董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[5] - 单独或合计持股1%以上股东有权提名非独立董事和独立董事候选人[5] - 兼任高管及职工董事不超董事总数1/2[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会批准[11] - 公司与关联自然人交易超30万元需董事会批准[13] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会批准[13] 会议规则 - 董事会每年至少开2次会，定期会议提前10日书面通知[14] - 代表1/10以上表决权股东等可提议开临时会，董事长10日内召集主持[14] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知，可缩短或口头通知[20] - 四分之一以上董事或2名以上独立董事可联名缓开或缓议[21] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，1名董事受托不超2名，独立董事不委托非独立董事[23][26] - 董事会决议经全体董事过半数通过，1人1票[29] 其他规定 - 董事对定期报告签署书面确认意见，不得委托或拒绝[31] - 董事会会议记录保存不少于10年[33] - 股东可请求法院认定违法决议无效或撤销违规决议[36] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[38] - 三种情形下及时修改规则[40] - 董事会为常设机构，配专职人员[42] - 规则“以上”“以内”含本数[42] - 规则未尽事宜按法律和章程执行[42] - 规则股东会通过后执行，解释权归董事会，修改权归股东会[42]