公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事职务，由董事会下设的审计与风险控制委员会承接原监事会的法定职权 [78][80] - 此次治理结构调整旨在贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平 [78] - 取消监事会的议案已获第六届董事会第十九次会议（4票同意）和第六届监事会第十三次会议（3票同意）审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议形式审议批准 [17][12][18] 公司章程与制度全面修订 - 为配合监事会取消，公司将对《公司章程》进行全面修订，主要涉及删除监事会相关章节、新增独立董事和董事会专门委员会等专节 [80][81] - 同步制定及修订共30项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会各专门委员会工作细则、信息披露、投资管理、关联交易等多个方面 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 其中7项制度需股东大会审议批准，其余23项制度经董事会审议通过后生效 [48] 董事会及高级管理人员变动 - 公司董事张海生、张海和杨东海于近日辞任董事及相关专门委员会委员职务，其离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作 [2] - 公司于2025年11月11日召开董事会会议，同意补选刘春雷先生和吴国强先生为第六届董事会董事候选人，该事项需提交股东大会采用累积投票制选举 [3][49][51] - 公司高级管理人员同步调整，聘任吴国强先生、王哲先生为公司副总经理，张海先生职务由常务副总经理调整为副总经理 [5][53] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订《公司章程》及补选董事在内的多项重要议案 [60][61] - 股权登记日为2025年11月21日，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [60][61]