香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2024年年度股東大會通告 茲通告四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月22日（星 期 四）下 午 三 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）四 川 省 成 都 市 武 侯 祠 大 街252號4樓420室舉行2024年年度股東大會（「2024年年度股東大會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案： 特別決議案 以 記 名 非 累 積 投 票 表 決 方 式 審 議 及 批 准 以 下 決 議 案： 1. 動 議 批 准 建 議 註 冊 發 行 非 金 融 企 業 債 務 融 資 工 具。 普通決議案 以 記 名 非 累 積 投 票 表 決 方 式 審 議 及 批 准 以 下 決 議 案： 2. 審議及批准本公司2024年 度 利 潤 分 配 及 股 息 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或擬採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）所有股份全部出售或轉讓，應立即 將本通函及隨附的代理人委任表格送交買方、承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或 其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考用途，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 一. 建議註冊發行非金融企業債務融資工具；及 二. 2024年年度股東大會通告 本封頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第1頁至第6頁。 本公司謹定於2025年5月22日（星期四）下午三時正假座中華人民共和國（「中國」）四川省成都市武 侯祠大街252號4樓420室舉行2024年年度股東大會，2024年年度股東大會通告載於本通函第AGM-1 頁至第AG ...

1 上交所 601107 联交所 00107 股份代码： 目錄CONTENTS | 關於本報告 | 02 | | --- | --- | | 董事長致辭 | 04 | | 關於成渝公司 | 06 | | 可持續發展戰略 | 09 | | 利益相關方溝通 | 10 | | 實質性議題分析 | 12 | | 績效與附錄 | 46 | | --- | --- | | 關鍵量化績效表 | 46 | | 索引表 | 51 | 環境 | 應對氣候變化 | 16 | | --- | --- | | 環境影響管理 | 18 | | 能源與資源管理 | 21 | | 生態系統和生物多樣性保護 | 22 | | 迴圈經濟 | 23 | 社會 | 職業健康與安全 | 26 | | --- | --- | | 科技創新 | 28 | | 產品及服務品質保障 | 29 | | 人才吸引、培養及賦能 | 30 | | 員工權益保障 | 32 | | 社區關係及公益慈善 | 34 | 治理 | 公司治理 | 38 | | --- | --- | | 合規運營及管理 | 39 | | 潔從業 | 43 | | 資訊安全與客戶隱私保護 | 4 ...

公司基本信息 - 公司1997年8月19日在四川工商局注册成立，1997年10月7日和2009年7月27日分别在联交所和上交所挂牌上市，证券代码分别为00107及601107[17] - 公司控股股东为蜀道投资集团有限责任公司[13] - 公司主要股东为招商局公路网络科技控股股份有限公司[10] - 公司主要股东为蜀道集团和招商公路公司，与股东在人员、资产等方面完全分离[122] - 公司A股于上交所上市，每股面值人民币1.00元；H股于联交所主板上市，每股面值人民币1.00元[10][12] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码601107；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码00107[15] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[16] - 公司董事长为罗祖义，总经理为游志明[158] 股东大会相关信息 - 公司拟于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[10] - 2025年6月12日名列公司H股股东名册的股东有权获派2024年度末期股息（若获股东大会批准）[12] - 公司平等对待所有股东，确保股东权利，股东大会通知、授权及审议等符合相关程序[121] - 公司按年度分配可供分配利润，必要时进行中期利润分配[124] - 公司利润分配形式包括现金、股票等，现金分红优先[126] - 公司进行股票分红需股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步[127] - 公司现金分红比例不低于当期母公司可供股东分配利润的30%，不同发展阶段有差异化政策[128] - 公司在每一会计年度结束6个月内进行利润分配，股东大会决议后2个月内完成股利派发[129] - 单独或合并持有公司10%及以上股份的股东可要求召集临时股东大会[130] - 年度股东大会提前至少20个营业日发通知，临时股东大会提前至少10个营业日或15日发通知[132] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[132] - 2024年公司共召开6次股东大会，第一次临时股东大会于2月1日召开，所有议案均审议通过[133] - 2024年第二次临时股东大会于4月9日召开，审议通过三年（2023 - 2025年）股东回报规划等议案[134] - 2023年年度股东大会于2024年5月23日召开，审议通过二〇二三年度利润分配及股息派发方案等议案[134] - 2024年第三次临时股东大会于9月3日召开，审议通过董事会授出一般性授权以发行股份等议案[136] - 2024年第四次临时股东大会于11月20日召开，审议通过杨少军先生和毛渝茸女士董事酬金等议案[136] - 2024年第五次临时股东大会于11月29日召开，审议通过为全资子公司银团贷款提供差额补足等议案[137] 公司业务相关信息 - 公司主要业务为投资、建设、运营和管理省内部分高速公路项目，绿色能源投资业务以及沿线资源综合开发[17] - 公司运营的道路项目包括机场高速、城北出口高速等多条高速公路[5] - 公司拥有众多分公司、附属公司及所投资的主要企业，如机场高速公司、城北公司等[7] - 公司涉及的项目类型有BOT项目、BT项目、PPP项目等[10][12] - 集团主要业务为投资、建设、运营和管理省内部分高速公路项目，绿色能源投资业务以及沿线资源综合开发，本年度无重大变动[195] - 成渝高速概约长度226公里，1997年10月7日开始收费经营[196] - 成雅高速概约长度144.1公里，2000年1月1日开始收费经营[196] - 成仁高速概约长度106.613公里，2012年9月18日开始收费经营[196] - 成乐高速概约长度86.4公里，2000年1月1日开始收费经营[196] - 城北出口高速概约长度10.35公里，1998年12月21日开始收费经营[196] - 遂西高速概约长度67.644公里，2016年10月9日开始收费经营[196] - 遂广高速概约长度102.941公里，2016年10月9日开始收费经营[196] - 二绕西高速概约长度114.26公里，2016年2月16日开始收费经营[196] 公司组织架构相关信息 - 公司董事会辖下设有审核委员会、提名委员会等多个委员会[10][12][13] - 截至报告日期，董事会现有12名成员，为公司第八届董事会[140] - 董事任期由2022年11月18日或获选之日起计为期3年或至第八届董事会任期结束[140] - 第八届董事会中独立非执行董事共4人，占董事总人数三分之一以上[140] - 董事会下设4个委员会协助履行职责，保留最终决策权[139] - 管理层对董事会负责，执行董事会决议、管理日常经营活动[139] - 本年度公司董事会共举行会议18次，每季度举行一次定期会议，有需要时召开临时会议[143] - 董事任期三年，任期届满后须重新提交股东大会审议委任事宜，可连选连任[144] - 2024年度全体董事均参与阅读专业材料、参加集中培训和出席会议等持续专业发展活动[147] - 2024年度罗祖义应参加董事会15次，亲自出席15次，出席股东大会5/5次；游志明应参加董事会18次，亲自出席18次，出席股东大会6/6次等（其他董事情况详见表格）[150] - 2024年公司召开董事会会议18次，均为现场结合通讯方式召开[151] - 2024年度独立董事对董事会决议事项未提异议，也未提议召开董事会会议[151] - 公司董事、监事（职工代表监事除外）及高级管理人员薪酬根据相关政策、公司经营等因素厘定[152] - 公司已委任足够数目的独立非执行董事，现任独立非执行董事均符合相关规定[154] - 公司采纳不低于《标准守则》标准的行为守则，董事均遵守证券交易相关规定[155] - 公司本年度为董事、监事和高级管理人员购买了履职责任保险[156] - 董事会设立了4个委员会，协助履行职责及促进有效运作[159] - 2024年1月1日至2024年12月31日期间，审核委员会主任委员步丹璐出席8/8次会议，战略委员会主任委员罗祖义出席1/1次会议，提名委员会主任委员余海宗出席4/4次会议，薪酬与考核委员会主任委员姜涛出席2/2次会议[161] - 公司于2004年11月成立审核委员会[162] - 2024年度审核委员会共召开8次会议，2025年1月1日至截止报告日期召开了2次会议[164] - 审核委员会审阅了2023年度财务报表、2024年半年度未经审核之财务报表（按香港和中国会计准则）、2024年第一季度和第三季度未经审核之财务报表（按中国会计准则），并向董事会提出批准建议[164] - 审核委员会认为公司已建立较完善内部控制体系且不断优化，《2024年度内部控制自我评价报告》全面客观反映情况[166] - 审核委员会认为集团2024年度财务报表能真实准确反映经营成果和财务状况，建议董事会批准[167] - 战略委员会同意公司通过发行股份及支付现金方式收购湖北荆宜高速85%股权并提请董事会审议[173] - 提名委员会职责包括制订和检讨董事会成员多元化政策等[174] - 公司董事会成员多元化按多范畴甄选，本年度检讨《董事会提名委员会实施细则》等[176] - 截至2024年12月31日公司有3名女性董事，董事会将维持女性席位[176] - 集团所有雇员中男性、女性比例分别为49.74%、50.26%，高级管理人员中分别为67.02%、32.98%[176] - 截至2024年12月31日，监事会由5名成员组成，为公司成立以来第八届监事会，监事任期从2022年11月18日或当选之日起算[178] - 本年度监事会共召开会议13次，所有监事皆出席各会议[179] - 公司于2012年3月成立薪酬与考核委员会，本年度该委员会审阅选举董事服务合约并提交薪酬建议获批准，还监督检讨薪酬制度执行情况，考核评估执行董事及管理层2024年度经营绩效等情况[177] 公司运营管理整合信息 - 2024年10月23日公司董事会同意对成渝分及遂广遂西2家公司进行经营管理资源片区化整合，10月24日成渝分公司更名运营管理一分公司[19] - 2025年1月24日公司董事会同意对成仁分公司及蓉城二绕公司进行经营管理资源片区化整合，3月10日成仁分公司更名运营管理二分公司[22] - 2025年1月24日公司董事会同意对成雅分公司、成乐运营分公司及成邛雅公司进行经营管理资源片区化整合，3月20日成雅分公司更名运营管理三分公司[22] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，集团辖下高速公路通车总里程约900公里，收费总里程约858公里，天邛高速里程约42公里暂未收费，在建乐扩容高速公路里程约136.1公里（含原成乐高速里程86.4公里）[17] - 截至2024年12月31日，公司总资产约为人民币61,032,031千元，净资产约为人民币19,495,626千元[17] - 截至2024年12月31日，公司总股本数为3,058,060,000股，包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股[17] - 2024年度公司归属拥有者应占溢利约1449447千元，同比增加约21.72%[25] - 2024年度基本每股收益约0.474元，2023年约0.389元[25] - 董事会建议派2024年度末期现金股息每股0.29元，合共约886837千元，占本年度按中国会计准则计算的可供股东分配利润的65.13%，占合并报表中归属拥有者应占溢利的60.79%[25] - 公司高速公路通车里程突破900公里[29] - 2024年运营充换电站289座，同比增长超50%，全年为332.5万辆次电车提供充电服务，充换电业务收入首破1亿元[32] - 2024年全省完成公路水路投资2680亿元，“十四五”以来公路水路建设投资突破1万亿元[28] - 沪港两地股价分别增长24%、58%以上，阶段性解决A股股价长期破净问题[33] - 2024年公司实现收入净额约10247400千元，同比下降约11.51%[46] - 2024年归属公司所有者应占溢利约1449447千元，同比增长21.72%[46] - 2024年基本每股收益约0.474元，2023年约0.389元[46] - 截至2024年12月31日，公司总资产约61032031千元，资产净值约19495626千元[46] - 2024年公司收入为102.474亿元，2023年为115.80867亿元，同比下降约11.51%[66] - 2024年公司除税前盈利为18.70434亿元，2023年为15.69308亿元，同比增长约19.2%[66] - 2024年公司所有者应占盈利为14.49447亿元，2023年为11.90814亿元，同比增长约21.72%[66] - 2024年公司所有者应占每股盈利为0.474元，2023年为0.389元，同比增长约21.85%[66] - 2024年公司资产总额为610.32031亿元，2023年为576.40787亿元，同比增长约5.88%[67] - 2024年公司负债总额为415.36405亿元，2023年为409.67506亿元，同比增长约1.4%[67] - 成乐高速扩容建设工程项目调整后建设里程为136.1公里，估算总投资为251.5亿元，截至2024年12月31日累计完成投资约135.72亿元[63] - 天邛高速公路BOT项目总长约42公里，估算总投资约为86.85亿元，截至2024年12月31日累计完成投资约68.91亿元[64] - 集团本年度收入净额为102.474亿元，较上年减少11.51%[68] - 集团本年度经营费用为78.00424亿元，较上年减少16.78%[72] - 集团本年度融资成本为14.04608亿元，较上年增加1.48%[74] - 集团本年度所得税费用为3.30909亿元，较2023年增加约9.38%[75] - 集团本年度溢利为15.39525亿元，较上年增加21.53%[76] - 2024年末集团非流动资产为569.08074亿元，较2023年末增加23.86142亿元[79] - 2024年末集团流动资产为4123957千元，较2023年末增加32.23%[82] - 2024年末集团流动负债为5423755千元，较2023年末减少14.15%[83] - 2024年末集团非流动负债为36112650千元，较2023年末增加4.22%[84] - 2024年末集团权益为19495626千元，较2023年末增加16.93%[85] - 2024年末集团资产总额为61032031千元，负债总额为41536405千元，负债资本比率为68.06%（2023年为71.07%）[86] - 2024年末集团现金及现金等价物为2957256千元，较2023年末增加约974426千元[87] - 2024年集团经营活动现金净流入为987951千元（2023年为净流出1275827千元），较上年增加2263778千元[89] - 2024年集团投资活动现金净流出172

业绩总结 - 2024年度集团合并后归属于母公司所有者的净利润为14.59亿元，基本每股收益0.4771元，较2023年增长22.93%[38] - 2024年母公司净利润为15.13亿元，按10%提取法定盈余公积金1.51亿元[38][39] - 2024年末总股本30.58亿股，每股派发现金股息0.29元（含税），共计派发现金股息8.87亿元（含税）[40] - 现金股息约占当年母公司可供股东分配利润的65.13%，约占当年归属于公司股东净利润的60.79%，约占当年扣非后归属于公司股东净利润的63.81%[40] - 2025年公司及附属公司预计完成营业收入约104.05亿元，预计成本费用总额约为91.28亿元[55] 未来展望 - 股东会批准后，授予董事会或两名董事处理年度股东会审定净利润10%变动幅度内预算调整事项的授权[55] 融资计划 - 拟在三年内注册中期票据余额不超30亿元，超短期融资券余额不超30亿元[61] - 中期票据建议发行期限不超30年，超短期融资券建议发行期限为30 - 270天[61] 审计与薪酬 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为2025年度境外审计师[5][24][57][59] - 独立非执行董事固定酬金每年8万元含税[66] - 购买董监高责任险总保费不超40万元含税[72]

重要内容提示： 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-020 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 ...

承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 四 月 二 十 九 日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 三 個 月 的 未 經 審 計 第 一 季 度 業 績 及 其 刊 發。 執行董事兼聯席公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二五年四月十五日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 ...

会议安排 - 公司将于2025年4月29日举行董事会会议[3] - 会议将审议及批准2025年Q1未经审计业绩及刊发[3] 人员构成 - 截至2025年4月15日，董事会有5名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 一. 監 事 及 監 事 會 主 席 辭 任；及 二. 推舉監事代行監事會主席職責 羅 先 生 在 擔 任 監 事 及 監 事 會 主 席 期 間，恪 盡 職 守、勤 勉 盡 責，以 其 專 業 知識和豐富的工作經驗，為本公司的合規運營和監督工作做出了重要貢獻。 董事會及監事會謹此向羅先生於其任職期間對本公司的發展所作出的 寶 貴 貢 獻 表 示 衷 心 的 感 謝！ 推舉監事代行監事會主席職責 鑒 於 新 任 監 事 會 主 席 的 選 舉 尚 需 經 過 相 應 的 法 定 程 序，根 據 相 關 法 律 法 規 及 本 公 司《公 司 章 程》相 關 規 定，本 公 司 半 數 以 上 的 監 事 共 同 推 舉 監 事 李 桃 女 士 代 為 履 行 監 事 會 主 席 職 務，自 二 零 二 五 年 四 月 十 四 日 起 至 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于监事会主席辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席罗茂泉先生提交的辞任函，罗茂泉先生因退休申请辞去其所担任的 公司第八届监事会监事、监事会主席职务。罗茂泉先生的辞任函已送达公司监事 会并生效。罗茂泉先生辞任后不再担任公司任何职务。 罗茂泉先生确认，其与公司监事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关 的事项需要通知公司股东注意。罗茂泉先生辞任不会导致公司监事会成员低于法 定最低人数，不会影响公司监事会正常运行。 罗茂泉先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，以其专业知 识和丰富的工作经验，为公司的合规运营和监督工作做出了重要贡献 ...