股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年6月25日15点00分[2] - 股权登记日为2025年6月20日[9] - 网络投票起止时间为2025年6月25日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 提案披露 - 提案分别于2025年3月18日、2025年4月30日在上海证券交易所网站披露[5] - 提案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露[5] 计票议案 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8[5] 现场会议登记 - 现场会议登记时间为2025年6月25日下午14:30 - 15:00[11] 联系信息 - 联系电话为0943 - 8812047，传真为0943 - 8811778[11]

会议信息 - 公司2025年5月22日发出第五届董事会第二十三次会议通知[2] - 会议于2025年6月2日以通讯方式召开，13名董事全部出席[2] - 会议由董事长王普公主持[2] 审议提案 - 审议通过《关于修订套期保值业务管理制度的提案》，表决全票同意[3] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的提案》，表决全票同意[4]

股东股份解除质押情况 - 中信国安实业集团有限公司为公司第一大股东，持有公司股份2,250,000,000股，占公司总股本30.39% [1] - 本次解除质押股份数量为30,000,000股，占中信国安所持股份比例1.33%，占公司总股本比例0.41% [1] - 解除质押后，中信国安累计质押股份数量为2,217,610,300股，占其所持股份比例98.56%，占公司总股本比例29.95% [1] 解除质押细节 - 解除质押股份为无限售流通股，原质押给哈尔滨银行股份有限公司天津分行 [1] - 解除质押登记手续于2025年5月16日完成 [1] - 中信国安暂无后续质押计划，如有变动将及时披露 [1]

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临 023 号 白银有色集团股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 白银有色集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 ●白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东中信国安实业 集团有限公司（以下简称"中信国安"）持有公司股份总数为 2,250,000,000 股， 占公司总股本比例为 30.39%。 ●本次中信国安解除质押股份数量为 30,000,000 股，解除质押后，中信国安 累计质押股份数量为 2,217,610,300 股，占其所持公司股份数量的比例为 98.56%， 占公司总股本比例为 29.95%。 公司于 2025 年 5 月 19 日收到中信国安《关于中信国安实业集团有限公司所 持白银有色集团股份有限公司部分股份解质押情况的告知书》，获悉中信国安质 押给哈尔滨银行股份有限公司天津分行的 30,000,000 股无限售流通股已办理解 除证券质押登记手 ...

交易资产交付与过户情况 - 中信集团通过重整计划直接持有白银有色2.64%股份（195,671,272股），并通过国安实业间接持有30.39%股份（2,250,000,000股），合计持股比例达33.03% [1] - 国安实业成为白银有色第一大股东，中信集团成为国安实业实际控制人，原大股东国安集团不再持股 [1] - 本次收购免于发出要约，符合《收购管理办法》第六十二条第（三）项，因交易有助于金融市场稳定及保护中小股东利益 [2] - 股权过户于2023年6月6日完成，国安实业实际控制人变更为中信集团于2023年11月1日完成 [6] 交易各方承诺履行 - 收购人出具了包括独立性、关联交易、同业竞争、股份锁定期等承诺函，持续督导期内未发现违反承诺情形 [6][7] 收购后续计划落实 主营业务调整 - 无明确调整计划，保持现有业务正常运营，未来若有调整将依法履行程序 [8] 资产与业务重组 - 2024年7月拟投资巴西铜金矿项目，目标矿年产铜精矿含铜约2万吨，处于约束性报价阶段 [8] - 2024年9月挂牌转让全资子公司唐吉萨巴巴多斯100%股权，评估值为-10,735.66千美元，最终以1美元承债式转让予U公司并附带3,000万美元债权 [9][10][11][12][13] 管理层调整 - 2023年完成董事会、监事会换届选举，2024年调整总经理及多名副总经理，均因工作变动非收购人提议 [14][15][16][17][18][19] 其他计划 - 无公司章程修改、员工聘用计划变动、分红政策调整或重大组织结构调整计划 [20][21] 公司治理与内控 - 2023年存在销售管理内控缺陷，涉及发出商品回收风险，已通过完善制度及信息化整改 [21][22] - 2024年发现员工舞弊导致铜产品短缺，涉案资产被查封，损失计入营业外支出，同时SAP系统未完成验收测试 [23][24][25][26][27] 持续督导总结 - 持续督导期至2024年11月1日终止，收购人履行了全部信息披露及合规义务，未损害上市公司利益 [28][29]

股权结构与收购 - 中信集团直接及通过国安实业合计持有白银有色2,445,671,272股，占33.03%[2] - 2023年6月6日国安实业完成股权工商登记变更，中信集团持股31.67%，8家债权人持股平台合计持股68.33%[12] - 2023年11月1日白银有色第一大股东国安实业实际控制人变更为中信集团[10][12] - 2024年7月22日公司拟收购Serrote Participações S.A矿业公司100%股权，目标矿年均产铜精矿含铜约2万吨[17][18] - 2024年9月12日公司挂牌转让唐吉萨（巴巴多斯）有限公司100%股权及相关权益[19][20] - 以2024年6月30日为基准日，唐吉萨巴巴多斯股东全部权益价值为 - 10735.66千美元[20][24] - 2024年10月8日公司与U公司就唐吉萨巴巴多斯100%股权转让签协议，含3000万美元债权转让协议[21] - 公司转让唐吉萨巴巴多斯100%股权及相关权益，交易价格为1美元，受让方需购买3000万美元债权并承接债务[22] 人事变动 - 2023年8月1日王彬辞去公司董事、总经理及相关职务[29][30] - 2023年8月4日监事王军锋申请辞去职工监事职务[30] - 2023年12月29日李志磊任董事、总经理[30] - 2024年8月12日吴贵毅因工作变动不再担任副总经理[32] - 2024年8月28日聘任赵天秀、张玺、麻在生为副总经理，殷勤生为总工程师[33] - 2024年9月19日许齐因工作变动辞去董事及相关职务[34] - 2024年9月27日聘任麻在生为董事会秘书[34] 内部控制 - 2023年公司发现非财务报告内部控制重要缺陷1个，存在于销售部门，12月底完成整改[42] - 报告期内上市公司存在1个财务报告内部控制重要缺陷，因员工串通舞弊致铜产品数量短缺[1] - 报告期内公司发现1个非财务报告内部控制重要缺陷，2024年上线的SAP信息系统未开展验收测试工作[1] - 公司将在2025年聘请第三方对SAP信息系统进行整体评价和验收[46] 其他 - 持续督导期从2023年2月21日至收购完成后12个月止[1] - 国安集团等七家公司重整计划执行期限为2023年1月18日 - 2024年1月18日[12] - 2023年公司年审会计师出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[42] - 北京澄宇会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[1] - 截至2024年11月1日，财务顾问对本次收购的持续督导期限已届满[49] - 公司已在2024年5月完成SAP信息系统上线前的测试[46]

担保情况 - 截至2025年4月30日，为全资、控股子公司担保余额134,615.62万元，为参股子公司担保余额85,298.94万元[3] - 2025年4月，为全资子公司新增担保12,250.76万元，解除担保5,050.00万元；为参股子公司新增担保3,800.00万元，解除担保5,700.00万元[4] - 2024年同意为全资和控股子公司担保额度不超467,689.20万元，为合营或联营企业担保额度不超148,509.06万元[5] - 2025年同意为全资和控股子公司担保额度不超262,995.58万元，为合营或联营企业担保额度不超140,667.02万元[6] - 为白银有色长通电线电缆有限责任公司担保金额3,006.50万元[11] - 为甘肃铜城工程建设有限公司担保金额833.14万元[11] - 担保金额为人民币3800万元[12] - 截至2025年4月30日为下属企业提供担保219914.56万元，占2024年末经审计归母净资产14.15%[14] - 截至2025年4月30日为全资、控股子公司提供担保134615.62万元，占2024年末经审计归母净资产8.66%[14] - 截至2025年4月30日为参股子公司提供担保85298.94万元，占2024年末经审计归母净资产5.49%[14] - 无逾期担保[14] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，白银有色长通电线电缆有限责任公司资产122,081.49万元，负债85,517.94万元，营收137,670.64万元，净利润628.85万元[8] - 截至2025年3月31日，白银有色长通电线电缆有限责任公司资产104,414.52万元，负债67,930.09万元，营收31,642.26万元，净利润 - 79.08万元[8] - 截至2024年12月31日，甘肃德福新材料有限公司资产483,004.72万元，负债363,762.48万元，营收338,753.37万元，净利润 - 18,713.26万元[10] - 截至2025年3月31日，甘肃德福新材料有限公司资产523,881.88万元，负债401,888.54万元，营收122,385.96万元，净利润2,674.51万元[10] 担保计划 - 2024年度对外担保计划获第五届董事会第十次会议通过[13] - 2025年度对外担保计划获第五届董事会第二十一次会议通过并提交股东大会审议[13]

公司合作动态 - 白银集团与华为公司就深化合作进行沟通交流 双方围绕产业转型升级 人才培养 智慧矿山和智慧工厂建设展开讨论 [1] - 白银集团将"三化"改造作为推动生产经营高质量发展的着力点 已与华为搭建良好合作平台 [1] - 华为表示将全力支持白银集团转型升级 围绕数字化转型 智能化建设和人才培养定制合作计划 [1] 公司战略方向 - 白银集团计划通过细化合作项目清单 逐项推进落实 推动"三化"改造再上新台阶 [1] - 公司积极探索更多领域的深度合作 聚焦安全生产 提质增效和转型升级 [1] 公司发展成果 - 白银集团近年来在数字化转型和"三化"改造方面取得显著成果 [1] - 华为认可公司在相关领域的发展成就 [1]

财务表现 - 2024年实现营业收入867.87亿元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润8079.17万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.5亿元 同比增长42.75% [1] - 经营活动产生的现金流量净额43.6亿元 同比增长75.89% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.04元（含税） 合计派发现金红利2961.91万元（含税） [1] 资源储备 - 境内矿山保有铜铅锌金属量781.48万吨 其中铜金属量21.44万吨 铅金属量157.02万吨 锌金属量603.02万吨 [2] - 境内矿山保有金金属量12.42吨 银金属量1832.5吨 钼金属量1.36万吨 [2] - 境外全资公司第一黄金集团有限公司黄金资源量2571.7万盎司（约合799.89吨） 黄金储量42.64万盎司（约合13.26吨） [2] 生产情况 - 2024年采选系统产出精矿铜铅锌钼金属量28.38万吨 同比增长6.51% [2] - 冶炼系统生产铜锌铅金属产品总量77.06万吨 同比增长7.83% [2] - 生产黄金17470千克（含第一黄金生产黄金1952千克） 同比增长99.45% [2] - 生产白银544.09吨 同比增长72.31% [2] - 生产硫酸178.5万吨 同比增长16.87% [2] 项目建设 - 绿色选矿药剂技术改造项目（一期）一车间1.5万吨黄药生产线已建成 二车间1.5万吨黄药生产线正在建设 [3] - 年产20万吨高导新材料项目已形成12万吨生产能力 [3] - 铜冶炼智能化工厂项目完成整体进度的65% 部分子项已建成投运 [3] - 首信秘鲁矿业股份有限公司2尾矿库第二阶段排放一期筑坝项目进入工程建设收尾 预计2025年上半年具备尾矿排放投运条件 [3] - 第一黄金Gedex矿山资源回收项目二阶段建成 进入调试试生产 [3] - 新疆富蕴县索尔库都克铜矿2号尾矿库工程已完成招标 [3] - 厂坝铅锌矿黑潭沟尾矿库工程前期手续及征林、征地基本完成 [3] 产业链延伸 - 下属长通公司是国家重点高新技术企业 研发制造并交付使用国内首根核聚变装置用750米超导电缆 [4] - 长通公司微细电磁线生产能力达到2万吨/年 规格Φ0.012mm-Φ0.040mm 技术水平已达到先进水平 [4] - 参股德福新材料 主要生产高档电解铜箔 已形成7万吨产能规模 [4] - 参股瑞象新材料 主要生产磷酸锰铁锂（LMFP）正极材料 一期2万吨项目已建成投产 [4] 业务概况 - 主要业务为铜、锌、铅、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易 [1] - 业务覆盖有色金属及贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的全产业链 [1] - 涉及国内、国外等多个地区 是具有深厚行业积淀并初步形成国际布局的大型有色金属及贵金属企业 [1]

人员情况 - 截至上年末北京澄宇合伙人20人，注册会计师101人，签过证券服务业务审计报告的25人[1] 业绩情况 - 2024年度北京澄宇审计业务收入5295万元，证券业务收入1235万元[2] - 2024年开展上市公司2023年年报审计客户3家，费用960万元[2] 审计相关决策 - 2024年12月公司会议审议通过聘任北京澄宇为2024年度审计机构[6][7] - 2025年3、4月审计委员会审核2024年度审计相关事项[10] 审计评价 - 北京澄宇认为公司财务报表编制合规，2024年内控有效[8] - 北京澄宇审计工作保持独立，人员胜任[11][12]