证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-047 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：中信金属香港有限公司（以下简称"金属香港"或"主债务 人"），为中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）的 全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为借款担保，担保总 额为1.5亿美元（折合人民币约10.66亿元，汇率按照2024年5月31日的中国人 民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1088计算）。截至2024年5月31日，公司 已实际为金属香港提供的担保余额为0（不含本次担保），本次担保已经公司 股东大会批准。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的 情形。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚 未使用额度与担保实际发生余额之和）超过公司最近一期经审计净资产100%； 本次担保对象的 ...

利润分配 - 2023年以49亿股总股本计，每股派现0.15元，共派7.35亿元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024年7月5日，除权（息）和发放日7月8日[2][5] 税收政策 - 不同股东类型股息红利税率及税后派现不同[8][10][11] 派发方式 - 无限售股委托中国结算派发，控股股东等由公司直放[6][7] 方案审议 - 利润分配方案经2024年5月13日股东大会通过[2]

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-045 公司将本着尊重国际关系、尊重市场化和依法依规的原则，积极与相关各方 保持密切沟通，全力维护公司合法权益。公司将根据本次税务风险进展情况及时 履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 近日，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）获悉公 司间接持有 15%股权的参股公司 Minera Las Bambas S.A.（以下简称"MLB"） 收到秘鲁税务法院的有利判决结果，判决 MLB 无需缴纳 30%的惩罚性预扣税。 税务法院的判决结果乃与二零一五年税务年度有关。前次二零一七年税务年度有 关事项判决进展详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展 的公告》（公告编号：2024-044）。 从 MLB 的控股股东五矿资源有限公司（简称"五矿资源"或"MMG"，系 一家港股上市公司，股票代码为 01208）获悉，就二零一五年预扣税案作出判决 时，税务法院使用二零一七预扣税案的判决理据，所得税法中关联方条例的目的 是防 ...

从 MLB 的控股股东五矿资源有限公司（简称"五矿资源"或"MMG"，系 一家港股上市公司，股票代码为 01208）获悉，秘鲁税务法院表示，所得税法中 关联方条例的目的是防止逃税行为，根据税务法院，MLB、MMG 及中国贷款银 行方（贷方）之间关系的性质并非为逃税目的。因此税务法院得出结论，秘鲁国 家税务管理监察局（以下简称"SUNAT"）的诠释违背该法律，并驳回 SUNAT 的上诉，及撤销与二零一七税务年度相关的上诉评价，金额为 1.52 亿美元。 SUNAT 指称，MLB、MMG 及 MMG 之最终控股股东中国五矿集团有限公 司（以下简称"中国五矿"）与贷方有关联，乃由于 MLB、MMG 及中国五矿与 中国政府；及贷方与中国政府之间存在若干指称的联系所致。SUNAT 使用该解 释对关联方贷款征收 30%的预扣税税率，而非离岸银行贷款通常预扣税税率 4.99%。五矿资源认为，SUNAT 错误的解释除构成二零一七年预扣税评价的基础 外，亦导致二零一四年至二零一六年于评价中额外产生 4.11 亿美元税款（可参 见公司招股说明书及 2023 年年报或五矿资源公告）。 就评定资本弱化规定时，SUNAT 亦依据此诠释 ...

公司战略和业务布局 - 中信金属坚持"贸易+资源(投资)"双轮驱动的发展战略，聚焦金属矿产资源领域的大宗商品贸易和相关上游资源投资[1][2] - 公司将继续加强与艾芬豪的长期稳固战略合作，未来仍将持续投资布局上游优质矿业资产[2] - 公司目前已参股艾芬豪矿业、秘鲁邦巴斯铜矿、巴西矿冶公司、西部超导、中博世金等优质资产[2] 艾芬豪矿业投资 - 公司战略性减持艾芬豪矿业股权是综合考虑的经济行为,不影响双方长期合作[1] - 截至6月6日,公司持有艾芬豪约24.8%的股权,对应市值约39.93亿美元/283.22亿人民币[1] - 艾芬豪股价变动不会直接计入公司当期损益,仅在股权处置时体现收益[1] 财务影响 - 本次减持有效释放了参股公司的投资价值,为公司带来了充裕的现金流,增厚了公司利润[1] - 艾芬豪股价变动对公司当期业绩无直接影响[1]

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2024 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 as Re Jin F 3 Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-448 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中信金属股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-043 中信金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,402,299,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.8428 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 席会议人员的 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年六月 1 中信金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 - 3 - | | --- | | 二、会议议程 - 6 - | | 三、会议议案 | | 议案一：关于审议中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部 | | 分股票的议案 -7- | | 议案二：关于审议调整《中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保 | | 计划》的议案 -11- | | 议案三：关于审议调整《中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资 | | 计划》的议案 -16- | 中信金属股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"中信金属"或"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东 大会 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2024年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 a 滑 滑 滑 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:中信令属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-418 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中信金属股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-041 中信金属股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601061 | 中信金属 | 2024/6/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中信金属集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 89.71%股份的股东中信金属集团有限公司，在 2024 年 5 月 31 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金 ...