证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-042 中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,400,826,153 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.8127 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决情况： ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-038 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场会议与视频会议相结合的方式召 开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知时限要求。召集人吴献文先生已在董事会会议上就豁免本 次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事无异议。本次会议由董 事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保 计划>的 ...

担保情况 - 2024年度原计划为全资子公司提供不超143亿人民币、10.50亿美元担保[2][3] - 拟新增对中信金属香港担保4.8亿美元，截至2024年5月31日担保余额0元[2] - 截至2024年4月30日，对全资子公司担保总额103亿人民币及8.44亿美元，实际余额43.72亿人民币[12] 运营数据 - 中信金属香港2024年3月31日总资产214,604.50，总负债178,467.27，净资产36,137.23[8] - 中信金属香港2023年度营收1,120,489.80，净利润4,868.90[8] 其他 - 2024年5月31日董事会通过调整2024年度对外担保计划议案，待股东大会审议[11]

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-039 中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开,全体监事一 致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求。召集人李屹东先生已在监事会 会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事无异 议。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹 东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规 定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资 计划>的议案 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-036 中信金属股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 | 担保 | 被担 | 担保人 | 被担保人最 | 本次担保前对 | 本次担保金额 | 担保金额占 上市公司最 | 是否 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 保人 | 持股比 | 近一期资产 | 被担保人的担 | (亿元) | 近一期净资 | 关联 | 反担保 | | | | 例(%) | 负债率(%) | 保余额（注） | | 产比例(%) | 担保 | | | 金属 | 中信 | N/A | 59.75 | 0 | 27.94 | 14.41 | 否 | 否 | | 宁波 | 金属 | | | | | | | | 本次担保为公司的全资子公司金属宁波拟为公司提供不超过 27.94 亿元人 民币的最高额担保，具体情 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-037 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 注：本次担保前，公司为金属非洲投资在信银国际提供担保的余额为 0。本 次新增担保后，公司为金属非洲投资在信银国际长期借款提供的担保总额为 0.6 亿美元。（汇率按照 2024 年 4 月 30 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: 7.1063 计算） 二、 被担保人基本情况 一、 担保情况概述 为满足公司全资子公司投资项目长期借款的再融资需求，公司全资子公司金 被担保人名称：中信金属非洲投资有限公司（以下简称"金属非洲投资"或 "主债务人"），为中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"） 的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为借款担保，担保总 额为0.6亿美元（折合人民币约4.26亿元）。截至2024年4月30日，公司已实际 为金属非洲投资提供的担保余额为2.1亿美元（折合 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-035 中信金属股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区京城大厦 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

中信金属股份有限公司 关于择机减持参股公司部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-034 一、交易概述 为优化资源配置，释放公司部分投资价值，更好地满足公司发展需要，公司 于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于审议中 信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部分股票的议案》，同意并提交股东 1 大会审议授权公司经营管理层在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，择机 减持不超过 25,390,428 股艾芬豪股票，占艾芬豪总股本的比例约为 2%（具体比 例以实际减持为准，相关股票减持和披露需同时遵守加拿大证券法律）。 二、交易情况介绍 （一）交易标的 本次计划择机减持参股公司艾芬豪不超过 25,390,428 股股票，占其总股本 的比例约为 2%（具体比例以实际减持为准）。 （二）艾芬豪基本情况 艾芬豪英文名 Ivanhoe Mines Ltd.，成立于 1993 年 4 月 29 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-033 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 （二）审议通过《关于审议提请召开中信金属股份有限公司 2024 年第三次 临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 19 日以专人送达方式向公司全体董事 发出。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部 分股票的议案》。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票； ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会会议资料目录 | | | 二、会议议程 ................................. - 6 - | 议案一：关于审议修订《中信金属股份有限公司章程》的议案 | . -7- | | --- | --- | | 附件：《中信金属股份有限公司章程》 | -16- | | 议案二：关于审议修订《中信金属股份有限公司董事会议事规则》 | | | 的议案 | -76- | | 附件：《中信金属股份有限公司董事会议事规则》 | -78- | | 议案三：关于审议修订《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》 | | | 的议案 | -105- | | 附件：《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》 | -107- | | 议案四：关于审议修订《中信金属股份有限公司关联交易管理制度》 | | | 的议案 | -122- | | 附件：《中信金属股份有限公司关联交易 ...