证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-011 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告 本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据， 供投资者及时了解公司生产经营概况之用。上述数据与内容并不是对公 司未来经营情况做出的预测或保证，公司董事会提醒投资者审慎使用该 数据。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2024 年 4 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度经营情况如下： | 项目 | 2024 年第一季度 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | | 煤炭产量（万吨） | 484.07 | 9.22% | | 煤炭销量（万吨） | 487.92 | 10.86% | | 煤炭销售收入（万元） | 214,781.03 | 3.08% | | 煤炭销售成本（万元） | 93,1 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为北京昊华能源股份有限公司，股票简称为昊华能源，股票代码为601101[11] - 公司注册地址为北京市门头沟区新桥南大街2号，办公地址也为同一地址，邮政编码为102300[12] - 公司聘请的会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房，签字会计师姓名为李小磊、刘小琴[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为843.70亿人民币，同比下降9.15%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为103.96亿人民币，同比下降22.60%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为365.51亿人民币，同比下降13.12%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.72元，同比下降22.58%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.62%，较上年同期减少3.74个百分点[13] 公司业务发展 - 公司2023年煤炭产销再创历史新纪录，煤炭产量完成1,706.35万吨，同比增产216.08万吨[20] - 公司2023年全年增利超过2,000万元，推动“煤矿+物流”产业链延伸路径初步形成[22] - 公司2023年向电力企业发运保供煤近千万吨，为国家能源安全和首都能源稳定供应做出贡献[24] 公司股东信息 - 公司控股股东京能集团出具了《关于避免同业竞争、规范关联交易、保持上市公司独立性的承诺》[56] 公司股东大会情况 - 公司于2023年2月24日召开了2023年第一次临时股东大会，共有17名股东及股东授权代表出席，代表股份944,157,160股，通过了关于修改《公司章程》和选举公司第七届董事会董事的议案[60] - 公司于2023年5月31日召开了2022年年度股东大会，共有16名股东及股东授权代表出席，代表股份959,081,433股，通过了关于公司《2022年度董事会工作报告》和《2022年度监事会工作报告》的议案[60] - 公司于2023年9月20日召开了2023年第二次临时股东大会，共有8名股东及股东授权代表出席，代表股份958,794,587股，通过了关于修改《公司章程》的议案[61] - 公司于2023年12月27日召开了2023年第三次临时股东大会，共有6名股东及股东授权代表出席，代表股份970,597,947股，通过了关于选举公司董事、公司符合公开发行公司债券条件、公司公开发行公司债券等多项议案[62] 公司环保情况 - 公司在2023年年度报告中提到，通过投资建设光伏发电等措施，成功减少了二氧化碳排放量，达到了35705.14吨的目标[137] - 公司在社会责任工作中，通过捐赠资金和物资等方式，积极支持灾后重建工作和教育事业发展，总投入达到了543.7736万元[140] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中，采购蜂蜜、捐赠资金用于物流园区项目和养殖项目等方式，共计投入了2466.3487万元[145] 公司财务状况 - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为444,765,916.27元，较2022年度增长了63.5%[195] - 公司2023年度期末现金及现金等价物余额为2,648,002,072.01元，较2022年度增长了20.0%[195] - 公司2023年度，公司归属于母公司所有者权益为14,552,116,826.78元，较上一年度增长4.7%[196] - 公司2023年度，公司综合收益总额为1,526,477,808.14元，较上一年度增长63.6%[197]

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： （一）出席会议及专门委员会任职情况 任期内，公司召开董事会会议1次，本人于会前认真审阅公 司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和信息， 并亲自出席会议，对《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于提 名公司第七届董事会董事候选人的议案》《关于召开2023年第一 次临时股东大会的议案》均投了赞成票，并对公司董事会换届事 项出具了独立意见。 公司于2023年2月24日召开了2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于选举公司第 七届董事会董事的议案》《关于选举公司第七届监事会监事的议 案》。 （二） ...

北京昊华能源股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-012 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 16 日(星期二)至 4 月 22 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 bjhhnyzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 贺佑国，男，汉族，1962 年出生，研究生学历，工学硕士 学位。1987 年参加工作，历任煤炭部技术咨询委员会（中国煤 炭工业技术经济咨询中心）助工、工程师、高工、教高、副处长、 处长；中国煤炭工业发展研究咨询中心（煤炭工业技术委员会） 教高、主任助理；国家安全生产监督管理总局研究中心（中国煤 炭工业发展研究中心）教高、副主任、主任、党委书记；国家安 全生产监督管理总局信息研究院（煤炭信息研究）教高、院长、 党委副书记兼任煤炭工业出版社社长；应急管理部信息研究院 （煤炭信息 ...

●北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-010 北京昊华能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ●本次继续聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天圆全成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证 券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询 服务安全保密资质，一直从事证券服务业务。 注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 首席合伙人：魏强 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：34 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：152 人，其中：签署过 证券服务业务审计报 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2024-007 北京昊华能源股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.35 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间， 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变 化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第九次会议及第七 届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、公司2023年年度利润分配预案内容 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润 1,039,973,821.44 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,577,7 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 汪昌云，博士、教授、博士生导师。历任中国人民大学金融 学教授、博士生导师。曾任中国人民大学财政金融学院应用金融 系主任、中国财政金融政策研究中心主任、中国人民大学汉青高 级经济与金融研究院院长。 因公司董事会换届，自2023年2月24日起不再担任公司第六 届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委 员职务。 （二）独立性情况说明 在2023年任职期内，本人及直系亲属、主要社会关系没有在 公司及其附属企业任职，与公司或公司控股股东及实际控制人不 存在关联关系，不存在为公司或公司所属企业提供财务、法律、 管理咨询和技术咨询等有偿服务的情形；本人任职期间符合法律 法规及上海证券交易所自律规范中有关独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行 ...

公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京昊华能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3 ...

北京昊华能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为昊华能源的独立董事，本着对全体股东负责的态度， 切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事 工作规则》等有关规定，在履职期间勤勉、忠实地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 对各项议案进行认真审议，审慎、客观、独立地行使职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 任期内，公司召开董事会会议1次，本人于会前认真审阅公 司提供的会议资料，主动询问和了解所需要掌握的情况和信息， 并亲自出席会议，对《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于提 名公司第七届董事会董事候选人的议案》《关于召开2023年第一 次临时股东大会的议案》均投了赞成票，并对公司董事会换届事 项出具了独立意见。 公司于2023年2月24日召开了2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于选举公司第 七届董事会董事的议案》 ...