担保情况 - 为君正化工担保20.04624万美元，折合142.38万元人民币[2] - 累计向君正化工担保余额95,160.19万元人民币[2] - 2023年度预计担保额度不超162亿元人民币[2][10] - 2023年度已使用担保额度43.25亿元，剩余149.09亿元[11] - 累计对外担保余额占权益16.82%[11] 君正化工业绩 - 2022年末资产负债率17.43%，2023年9月末29.44%[6] - 2022年营收482,737.54万元，净利润254,540.92万元[6] - 2023年1 - 9月营收251,813.83万元，净利润9,033.19万元[6] 其他 - 君正化工注册资本300,000万元人民币[4] - 2023年4月27日通过2023年度预计担保额度议案[10]

股东持股 - 控股股东杜江涛持股269,568.00万股，占总股本31.95%[2] - 第二大股东君正科技持股180,656.64万股，占总股本21.41%[2] - 杜江涛及其一致行动人合计持股450,224.64万股，占总股本53.36%[2] 股份质押 - 杜江涛累计质押36,000.00万股，占其持股13.35%，占总股本4.27%[2] - 君正科技累计质押8,281.00万股，占其持股4.58%，占总股本0.98%[2] - 杜江涛及其一致行动人累计质押44,281.00万股，占其持股9.84%，占总股本5.25%[2] 股份解除质押 - 2024年2月6日杜江涛解除质押7,120.75万股，占其所持2.64%，占总股本0.84%[3] - 杜江涛对工商银行乌海分行质押解除后剩余0.00万股[4] - 杜江涛解除质押后累计质押36,000.00万股[6]

法律案件进展 - 2020年7月24日君正矿业收到涉嫌非法采矿《立案告知书》[1] - 2021年7月26日该案被移送审查起诉[1] - 2022年1月6日该案被提起公诉[1] - 2022年12月13日法院作出一审判决[1] - 2022年12月16日君正集团公告案件判决结果[1] 监管措施 - 内蒙古证监局决定对张海生、张杰采取监管谈话措施[2] - 要求二人于2023年11月1日15:00到指定地点接受谈话[2] - 不服可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[2]

案件进展 - 2020年7月24日君正矿业收到涉嫌非法采矿《立案告知书》[1] - 2021年7月26日该案被移送审查起诉[1] - 2022年1月6日该案被提起公诉[1] - 2022年12月13日法院作出一审判决[1] - 2022年12月16日公司公告案件判决结果[1] 整改与申诉 - 公司应30日内向内蒙古证监局报送整改报告[2] - 不服监管措施可60日内向中国证监会申请行政复议[2] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[2]

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2023-066号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司 出售持有的华泰保险集团股份有限公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 1、2019 年 11 月 25 日，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称"君正化工"） 与安达天平再保险有限公司（以下简称"安达天平"）签订了《股份购买意向性 协议》。协议约定，公司及君正化工拟向安达天平合计转让持有的华泰保险集团 股份有限公司（以下简称"华泰保险"）283,529,047 股股份（占总股份的 7.0500%）（以下简称"全部标的股份"），每股价格为人民币 12 元，交易总价为 人民币 3,402,348,564.00 元，其中：公司拟转让 22,119,287 股股份（占总股份的 0.5500%），君正化工拟转让 261,409,760 股股份（占总股份的 6.5000%）。 根 ...

提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 会议通知提前5日送达，资料提前3日提供[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 委员可书面委托投票，一人只能接受一人委托[12][14] - 以现场召开为原则，可通讯或结合方式召开[12] - 表决方式为书面记名投票[13] 其他 - 会议档案由董事会办公室存档，保存不少于10年[20] - 工作细则董事会审议通过生效，修改亦同[25]

专门会议规则 - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[5] - 独立董事行使特别职权前需专门会议全体独立董事过半数同意[3] - 会议通知至少提前5日送达，资料至少提前3日提供[8] - 2/3以上独立董事出席方可举行会议[9] - 会议决议须全体独立董事过半数通过[9] - 1名独立董事只能接受1名独立董事委托[10] 会议形式与表决 - 以现场召开为原则，可通讯或结合[5] - 表决方式为书面记名投票表决[12] 档案与生效 - 会议档案保存期限不少于10年[7] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[20]

董事会秘书聘任 - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[4] - 有特定违规记录人士不得担任[4][5] 解聘与代行职责 - 出现特定情形1个月内解聘[5] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[7] 职责与权益 - 负责信息披露，协调相关工作[9] - 履职受妨碍可向上交所报告[12] 其他规定 - 与公司签保密协议，持续履行义务[12] - 不能履职时代表代行，秘书责任不免[12] - 制度由董事会制定等，审议通过生效[14]

管理办法 - 公司制定投资者关系管理办法规范工作、保护投资者权益[2] - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2] 人员职责 - 公司董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[5] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备多方面素质和技能[6] 档案管理 - 公司投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[8] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[9] - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[9] 信息披露 - 公司应在定期报告中公布联系方式，变更后及时公告[10] - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[12] 股东权益保障 - 公司应为中小股东参加股东大会提供便利并提供网络投票方式[12] 说明会安排 - 公司应按规定召开投资者说明会，包括业绩、现金分红等说明会[15] - 参与投资者说明会的公司人员应包括董事长等[16] - 存在特定情形时公司应召开投资者说明会[16] 调研管理 - 调研机构及个人到公司调研需办理预约手续[19] - 公司与调研机构及个人直接沟通时应要求其出具资料并签署承诺书[21] - 公司应就调研过程和交流内容形成书面记录并签字确认[22] - 公司应建立接受调研的事后核实程序[22] 互动平台管理 - 公司应关注上证e互动平台信息并及时回复投资者[26] - 公司应通过上证e互动平台发布投资者关系活动记录[28] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎、客观，不得泄露未公开重大信息[27]

高管任职与聘任 - 公司设总经理1人，由董事长提名，董事会聘任[6] - 有犯罪、破产清算等特定情况人员不能担任高管[4] 总经理办公会 - 会议应提前1天通知参会人员[16] - 由总经理召集主持，不能主持时指定他人代为主持[15] - 会议纪要保存期不少于10年[12] 工作汇报与考核 - 总经理每年书面报告工作[15] - 董事会负责高管绩效评价[17] - 总经理负责其他管理人员绩效考核[17] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，修改亦同[21]