选聘规则 - 代表十分之一以上表决权股东等可提聘请议案[6] - 选聘方式有竞争性谈判等[6] - 公司选聘应经审计委员会等审议[3] - 应在被审计年度第四季度前完成选聘[14] 费用与权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[9] - 审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年降20%以上需说明情况[10] 人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担满五年后五年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[11] 信息披露 - 公司应在年报披露会计师事务所等信息[11] 监督与报告 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职报告[6] - 负责监督聘用的会计师事务所审计工作[16] 变更与关注 - 解聘需提前30日通知[13] - 关注聘任期内审计费用较大变动等情况[17] 违规处理 - 发现选聘违规报告董事会，责任人赔偿[18] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施[20]

北京福元医药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修 订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和其他相关规定，结合公司的具体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等相关法律、行政法规的规定在北京万生药 业有限责任公司的基础上，整体变更为股份有限公司，并在北京市通州区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110112700216160K。 第三条 公司于 2022 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 12,000 万股，于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：北京福元医药股份有限 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-072 北京福元医药股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及调整募投项目部分实施内容并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 节余募集资金金额及安排：除预留募集资金 16,560.44 万元用于支付部分 合同尾款及质量保证金外（最终金额待竣工决算后确定，如不足，由公司以自有 资金或自筹资金解决），公司拟将预计节余的募集资金 17,136.34 万元（具体金额 以结转当日募集资金专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营 活动。 履行程序：本事项已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]974号）核准，北京福元医药股份有限公司(以下 简称"公司")首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，发行价格为人 ...

薪酬方案 - 2025年10月28日审议董事及高管薪酬方案[1] - 独立董事薪酬12万/年（税前），按月发放[2] - 高管薪酬由基本工资、绩效奖金和特别奖金构成[4] - 高管基本工资与绩效奖金各占年薪50%[4] - 离任按实际任期算并发放基本工资及奖金[5]

项目进展 - 高精尖药品产业化建设项目结项，节余资金补充流动资金[9] - 创新药及仿制药研发项目延期至2026年12月[9] 公司治理 - 第三届董事会董事薪酬方案提请股东会审议[11] - 取消监事会，职权由审计委员会行使[13] - 董事会席位增至9名，非独立董事增至6名[13] - 修订《公司章程》并办理工商变更登记[13][16] - 修订和制定部分公司治理制度[18]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月14日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[5] - 股权登记日为2025年11月7日[14] 议案信息 - 本次股东会审议高精尖药品产业化等多项议案[8] - 议案于2025年10月30日披露[11] - 特别决议议案为3、4.01、4.02[11] 会议登记 - 会议登记时间为2025年11月10日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[17] - 联系人为郑凯微，电话010 - 59603941，邮箱ir@foyou.com.cn，传真010 - 59603942[17]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2025年10月28日召开，3名监事均参加表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过高精尖药品项目结项等议案，3票同意，需提交股东会审议[4][5] - 审议通过取消监事会等议案，3票同意，需提交股东会审议[6]

会议召开 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年10月23日发通知，10月28日召开，8名董事全到[2] 议案审议 - 《关于2025年第三季度报告的议案》审议通过[3] - 《关于高精尖药品产业化建设项目结项等议案》审议通过，需股东会审议[4] - 《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过[7] - 《关于取消监事会等议案》审议通过，需股东会审议[8] - 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》审议通过，部分需股东会审议[9] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》审议通过[10] 特殊处理 - 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》全体董事回避，提交股东会审议[6]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为8.87亿元人民币，同比下降0.55%[4] - 年初至报告期末营业收入为25.21亿元人民币，同比下降1.04%[4] - 2025年前三季度营业总收入为25.21亿元，较去年同期下降约1.0%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比下降2.59%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.75亿元人民币，同比下降6.39%[4] - 归属于母公司股东的净利润为3.75亿元，同比下降约6.4%[21] - 公司净利润为3.78亿元，同比下降约6.5%[20] - 基本每股收益为0.78元/股，同比下降约8.2%[21] - 第三季度基本每股收益为0.22元/股，同比下降8.33%[5] 成本和费用（同比） - 营业总收入成本为21.20亿元，较上年同期21.44亿元略有下降[20] - 研发费用为2.77亿元，同比下降约7.0%[20] - 销售费用为8.52亿元，同比下降约7.1%[20] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元人民币，同比下降35.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.14亿元，同比下降35.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为8.51亿元，主要由于收到其他与投资活动有关的现金72.90亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为15.89亿元，较期初增长约122.6%[26] 资产和负债变化 - 货币资金较年初大幅增加至15.89亿元，增幅约100%[15] - 交易性金融资产减少至4.79亿元，较年初下降约69.6%[15] - 固定资产增加至14.35亿元，较年初增长约113.1%[15] - 在建工程减少至1.89亿元，较年初下降约73.7%[15] - 公司总资产为47.93亿元，较年初略有下降0.5%[15][17] - 报告期末总资产为47.93亿元人民币，较上年度末下降0.49%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为36.85亿元，较年初增长约4.0%[17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36.85亿元人民币，较上年度末增长3.97%[5] - 未分配利润为15.17亿元，较年初增长约10.3%[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为1570.02万元人民币[7] - 年初至报告期末非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为465.67万元人民币[7] - 投资收益为1555.93万元，同比大幅增长约255.3%[20] 股东和股权信息 - 公司回购专用证券账户持有1200万股，占总股本2.50%[12] - 前三大股东持股比例分别为新和成控股集团（约36.73%）、新昌勤进投资（约20.49%）、北京华康泰丰科技（约14.63%）[12]

北京福元医药股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管 理》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持及新增的本公司股份及 其变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份。董事、 高级管理人员从事融资融券交易的，还包括登记在其信用账户内的本公司股份。 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及公司章程认定的其他人员。 第三条 公司董事和高级管理 ...