信息披露适用对象 - 制度适用于公司董事、高管、持股5%以上大股东及其一致行动人等[3] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[8] 定期报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] 定期报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计与风险控制委员会审核[19] - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[11] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] 信息披露原则与渠道 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，信息要真实、准确、完整[4] - 依法披露的信息应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[6] - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[6] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险时公司应披露[14] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法履职达3个月以上或被采取强制措施影响履职时公司应披露[15] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券异常波动公司应披露本报告期财务数据[12] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见公司董事会应作专项说明[12] - 公司未在规定期限披露年报和中报，证监会立案调查，上交所按规则处理[12] - 发生可能影响证券交易价格重大事件投资者未知时公司应立即披露[14] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[15] 信息披露管理 - 公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[19] - 董事和高管知悉重大事件应向董事长报告，董事长督促董事会秘书披露[20] - 审计与风险控制委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[21] 股东信息告知与配合 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[23][24][28] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[23] 文件保存期限 - 公司信息披露文件档案及董事等履行职责相关文件资料记录保存期限不少于10年[28][29] 信息通知与解聘事务所 - 信息披露义务人知晓可能影响公司证券交易价格或经营管理的事宜应在相关时点通知公司董事会办公室[25][26] - 公司解聘会计师事务所应在董事会决议后通知并在披露时说明原因及事务所陈述意见[26] 定期报告编制流程 - 公司定期报告编制由董事长等高级管理人员负责，董事会办公室牵头[30] - 各编制单位按计划向董事会办公室提供内容及材料，确保资料数据真实准确完整[30] - 董事会办公室汇总资料形成定期报告草案，董事会秘书修改后形成审议稿[30] - 审计与风险控制委员会审核定期报告财务信息，过半数通过后提交董事会审议[30] - 董事长召集主持董事会会议审议定期报告，董事等签署书面确认意见[30] - 董事长审批拟披露的定期报告，董事会秘书组织定期报告披露工作[31] 临时报告审批与公告 - 公司临时报告需经董事会、股东会审议的，审批后报送上交所及指定媒体公告[31] 重大信息通报与披露 - 实际控制人、控股股东和持股5%以上股东发生重大信息应通报并披露[32] 监督检查 - 董事会及管理层检查监督内部控制，审计部门检查监督内控和财务信息[35] 信息披露媒体 - 指定《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站为信息披露媒体[37] 保密义务 - 董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[39] - 聘请中介机构需签订保密协议[39] 责任承担 - 董事长、总经理等对信息披露的真实性等负责[42] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[45] 制度制定与生效 - 制度由董事会负责制定、修订及解释，自审议通过生效[45]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议通知提前5日送达，资料提前3日提供[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 表决方式为书面记名投票[13] 其他 - 会议档案由人力部门存档，保存不少于10年[14] - 选任董高需形成书面材料并征求同意[9] - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[7]

捐赠审批 - 单笔或累计捐赠占净资产10%以下，总经理办公会审批[8] - 占10%以上（含）报董事会审批[9] - 占50%以上（含）经董事会审议后报股东会批准[9] 捐赠确认与处理 - 凭财政收据或交接清单确认，特殊情况凭证明确认[11] - 及时办理权属变更与账务处理，符合优惠办手续[11] 违规处理与制度生效 - 擅自或违法捐赠处分相关人员，犯罪移交司法[13] - 制度由董事会制定等，审议通过生效[15]

关联交易审议标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意并董事会审议披露[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经相关审议披露[10] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[10] 担保与财务资助审议 - 公司为关联人提供担保需经非关联董事特定同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需反担保[14] - 向非控股股东控制的关联参股公司提供财务资助按一定条件审议[10][14] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易时关联董事回避表决，按非关联董事情况决议[12] - 股东会审议关联交易时关联股东回避表决[13] 信息披露要求 - 交易标的为公司股权需披露审计报告，为其他资产需披露评估报告[11] - 向关联人购买资产成交价格溢价超100%需说明情况[26] 额度与期限规定 - 关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[16] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[20] 其他规定 - 董事等应报送关联人名单及关系说明[28] - 审议关联交易独立董事专门会议需全体独立董事过半数同意后提交董事会[29] - 公司不应审议状况不清等关联交易事项[30] - 审计与风险控制委员会督导内审部门至少每半年检查1次关联交易[30] - 办法由公司董事会负责制定、修订及解释，自审议通过生效[33]

人员变动 - 董事、高级管理人员辞任，2 个交易日内披露情况[4] - 董事辞任，公司 60 日内完成补选[4] 履职规定 - 任期届满未改选等情形，原董事继续履职[5] - 特定情形董事会应立即解除职务[5] 离职要求 - 离职 2 个交易日内委托公司申报信息[6] - 无正当理由任期届满前解任可要求赔偿[6] - 离职做好工作交接，需审计的由相关部门审计[8] 后续监督 - 审查离职人员义务并跟踪承诺履行情况[8] - 发现未履行承诺可追责追偿[9]

投资者关系管理办法 - 公司制定2025年修订版投资者关系管理办法规范工作、加强沟通、保护投资者权益[1][2] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[2] 工作主要职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等八项[5] 人员素质要求 - 从事投资者关系管理工作人员需具备品行、专业知识等素质和技能[5] 档案保存期限 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[8] 沟通内容 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等九项[9][10] 工作开展方式 - 公司应多渠道、多方式开展工作，建立重大事件沟通机制[10] 联系方式公布 - 公司应在定期报告公布联系方式，变更后及时公告[11] 股东参观便利 - 公司应为中小股东、机构投资者现场参观等提供便利，做好信息隔离[12] 投诉处理机制 - 公司应履行投资者投诉处理首要责任，建立投诉处理机制[20] 说明会参与人员 - 参与投资者说明会公司人员应包括董事长等[15] 业绩说明会专项说明 - “中证A500指数样本公司”等年度业绩说明会应就市值管理等情况专项说明[16] 调研预约手续 - 调研机构及个人到公司调研需通过官网、邮箱办理预约手续[18] 调研沟通要求 - 公司与调研机构及个人沟通应要求其出具资料并签署承诺书[19] 调研记录要求 - 公司应就调研过程和内容形成书面记录，参加人员和董秘签字确认[19] 调研事后核实 - 公司应建立接受调研事后核实程序，明确信息泄露应对措施和处理流程[20] 上证e互动平台管理 - 公司应指派专人查看上证e互动平台咨询等并回复[22] - 公司可通过上证e互动平台定期举行“上证e访谈”[22] - 公司应通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目汇总发布活动记录[22] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎客观，不泄露未公开重大信息[23]

人事变动 - 张海生、张海和杨东海于2025年11月10日辞任董事及相关职务[2] - 补选刘春雷、吴国强为公司第六届董事会董事候选人[4] - 聘任吴国强、王哲为副总经理，张海由常务副总经理调整为副总经理[5] 持股情况 - 张海持有公司股票7,924股[10] 任职资格 - 刘春雷、吴国强、张海、王哲均符合任职条件[8][9][10][11]

制度修订 - 拟取消监事会，职权由审计与风险控制委员会承接，需股东大会审议[1] - 《公司章程》修订，删除“监事会和监事”章节，新增“控股股东和实际控制人”等专节[4] - 《股东大会议事规则》更名，部分治理制度制定、修订[5] 股份相关 - 公司设立时向发起人发行普通股总数为52,000万股，已发行股份总数为843,801.7390万股[14] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高股份转让有时间和比例限制[15] 会议相关 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司31%以上股份的股东可提出提案和临时提案[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] 人员相关 - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[13] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[23] - 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员[35] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] - 具备现金分红条件时，优先现金分红，不少于当年可供分配利润10%或近3年累计不少于年均可供分配利润30%[37][38] - 调整或变更利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上审议通过[43] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[44] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[45] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[45]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月27日召开，股权登记日11月21日[2][3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票11月27日9:15 - 15:00 [2] - 审议取消监事会、修订公司章程等议案[5] 选举信息 - 应选董事2人，补选刘春雷和吴国强为董事[5] - 某股东持100股，应选董事10名、候选人12名，有1000股选举票数[19] - 某投资者持100股，选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[20] 其他信息 - 会议登记11月24日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30，地点内蒙古乌海市[11] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[12] - 公告2025年11月12日发布[14]

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-034号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关 法律法规，监事会同意取消监事会及监事职务，由审计与风险控制委员会承接监 事会职权，公司监事会及监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应取消 及解除，《君正集团监事会议事规则》相应废止；同时根据法律法规，结合公司 实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 在公司股东大会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》 及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于取消监事会、修订<公司章程>并 制定、修订公司部分治理制度的公告》（临 2025-035 号）。 本议案需提交股东大会以特别决议形式审议批准。 表决结果 ...