 广州出台措施扶持游戏电竞产业 对取得显著突破的优质项目给予最高不超过300万元的一次性奖励[5] 科技与产业突破 - 国防科技大学磁浮团队在两秒内将吨级试验车加速至700公里/小时 创全球最快超导电动磁悬浮试验速度纪录[5] - 四家头部硅片企业联合大幅上调报价 183N硅片报1.4元/片、210RN报1.5元/片、210N报1.7元/片 平均涨幅达12%[5] 上市公司业务与合同 - 上海港湾2024年商业航天和钙钛矿太阳能业务营收占比不足1%[6] - 华电科工签署价值2.65亿元的超超临界电厂百万千瓦机组六大管道合同[6] - 毅昌科技实控人将变更为滁州市国资委 26日复牌[6] 上市公司合作与投资 - 紫光国微子公司拟与宁德时代子公司等设立新公司 从事汽车域控芯片业务[7] - 百纳千成拟购买众联世纪100%股份 26日复牌[7] - 中鼎股份拟设立合资公司 开展人形机器人制造代工业务[7] - 广聚能源拟与中广核广东公司在售电、虚拟电厂领域合作[7] - 中伟股份与欣旺达签署《固态电池战略合作框架协议》[7] 沪市公司年报披露 - 沪市公司2025年年报预约披露时间出炉 芯导科技将于2026年2月3日率先披露[1] - *ST花王和尚纬股份分别计划于2026年2月13日和14日披露年报[1]