董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事，非独立董事含1名职工代表董事[4] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[10] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应10日内召集临时会议，会议召开5日前书面通知[11] - 董事会书面会议通知可多种方式送达，紧急时可电话等方式通知，召集人需说明[12] - 变更会议信息或提案，需原定会议召开日前2日发书面变更通知，不足2日需顺延或获半数以上与会董事认可[13] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举1名董事履职[8] 下设机构与职权 - 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书管理[8] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[4] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续2次未亲自出席等情况需书面说明并披露[14] - 1名董事1次会议接受委托不得超2名董事[16] - 审议通过提案须经全体董事过半数通过，特殊情况从规定[20] - 有关联关系董事不得表决及代理表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，形成决议须无关联关系董事过半数通过，出席不足3人提交股东会审议[21] 提案与决议 - 提案未获通过，条件未变时1个月内不应再审议，全体董事同意除外[21] 会议记录与责任 - 董事会会议记录需真实准确完整，出席董事等应签名[22] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议且记录可免责[22] 决议公告与档案 - 董事会决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[23] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[24]

控股股东及关联方定义 - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[2] - 关联方含控股股东等直接或间接控制的法人等，以及持股5%以上的法人等[2] 资金与担保规定 - 公司不得为控股股东及关联方垫支费用、拆借资金等[5] - 未经股东会审议通过，公司不得向控股股东及关联方提供对外担保[8] 监督与处理机制 - 审计与风险控制委员会督导内审至少每半年检查一次非经营性资金占用[7] - 发现控股股东及关联方占用资金，董事会应要求限期偿还并披露报告[9] 责任追究 - 董事、高管协助侵占资产，董事会将追究责任[11] - 董事对违规担保损失承担连带责任[11] 制度生效与修改 - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[14]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人等[7] - 到账1个月内签三方协议后可使用[7] - 自筹资金投入，6个月内可置换[13] - 用于特定事项需董事会或股东会审议[12] - 单次临时补充流动资金不超12个月[15] 募投项目管理 - 搁置超1年需重新论证[10] - 超期限且投入未达50%需重新论证[10] - 预计延期需董事会审议及保荐人等发表意见[12] 专户管理 - 多次融资分别设专户，超募资金专户管理[7] - 银行3次未配合可终止协议注销专户[8] 现金管理 - 产品期限不超12个月，到期收回公告后再开展[14] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露可免程序[17] - 全部完成后节余超10%，需股东会审议[17] - 节余低于500万或5%，定期报告披露可免程序[18] 监督检查 - 内审机构至少半年检查一次[24] - 董事会每半年核查进展并披露报告[25] - 保荐人等至少半年现场核查一次[25] - 年度结束后保荐人等出具专项核查报告[26] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告[25] - 董事会披露相关报告结论性意见[26] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[29] - 抵触时按规定执行并修订[29] - 董事会负责制订、修订及解释[29] - 股东会审议通过生效及修改[29]

公司基本信息 - 公司于2011年1月21日核准首次发行12,000万股普通股，2月22日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为843,801.7390万元[8] - 公司设立时向发起人发行52,000万股普通股，每股1元[15] - 发起人杜江涛认购23,400万股，持股45%；乌海市君正科技产业有限责任公司认购15,682万股，持股30.15%；田秀英认购7,800万股，持股15%[15] - 公司已发行股份数为843,801.7390万股，股本结构为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事2/3以上通过[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[19] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，需3年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖所得收益归公司所有[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前，召集人应以公告通知股东[46] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会召开前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[47] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 董事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[58] - 公司增减注册资本等事项由股东会特别决议通过[58] 董事会相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，包含非独立董事4名、独立董事3名，非独立董事中含职工代表董事1名[75] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或者审计与风险控制委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[79] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况可随时通知[79] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[79] - 董事会决议表决实行1人1票[79] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不得少于转增前公司注册资本25%[103] - 董事会以每3年为1个周期制定分红回报规划[104] - 现金方式分配利润不少于当年可供分配利润10%，或最近3年现金累计分配利润不少于3年年均可供分配利润30%[105] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[105] - 公司资产负债率超过70%等情形可不进行利润分配[107] - 原则上每年进行1次现金分红，董事会可提议中期分红[107] - 调整或变更现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[109] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定中期方案后，2个月内完成股利派发[110] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[115] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[115] - 公司指定《中国证券报》等媒体和上交所网站为信息披露媒体[120] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司合并、分立、减资需10日内通知债权人，30日内在指定系统公告[122][123][125] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求公司偿债或担保[122][123][129] - 公司减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[123] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[127] - 公司解散需10日内公示解散事由[127] - 修改章程或股东会决议使公司存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[127] - 清算组10日内通知债权人，60日内在指定系统公告[129] - 债权人申报债权，接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报[129]

公司治理 - 2025年11月27日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 新《公司章程》规定董事会由7名董事组成，含1名职工董事[1] 人事变动 - 2025年11月27日职工代表大会选举侯哲为第六届董事会职工董事[1] - 侯哲曾任君正集团经营分析员，现任董事、经营管理部总经理[4] - 侯哲未持股，与实控人无关联，符合任职条件[4]

分红规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）分红回报规划[1] - 董事会每3年制定规划并提交股东会审议[9] 分红比例 - 现金分配利润不少于当年可供分配利润10%或近3年累计不少于年均30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 分红条件与安排 - 资产负债率超70%可不进行利润分配[6] - 满足条件原则上每年现金分红1次[6] - 股东会决议后2个月内完成派发[8] 政策调整 - 调整现金分红政策需2/3以上出席股东表决权通过[8]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会召集，2025年11月12日发布通知[4] - 现场会议于2025年11月27日在内蒙古乌海市召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）合计1219人，代表股份5412976074股，占公司有表决权股份总数的64.1498%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》同意票占出席会议股东有效表决权的98.4307%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数占比99.7090%[17] - 补选刘春雷、吴国强为董事议案得票数占比分别为99.3752%、99.3776%[18][19] 结果情况 - 部分议案经有效表决权三分之二以上或过半数通过[20] - 本次会议召集、召开及表决程序和结果合法有效[21]

会议信息 - 股东大会于2025年11月27日在内蒙古乌海市召开[3] - 出席股东和代理人1219人，持股5412976074股，占比64.1498%[3] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意比例98.4307%[5] - 修订分红回报规划议案同意比例98.3424%[6] - 续聘会计师事务所议案同意比例99.7090%[7] 人员补选 - 补选刘春雷、吴国强为董事，得票占比超99%[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十次会议通知于2025年11月24日送达全体董事[1] - 会议于2025年11月27日16:30召开，应到董事7人，实到7人[1] 议案情况 - 会议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》[2] - 补选刘春雷等人为各委员会委员，任期至第六届董事会届满[2] - 议案表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2]

板块整体表现 - 11月26日参股基金板块整体下跌0.84%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）和深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，大恒科技以2.13%的跌幅领跌，而中佳集团以10.00%的涨幅领涨[1][2] 领涨个股表现 - 中佳集团收盘价为9.35元，涨幅10.00%，成交量为194.74万手，成交额为17.64亿元[1] - 苏州高新收盘价为5.79元，涨幅3.76%，成交量为59.00万手[1] - 烽火通信收盘价为23.30元，涨幅2.06%，成交量为57.45万手[1] 领跌个股表现 - 大恒科技收盘价为14.69元，跌幅2.13%，成交量为8.64万手，成交额为1.29亿元[2] - 工商银行收盘价为8.16元，跌幅1.81%，成交量为331.04万手，成交额为27.18亿元[2] - 国脉科技收盘价为12.28元，跌幅1.44%[2] 板块资金流向 - 当日参股基金板块主力资金净流出7.32亿元，而游资资金净流入1.58亿元，散户资金净流入5.74亿元[2] - 中佳集团主力资金净流入4.74亿元，主力净占比达26.86%，但游资和散户资金分别净流出2.94亿元和1.80亿元[3] - 烽火通信主力资金净流入7636.15万元，主力净占比为5.70%[3] - 申万宏源主力资金净流入3501.83万元，主力净占比为10.48%[3]