股东大会信息 - 表决方式为现场与网络投票结合，交易系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为2025年3月13日9:15 - 15:00，现场会议时间为2025年3月13日下午13:30[5] - 现场会议地点为北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅[5] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长高秀环女士[5] - 现场会议议程包括宣布大会开始、推选监票人和计票人、审议议案、股东发言提问、投票表决等[5] - 现场表决由两名股东代表、一名监事代表和一名律师参加计票、监票[9] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本为人民币83,343.6万元，原注册资本为83,225.1万元[13] - 修订后公司股份总数为83,343.6万股，原股份总数为83,225.1万股[13] - 修订后审议批准公司拟与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，原金额为300万元以上[13] - 修订后审议批准单笔或年度累计金额在人民币3,000万元以上的对外捐赠事项，原金额为2,000万元以上[13] 公司决策权限 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[14] - 审议批准拟与关联自然人发生的30万元以上交易，与关联法人发生的3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%－5%之间的关联交易[15] - 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计净资产20%—30%之间的事项[15] - 审议批准公司单笔金额或在一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计总资产20%－50%之间的贷款[15] - 审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产20%－50%之间的重大合同订立事项（除出售、购买重大资产和担保外事项）[15] - 审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产10%—50%之间的对外投资[15] - 审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产20%-50%之间的委托理财[15] - 批准单笔或年度累计金额在1000万元 - 3000万元之间的对外捐赠事项[15] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名（含职工董事一名）、独立董事三名，设董事长一人，董事会秘书一人[29] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，增、补选董事任期为当届董事会剩余任期[32] - 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，下设执行委员会[29] - 董事会审议与关联自然人超30万元、与关联法人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％ - 5％的关联交易[34] - 董事会审议一年内购买、出售重大资产金额占最近一期经审计净资产20% - 30％的事项[35] - 董事会审议单笔或一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计总资产20％ - 50％的贷款[35] - 董事会审议一年内累计交易金额占最近一期经审计净资产20% - 50%的重大合同订立、委托理财、资产租赁等事项[35] - 董事会审议一年内累计交易金额占最近一期经审计净资产10% - 50%的对外投资[35] - 董事会批准单笔或年度累计金额在1000万元 - 3000万元的对外捐赠事项[35] - 董事会定期会议每年至少召开2次，定期会议提前十日、临时会议提前二日通知[46] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[40] - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事提议等情形下，董事长应十日内召集董事会临时会议[49] - 二名或以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面提出延期，董事会应采纳[50] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[56] - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会应审议其履职情况[59] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[59] - 董事会临时会议经二分之一以上董事签署，决议于最后签字董事签署之日起生效[62] - 董事会会议记录保管期限为十年，若表决事项影响超十年则连续保留至影响消失[64] - 董事会文件保管期限为十年[70] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送半年度报告，季度结束之日起报送季度报告[16] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东大会决定[16] - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行[16] - 公司合并、分立、减少注册资本时，均应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[16][18] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内向清算组申报债权[18] - 公司拟向汇丰银行申请开立不超2000万元融资性保函/备用信用证为四方印度境外融资担保[74] - 公司拟为四方印度基础交易债务向汇丰银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证，金额最高不超500万元[74]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分四类、两类，设工作组应对[3][4][6] - 处理原则为快速反应、协调宣传和真诚沟通[8] - 一般舆情灵活处置，重大舆情会议决策[9] - 重大舆情处置后评估总结改进制度[11]

公司基本信息 - 公司于2010年12月15日首次发行8200万股普通股，12月31日在上海证券交易所上市[12] - 公司注册资本为83343.6万元，股份总数为83343.6万股[12][21] 股东信息 - 四方电气等发起人成立时合计认购318734000股[21] 股份交易与限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会诉讼[34] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[63] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[84] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知[91] 独立董事相关 - 独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一[99] - 独立董事连任时间不得超过6年[102] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，首席财务官1名，董事会秘书1名[107] - 总裁及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[110] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[122] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[124] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[127] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[129] - 现金分红时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年母公司报表可分配利润数的30%[135][136] 会计师事务所相关 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[147] 公司变更与清算相关 - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[155][156] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[159]

公司资本与股份 - 公司注册资本由83,225.1万元修订为83,343.6万元[2] - 公司股份总数由83,225.1万股修订为83,343.6万股[2] 审议标准修订 - 公司审议批准与关联人交易金额标准提高至3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上[3] - 公司审议批准对外捐赠事项金额标准提高至3000万元以上[3] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额标准修订为超过最近一期经审计总资产30%[4] 董事会相关 - 董事会成员由7名增至9名，含6名非独立董事（含1名职工董事）、3名独立董事[4] - 董事会审议批准与关联自然人交易金额标准为30万元以上[5] - 董事会审议批准与关联法人交易金额标准为300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%－5%[5] - 董事会审议批准公司一年内购买、出售重大资产金额占最近一期经审计净资产10%—30%[5] - 董事会批准单笔或年度累计对外捐赠金额在500万元 - 2000万元之间[5] - 董事会审议批准与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%－5%的关联交易[7] - 董事会审议批准公司一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计净资产20%—30%的事项[7] - 董事会审议批准公司单笔或一个完整会计年度内累计金额占最近一期经审计总资产20%－50%的贷款[7] - 董事会审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产20%－50%的重大合同订立、委托理财、资产租赁事项，10%—50%的对外投资[7] - 董事会批准单笔或年度累计金额1000万元 - 3000万元的对外捐赠事项[7] 报告与公告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月报送季度报告[10] - 公司合并、分立、减少注册资本时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[10][11] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人可在规定时间申报债权[11] 章程相关 - 《公司章程》修订内容详见2025年2月26日上海证券交易所网站《四方股份章程》[11] - 修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月13日13点30分于北京四方大厦召开[3] - 网络投票3月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议3项非累积投票议案，含修订章程等[7] 股东相关 - 股权登记日为3月6日，在册A股股东有权参会[11] - 股东及代表3月11日按规定方式登记[13] - 授权委托书需明确表决意向，委托日期3月13日[19]

会议情况 - 公司于2025年2月25日召开第七届监事会第十五次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，3票同意[3] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，3票同意[3] 股票回购 - 7名离职激励对象的168,000股限制性股票将被回购注销[3] - 回购价格为6.99元/股[3]

会议信息 - 公司于2025年2月25日召开第七届董事会第十八次会议[2] - 会议通知于2025年2月21日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过[3] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》全票通过[3] - 《关于建立<舆情管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》全票通过[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[4]

股份回购 - 公司将回购注销7名离职激励对象168,000股限制性股票[2] - 回购完成后总股本预计减少168,000股[2] - 回购完成后注册资本将减少168,000元[2][3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为45日内工作日9：00 - 17：00[4] - 申报地点为北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室[4] - 联系人是秦春梅，电话010 - 82181064，邮箱ir@sf - auto.com[4] - 邮寄申报以寄出日/邮戳日为准并注明“申报债权”[4]

回购情况 - 2025年2月25日决定回购注销7名离职对象168,000股限制性股票，价格6.99元/股[2] - 支付款项1,174,320元，资金为自有资金[8] 股份数据 - 2023年11月14日首次授予1,907.90万股限制性股票[5] - 2024年9月24日预留部分授予132.50万股限制性股票[6] - 回购注销前股份总数833,436,000股，后变为833,268,000股[9] 影响说明 - 回购注销不影响控股股东、财务和经营，不影响管理团队[10][11] - 监事会同意，律师、顾问认可合规，无损害股东利益情形[13][14][15] 后续安排 - 按规定信息披露并办理后续手续[15]

激励计划流程 - 2023年9月18日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][11] - 2023年9月19日披露激励计划相关公告[12] - 2023年9月19 - 28日公示拟激励对象[12] 股票授予与回购 - 2023年11月14日授予登记1907.90万股限制性股票[15] - 2024年9月24日授予登记（预留部分）132.50万股限制性股票[17] - 多次回购注销离职激励对象限制性股票[15][16][19] 回购价格与资金 - 本次限制性股票回购注销价格为6.99元/股[20] - 回购支付款项1,174,320元，资金为自有资金[21]