激励计划审议 - 2024年7月12日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年7月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2025年6月24日董事会薪酬与考核委员会通过调整预留授予议案[17] 限制性股票授予 - 2024年7月29日首次授予97名对象493.8780万股，价格5.45元/股[15][16] - 2025年6月24日预留授予27名对象80.1564万股，价格5.23元/股[17] - 授予价格由5.45元/股调整为5.23元/股[19] 权益分派 - 2024年半年度以527,332,060股为基数，每股派息0.06元[18] - 2024年年度以527,216,860股为基数，每股派息0.16元[18] 其他 - 本次授予后预留部分剩余7,156股作废[24] - 公司已公告与本次预留授予相关文件[29]

募资情况 - 公司首次公开发行1.3亿股A股，每股11.66元，募资15.158亿元，净额13.6069亿元[1] - 扣除项目资金需求后，超募资金8.904159亿元[6] 项目投入 - 装配式机电模块项目投资2.696643亿元，募资2.602745亿元，截至2024年底投入1.151568亿元，进度44.24%[5] - 补充流动资金项目投资2.1亿元，募资2.1亿元，截至2024年底投入2.1亿元，进度100%[5] 超募资金使用 - 2023 - 2024年各用2.6亿元超募资金补流，累计5.2亿元，余额3.704159亿元[7] - 拟再用2.6亿元超募资金补流，占比29.20%，需股东会审议[9][10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募资净额13.61亿元，超募8.90亿元[2] - 首次发行A股1.30亿股，每股11.66元，募资总额15.16亿元[4] 资金使用情况 - 拟用2.60亿元超募资金永久补流，占比29.20%[2] - 2023 - 2024年共计划使用5.20亿元超募补流，已使用[8][9] 项目投入情况 - 截至2024.12.31，募投项目累计投入3.25亿元，进度69.14%[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议于2025年7月10日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年7月10日[4][5] 审议议案 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月7日，A股代码601133，简称柏诚股份[12] - 参会登记时间为2025年7月9日[15] - 登记地点为公司证券事务部办公室[15] 联系方式 - 联系人证券事务部，邮箱bothsecurities@jsboth.com[19] - 联系电话0510 - 85161217，传真0510 - 82761218[19]

会议安排 - 2025年6月24日召开第七届董事会第十四次会议[2] - 拟于2025年7月10日召开2025年第三次临时股东会[12] 股票授予 - 限制性股票预留授予价格由5.45元/股调整为5.23元/股[3] - 向27名激励对象预留授予80.1564万股限制性股票，授予价5.23元/股[5] 资金使用 - 拟用26000万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.20%[8]

激励对象 - 获授限制性股票激励对象为中层管理人员和核心骨干人员[1] - 激励计划预留授予激励对象不包括独立董事和持股5%以上股东等[2] 授予情况 - 董事会同意以2025年6月24日为预留授予日[3] - 向27名激励对象预留授予80.1564万股限制性股票[3] - 授予价格为5.23元/股[3]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21公司会议室召开 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》规定 [1] - 会议由职工代表董事、资深高级副总经理沈进焕主持，因董事长过建廷因工作原因无法现场主持 [1] 议案审议情况 - 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 [2] - A股股东投票情况：同意381,517,000股（99.8140%），反对607,700股（0.1589%），弃权103,000股（0.0271%） [2] - 另一项议案（未明确名称）获A股股东同意381,537,000股（99.8192%），反对588,900股（0.1540%），弃权101,800股（0.0268%） [2] - 两项议案均达到法律要求的表决通过比例（普通议案过半数、特殊议案三分之二） [2] 法律程序合规性 - 律师事务所（谢文武、宋雨钊）见证确认会议程序合法有效 [2] - 股东大会决议文件经董事、记录人签字并加盖董事会印章 [4] - 法律意见书由律师事务所主任签字并加盖公章 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司第七届董事会第十三次会议决定在2025年6月19日召开第二次临时股东大会 [1] - 会议通知于2025年6月4日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上交所网站公告 [1] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 网络投票时间、代码及议案序号在公告中明确说明 [2] 股东大会出席情况 - 现场会议有表决权股东及代表共5名 持有表决权股份375,104,000股 占公司股本总额71.15% [2] - 网络投票股东273人 代表股份7,123,700股 占股本总额1.35% [2] - 合计参与股东278人 代表股份382,227,700股 占股本总额72.50% [2] 议案表决结果 - 审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 [4] - 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 [4] - 表决程序合并现场与网络投票结果 计票及监票符合公司章程规定 [4] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 [4] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 [2][4] - 表决程序及结果合法有效 形成决议具备法律效力 [4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月19日在江苏无锡召开[2] - 出席会议股东和代理人278人[2] - 出席股东所持表决权股份382,227,700股，占比72.50%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 减少注册资本议案同意票数381,517,000，占比99.8140%[5] - 制定及修订公司部分治理制度议案同意票数381,537,000，占比99.8192%[5] - 议案2普通决议获出席股东二分之一以上通过[5] - 议案1特别决议获出席股东三分之二以上通过[5] 律师见证 - 本次股东大会见证律所是江苏世纪同仁律师事务所[7] - 律师认为大会程序及决议合法有效[7]

股东大会安排 - 公司决定2025年6月19日召开股东大会[2] - 6月4日刊登股东大会通知[2,3] - 会议于14：30在无锡滨湖区会议室召开[3] 参会情况 - 现场5名股东代表375,104,000股，占71.15%[4] - 网络273名股东代表7,123,700股，占1.35%[4] - 共278人代表382,227,700股，占72.50%[4] 审议结果 - 审议通过减少注册资本等议案[6] - 审议通过制定及修订部分治理制度议案[6] 合规情况 - 召集、召开程序符合规定[3,7] - 表决程序和结果合法有效[6,7]