证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-034 北京福元医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。由于董事会董事人数发生变动，公司拟对《公司章程》进行 修订，并办理公司工商变更登记等事宜。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，现将有 关情况公告如下： | 第一百一十一条 9 名董事 | 董事会由 | 第一百一十一条 | 董事会由 | 8 | 名董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 组成。其中独立董事 名。董事由非 | 4 | 组成。其中独立董事 | 3 | 名。董事 ...

董事会提名 - 新和成控股集团提名刘书锦为福元医药第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人资质 - 刘书锦具备5年以上相关工作经验，有注册会计师资格[7] - 刘书锦符合多项任职独立性要求[4][6][7] 审查结果 - 刘书锦已通过福元医药第二届董事会提名委员会资格审查[8]

独立董事提名人声明与承诺 提名人新和成控股集团有限公司，现提名刘书锦先生为北京福元 医药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京福元医药股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京福元医药股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人新昌勤进投资有限公司，现提名徐麟先生为北京福元医药 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任北京福元医药股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京福元医药股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习 平台的学习，承诺参加最近一次独立董事后续培训并取得上海证券交 易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降3.57%至0.27元，连续两年保持0.24元以上水平[1] - 每股净资产同比增长6.54%至7.66元，呈现持续上升趋势[1] - 每股未分配利润大幅增长16.73%至3.14元，显示留存收益积累加速[1] - 营业收入同比增长3.36%至8.3亿元，但净利润同比微降1.5%至1.31亿元[1] - 净资产收益率小幅下降3.21个百分点至3.62%，仍高于2023年同期水平[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达45.13%，较上期增加35.7万股[1] - 北京华康泰丰科技保持34.21%控股地位未变，香港中央结算减持2.75万股至3.04%[2] - 新进股东南京璟恒投资管理旗下私募基金持股0.71%，张武增持15万股至0.66%[2] - 银河医药混合A减持3.16万股，宁波虹雪贸易完全退出前十大股东[2] 利润分配政策 - 本报告期未实施分红送配方案[2]

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-029 北京福元医药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源 东街 8 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 350,136,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8155 | 2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用 账户中的股份不享有股东大会表决权，福元医药现有总股本 ...

股东大会时间 - 2024年度股东大会通知于2025年4月1日公告[4] - 现场会议于2025年4月28日14点召开[5] - 上交所交易系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[5] - 上交所互联网投票平台投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[5] 股权相关 - 公司总股本480,000,000股，有表决权股份总数为468,000,000股[8] - 出席股东大会股东及授权代表共157人，持股350,136,402股，约占74.8155%[8] 会议结果 - 股东大会审议10项议案，均获同意通过[5][10] - 第5至10项议案对中小投资者表决单独计票[11]

新产品研发 - 公司收到瑞舒伐他汀依折麦布片（I）《药品注册证书》[2] - 该药品规格为每片含瑞舒伐他汀钙10mg与依折麦布10mg[2] - 公司针对该药品累计研发投入为925.62万元[4] 业绩总结 - 2024年上半年该药品销售额约为81万元[5] - 2024年全年销售额为594万元[5] 其他新策略 - 该药品已纳入《2024年国家医保目录》[4]

报告与会议时间 - 公司将于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[5] - 公司2025年第一季度业绩说明会于2025年5月7日10:00 - 11:00召开[5] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5] - 召开方式为网络互动方式[8] - 参加人员有董事长、总经理等[8] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月7日前会前提问[9] - 可于5月7日通过网址或微信小程序参与交流[9] 其他 - 业绩说明会联系人是郑凯微，有电话和邮箱[11] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[11] - 公告发布时间为2025年4月25日[13]

保荐代表人变更 - 中信建投证券向福元医药发函通知变更持续督导保荐代表人，原保荐代表人陶李先生因工作变动离职，由褚晗晖先生接任 [1] - 变更后持续督导保荐代表人为赵润璋先生和褚晗晖先生，中信建投证券强调此次变更不影响对公司的持续督导工作 [1] - 福元医药2022年IPO项目的持续督导期原定于2024年12月31日结束，但因募集资金未使用完毕，中信建投证券仍需继续履行督导义务 [1] 新任保荐代表人背景 - 褚晗晖现任中信建投证券投行业务管理委员会副总裁，拥有硕士研究生学历，执业记录良好 [3] - 其参与的重点项目包括福元医药IPO、精智达IPO、锦和商业IPO、黑牛食品非公开发行、维信诺资本运作及多起债券发行 [3] 公司回应 - 福元医药董事会对原保荐代表人陶李先生在督导期间的贡献表示感谢 [2] - 公司于2025年4月18日通过董事会公告形式披露上述变更事项 [3]