董事会及高级管理人员变动 - 公司董事张海生、张海和杨东海辞任董事及相关专门委员会委员职务 [1] - 公司补选刘春雷和吴国强为第六届董事会董事候选人 [1] - 公司聘任吴国强和王哲为副总经理，张海职务由常务副总经理调整为副总经理 [1] 公司治理程序 - 公司于2025年11月11日召开第六届董事会第十九次会议审议通过董事补选议案 [1] - 新任董事任期自股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满时止 [1] - 高级管理人员调整自本次董事会审议通过之日起生效 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月11日召开第六届第十九次董事会会议，审议了关于修订董事会秘书工作制度的议案 [1] 财务与业务构成 - 2024年度公司营业收入构成为：基本化学原料制造业占比40.67%，化工物流业占比29.45%，焦化行业占比15.5%，铁合金冶炼业占比7.85%，电占比5.43% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为452亿元 [1]

君正集团11月11日公告，公司董事会收到张海生、张海和杨东海的辞职报告，三人因工作调整辞去董事 及相关委员会职务，离任后仍将在公司及其控股子公司任职。此外，公司补选刘春雷、吴国强为董事候 选人，并调整部分高级管理人员，聘任吴国强、王哲为副总经理，张海职务由常务副总经理调整为副总 经理。 ...

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大事件[5] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化大属重大事件[5] 债券影响事件 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[6] 内幕信息管理 - 公司内幕信息知情人管理由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 公司按规定填写内幕信息知情人档案并由知情人确认[9] - 公司重大资产重组等事项报送内幕信息知情人档案[11] - 内幕信息知情人档案含姓名、知悉时间等内容[12] - 公司报送的内幕信息知情人至少包括公司及董事等人员[12] - 公司重大事项除填档案外还制作重大事项进程备忘录[13] - 公司在内幕信息公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[14] - 档案和备忘录至少保存10年[16] - 控股股东等获取未披露信息时做好登记并保密[17] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司处罚责任人并要求赔偿[19] - 5%以上股份股东擅自披露信息公司保留追责权利[19] - 公司发现违规核实追责，2个工作日内报送证监局和上交所[19] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修订及解释[21] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[21]

信息申报 - 董事、高管任职等情况发生后2个交易日内申报个人及相关人员身份信息[6] 股票交易 - 买卖本公司股票前需书面通知董事会秘书，收到确认通知前不得擅自交易[8] - 股份变动应在2个交易日内向董事会秘书报告并公告[8] 股份转让限制 - 上市交易1年内等多种情形下股份不得转让[11] - 年度报告等公告前15日或5日内等期间不得买卖本公司股票[12] - 不得进行以公司股票为标的的融资融券等交易[13] 减持规定 - 计划减持应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超3个月[13] - 减持实施完毕或未实施完毕，应在2个交易日内向上交所报告并公告[14] 其他股份情况披露 - 股份被强制执行应在2个交易日内披露[14] 任期内股份转让比例 - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超1000股可一次全转让[16] - 离婚分割股份后减持，任期内和届满后6个月内，各方每年转让股份不得超各自持股总数25%[17] 违规处理 - 买卖本公司股票违规，证券监管部门依法处罚处分，涉嫌犯罪移交司法机关[19] - 公司可根据内部制度对违规董事、高管处罚处分，责任人造成损失应赔偿[20] 办法执行 - 未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[22] - 与国家后续法律、法规或修订后《公司章程》抵触时，按其执行并及时修订办法[22] 办法制定与生效 - 由公司董事会负责制定、修订及解释[23] - 自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[24]

控股股东定义 - 持股占公司股本总额超50%或持股比例未超50%但表决权对股东会决议有重大影响的股东为控股股东[2] 信息披露 - 法院裁决禁止转让、所持公司5%以上股份被质押等情况应及时告知公司并配合披露[6] - 控股股东、实际控制人应履行信息披露义务，保证信息真实准确完整及时公平[6] - 控股股东应配合公司信息披露，不得隐瞒重要信息，对未披露信息保密[18][21] 资金与资产 - 控股股东、实际控制人若存在占用资金、违规担保，在问题解决前不转让股份，转让资金用于清偿除外[6] - 控股股东等关联人不得通过多种方式占用公司资金，包括垫付费用、拆借资金等[13][14][16] - 控股股东不得通过多种方式侵占公司资金、资产，应保障其他股东权利[16] - 对公司违法行为负有责任的控股股东、实际控制人，应用股权及资产赔偿中小投资者[8] 公司独立性 - 控股股东、实际控制人应维护公司资产完整，不得共用生产系统等影响资产完整性[11] - 控股股东、实际控制人应维护公司人员独立，不得通过非规定方式影响人事任免等[11] - 控股股东、实际控制人应维护公司财务独立，不得共用或借用公司金融账户[12] - 控股股东应维护公司机构、业务、担保决策的独立性，避免同业竞争[15] 其他职责 - 控股股东、实际控制人应履行遵守法规、不滥用控制权等职责[5] - 控股股东、实际控制人应审慎开展股票质押业务，维护公司控制权稳定[7] - 控股股东与公司关联交易应遵循平等、自愿等原则，不得损害公司和中小股东权益[15][16] - 控股股东买卖公司股票应遵守规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[16] - 控股股东应保证承诺有效施行，有履约风险的承诺需提供担保[16][17] - 控股股东转让股权致控制权变动应保证交易公允，不得损害公司及股东权益[17] - 控股股东转让控制权前应调查受让人情况，归还占用资金、解除违规担保[17] 行为规范执行 - 本行为规范未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行，由董事会负责制定等[23]

第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年修订） （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； 第三条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对 公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权 牟取不正当利益。 高级管理人员对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易； （五）不得利 ...

制度制定 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年修订）[1] 适用范围与原则 - 制度适用于相关工作人员[3] - 实施责任追究遵循六项原则[3] 责任情形 - 七种情形追究责任，四种从轻免罚，五种从重处罚[5][6] 追究形式与结果 - 责任追究形式有七种，结果纳入绩效考核[9] 申诉与参照执行 - 被追究者可 15 日内书面申诉复议，季报等参照执行[9][11]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 会议通知提前5日送达，会前3日提供资料[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 薪酬与考评 - 董事、高管薪酬计划需董事会同意，董事还需股东会审议[6] - 考评需董事、高管先述职和自我评价[9] 其他 - 人力资源管理部门为日常办事机构[8] - 会议档案保存不少于10年[14] - 工作细则由董事会制定等，审议通过生效[16]

投资审议标准 - 重大投资经董事会审议后提交股东会，有6条标准，涉绝对值超500万或5000万[5] - 连续12个月累计交易超总资产30%，需审计评估，2/3以上股东表决通过[6] - 达特定标准且每股收益低于0.05元，可免股东会审议但需披露[6] - 投资提交董事会审批有6条标准，涉绝对值超100万或1000万[6][7] 投资决策流程 - 董事会审议前战略委员会审核投资是否符合规划[9] - 未达董事会标准由董事长决策，可授权管理层[10] 项目实施与管理 - 项目负责人按方案成立项目组并实施[10] - 负责人跟踪管理，异常向总经理报告并处理[10] 监督与生效 - 审计与风控委员会督导内审每半年检查重大投资[10] - 办法由董事会制定修订解释，审议通过生效[13]