业绩说明会安排 - 公司将于2025年12月1日（星期一）15:00-16:00通过网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4][5] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） [4][5] - 投资者可于2025年11月24日至11月28日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱（junzheng@junzhenggroup.com）提交问题 [2][6][7] 出席人员 - 公司出席人员包括董事长兼总经理乔振宇先生、独立董事郝银平先生、财务总监范宇先生及董事会秘书吴婉贞女士 [4] 会议内容与目的 - 会议旨在便于投资者更全面深入了解公司2025年第三季度经营成果及财务状况 [2] - 公司将针对2025年第三季度经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行互动交流，并在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题 [2][3] 投资者参与及后续信息 - 投资者可在会议指定时间通过互联网登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会 [4] - 会议召开后，投资者可通过上证路演中心网站查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容 [7]

业绩说明会信息 - 2025年12月1日15:00 - 16:00召开三季报业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] - 2025年11月24日至28日16:00前可预征集问题[2][5] 参与人员及方式 - 董事长、总经理等出席业绩说明会[5] - 投资者可于说明会时通过上证路演中心在线参与[5] 其他信息 - 2025年10月30日已披露三季报[2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况[6] - 董事会办公室电话0473 - 6921035[6] - 公司邮箱junzheng@junzhenggroup.com[5][6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月27日14:00，网络投票时间为11月27日9:15 - 15:00[10] - 现场会议地点为内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼101室[10] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决[8][10] 议案相关 - 议案一拟取消监事会，修订《公司章程》部分条款[13][15] - 议案二有7项子议案，涉及修订和制定公司部分治理制度，《君正集团股东大会议事规则》将更名[16] - 议案三为续聘会计师事务所[19] - 累积投票议案涉及补选刘春雷和吴国强为第六届董事会董事[12] 会计师事务所情况 - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[20] - 2024年度大华业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[20] - 2024年度大华上市公司审计客户112家，年报审计收费总额12,475.47万元，同行业上市公司审计客户3家[20] - 公司2025年度审计费用206万元，其中财报审计161万元，内控审计45万元，与上期持平[25][26] 董事变动 - 张海生等3人因工作调整辞去董事职务，提名刘春雷和吴国强为董事候选人[29] 公司基本信息 - 2011年2月22日公司在上海证券交易所上市，首次发行12,000万股[4] - 公司注册资本为人民币843,801.7390万元[34] - 公司设立时向发起人发行普通股总数为52,000万股，面额股每股金额为1元[41] 发起人持股 - 发起人杜江涛认购股份23,400万股，持股比例45%[41] - 发起人乌海市君正科技产业有限责任公司认购股份15,682万股，持股比例30.15%[41] - 发起人田秀英认购股份7,800万股，持股比例15%[41] 利润分配 - 公司拟对《君正集团未来三年（2025年 - 2027年）分红回报规划》进行修订[11] - 现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，或最近3年累计不少于年均可供分配利润的30%[130] 会议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[84][193] - 关联交易表决，关联股东回避，决议需出席非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87][195] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%以上或选举2名以上独立董事时，股东会选举董事实行累积投票制[88][196]

股价与资金表现 - 11月18日盘中股价下跌2.08%，报5.18元/股，总市值437.09亿元 [1] - 当日成交金额2.46亿元，换手率0.56% [1] - 主力资金净流出3887.52万元，特大单净卖出2337.88万元，大单净卖出1549.64万元 [1] - 年内股价微涨1.37%，近60日下跌5.99% [1] 公司基本面 - 公司主营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱等产品的生产销售及化工物流业务 [1] - 主营业务收入构成为：化学原料和化学制品70.60%，物流综合服务26.79% [1] - 2025年1-9月实现营业收入186.91亿元，同比增长1.63% [2] - 2025年1-9月归母净利润27.98亿元，同比增长24.93% [2] 股东与分红情况 - 截至9月30日股东户数为18.47万户，较上期增加3.03% [2] - A股上市后累计派现144.79亿元，近三年累计派现54.85亿元 [3] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股9731.80万股，较上期减少714.85万股 [3] - 红利低波（512890）为第五大流通股东，持股7020.73万股，较上期增加804.80万股 [3] 行业与板块属性 - 公司所属申万行业为基础化工-化学原料-氯碱 [1] - 所属概念板块包括可降解、血液制品、快递概念、煤化工、中盘等 [1]

项目投资与建设 - 公司于2025年11月启动三个项目并加快推进 [1] - 鄂尔多斯自备电厂光伏电站储能项目总投资19781.5万元（约1.98亿元）全部为自有资金 [1] - 超低排放改造项目总投资1475.48万元 [3] - 甲醇装置VOCs回收技术改造项目总投资515万元 [5] 储能项目详情 - 储能项目总体建设规模为150MW/300MWh的磷酸铁锂储能系统 [1] - 项目分为两期建设 一期容量60MW/120MWh 二期容量90MW/180MWh [1] - 项目通过35kV储能交流升压一体机升压 接入自建光伏220kV升压站实现就地消纳不向公网送电 [1] - 计划建设起止年限为2026年4月至2027年4月 [1] 环保升级改造项目 - 超低排放改造项目计划于2025年7月至2026年12月建设 [4] - 改造内容包括搭建全厂环境综合管控信息平台 具备监测报警和闭环管理功能 [4] - 将完善无组织排放抑尘设施 如料场卷帘门 雾炮 雾帘并实现联锁运行 [4] - 将在主要产尘点设置TSP浓度监测仪 空气质量监测微站及VOCs监测设施 [4] VOCs回收技术改造 - VOCs回收技术改造项目计划于2025年11月至2027年11月建设 [5] - 项目主要对甲醇精馏 罐区储存 装卸车过程产生的VOCs进行回收利用 [5] - 具体措施包括对VOCs收集系统设备进行密闭化改造 设置负压收集罩/口 [5] - 将在装卸车平台配备油气回收专用鹤管和软管 并敷设耐腐蚀废气收集管道网络 [5] 公司背景与行业地位 - 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司为君正集团子公司 注册资本42.2亿元 [2] - 公司主营氯碱化工和新能源业务 近期参与修订国家标准《高纯氢氧化钠试验方法》 [2] - 母公司君正集团2024年营收252.11亿元 资产规模达428亿元 [2] - 集团旗下拥有全球第五大化工品船队和亚洲最大集装罐物流网络 [2]

公司业务与市场分布 - 公司产品的主要销售市场在中国国内 [2] - 公司产品有出口业务，但出口份额相对较少 [2] - 公司的出口国家不涉及欧盟 [2]

人事变动核心背景 - 公司部分董事及高级管理人员发生变动，以满足新《公司法》的监管要求 [1] - 新《公司法》规定职工人数300人以上且不设监事会的公司，董事会必须设置职工董事 [1] - 监管要求上市公司董事会中兼任高管的董事与职工代表董事人数之和不得超过董事总数的二分之一 [1] 公司治理结构优化 - 人事调整旨在完善公司治理体系，清晰划分治理与管理权责边界 [1] - 所有辞任董事均继续担任公司副总经理等高级管理职务，未引发核心人才流失 [1] - 调整有效降低了治理层与管理层重叠度，形成更科学的决策与执行机制 [1] 战略发展与业务布局 - 新选聘吴国强、王哲两位副总经理，分别来自清洁能源相关公司和化工生产领域，凸显巩固传统优势、发力新兴赛道的战略意图 [2] - 新提名董事刘春雷拥有多年产业管理与投资经验，其跨领域资源将为公司产业链延伸和投资决策优化提供支撑 [2] - 公司依托内蒙古氯碱化工产业基地，构建了纵向一体化循环经济产业链，持续释放协同效应并构建低成本竞争优势 [2] 财务业绩表现 - 公司前三季度实现营业收入186.91亿元，同比增长1.63% [2] - 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润27.98亿元，同比增加24.93% [2] 未来展望 - 人事调整后公司形成治理合规、结构清晰、专业适配的管理团队新格局 [3] - 在传统化工业务稳步发展基础上，清洁能源板块的布局力度有望持续加大，双业务板块协同发力态势将凸显 [3]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职务，由董事会下设的审计与风险控制委员会承接原监事会的法定职权 [78][80] - 此次治理结构调整旨在贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平 [78] - 取消监事会的议案已获第六届董事会第十九次会议（4票同意）和第六届监事会第十三次会议（3票同意）审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议形式审议批准 [17][12][18] 公司章程与制度全面修订 - 为配合监事会取消，公司将对《公司章程》进行全面修订，主要涉及删除监事会相关章节、新增独立董事和董事会专门委员会等专节 [80][81] - 同步制定及修订共30项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会各专门委员会工作细则、信息披露、投资管理、关联交易等多个方面 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 其中7项制度需股东大会审议批准，其余23项制度经董事会审议通过后生效 [48] 董事会及高级管理人员变动 - 公司董事张海生、张海和杨东海于近日辞任董事及相关专门委员会委员职务，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [2] - 公司于2025年11月11日召开董事会会议，同意补选刘春雷先生和吴国强先生为第六届董事会董事候选人，该事项需提交股东大会采用累积投票制选举 [3][49][51] - 公司高级管理人员同步调整，聘任吴国强先生、王哲先生为公司副总经理，张海先生职务由常务副总经理调整为副总经理 [5][53] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订《公司章程》及补选董事在内的多项重要议案 [60][61] - 股权登记日为2025年11月21日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [60][61]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职务 由董事会下设的审计与风险控制委员会承接原监事会职权 [1][6][48] - 此项调整需提交股东大会以特别决议形式审议批准 通过后相关职务取消及议事规则废止 [2][7][49] - 监事会及董事会均已全票通过该议案 监事会表决结果为同意3票 董事会表决结果为同意4票 [3][8] 公司章程修订 - 为配合监事会取消 公司对《公司章程》进行全面修订 主要修订内容包括删除监事会相关章节并新增独立董事等专节 [50] - 修订内容涉及新增控股股东和实际控制人专节 董事会专门委员会专节 并规范股东会等表述 [50] - 董事会已提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记及章程备案手续 [6][50] 公司治理制度体系更新 - 公司大规模制定及修订共30项治理制度 以完善治理体系并与最新法律法规保持衔接 [9][51] - 其中7项制度需股东大会审议批准 其余23项制度已经董事会审议通过并生效 [37][51] - 制度修订范围广泛 涵盖股东大会议事规则 未来三年分红回报规划 信息披露管理制度等关键领域 [9][11][24] 董事会及高级管理人员变动 - 董事会提名刘春雷先生和吴国强先生为第六届董事会董事候选人 需经股东大会选举 [38][39] - 公司高级管理人员任职同步调整 聘任吴国强先生 王哲先生为副总经理 张海先生职务调整为副总经理 [41] - 公司将于2025年召开第一次临时股东大会 审议上述需股东大会批准的各项议案 [44]

独立董事专门会议规则 - 制定专门会议工作细则[2] - 特定事项和行使特别职权需经审议且全体过半数同意[3][5] - 不定期召开，通知提前5日、资料提前3日送达[8] - 过半数推举召集人，2/3以上出席，决议全体过半数通过[8][9] - 可书面委托，每1名接受1名委托[10] - 现场召开为原则，书面记名投票表决[6][12] - 档案保存不少于10年[7]