股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月4日15点于北京朝阳区京城大厦召开[3] - 网络投票9月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案情况 - 审议为联营企业提供按份担保暨关联交易议案[7] - 议案8月20日经董事会和监事会审议通过[8] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月27日，A股代码601061[15] - 公告发布于2024年8月20日[19]

会议信息 - 中信金属第二届监事会第二十二次会议8月9日发通知，8月19日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等四项议案均3票同意，0票反对与弃权[3][5][6]

业绩说明会安排 - 2024年8月29日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 报告与提问 - 2024年8月20日披露半年度报告[2] - 2024年8月22日至28日16:00前可预征集提问[2] 参与与联系 - 董事长等多位领导参加[5] - 投资者可在线参与及查看情况[6][8] - 联系部门为董事会办公室[7]

会议情况 - 公司第二届董事会第三十三次会议于2024年8月19日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等多议案表决通过[3][6][7][8][12] 关联交易 - 为联营企业Minera Las Bambas S.A.提供按份担保议案待股东大会批准[8][10]

关联交易 - 2024年7月24日审议通过增加2024年度日常关联交易预计金额议案[1][5][6][7] - KAMOA COPPER S.A.预付款利息原预计0万，1 - 6月实际5691.04万，拟新增25000万[9] - 向中信期货购、销商品原预计230000万，1 - 6月分别发生163396.14万、168674.49万，拟各新增20000万[9] 公司情况 - 公司拥有KAMOA COPPER S.A.铜产品50%产量（去除特定数量）分销权[13] - 增加2024年度日常关联交易预计额度基于业务与经营需要，定价公允[14] - 保荐人对增加2024年度日常关联交易预计金额事项无异议[17]

会议信息 - 会议通知于2024年7月18日以邮件发出[2] - 会议于2024年7月24日现场结合通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由李屹东主持[2] 议案审议 - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计金额议案[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

关联交易 - 2024年7月24日审议通过增加2024年度日常关联交易预计金额议案[4][6][7] - 与KAMOA COPPER S.A.、中信期货及其子公司新增预计额度内关联交易[4][6] 数据情况 - 关联人预付款利息原预计0万，1 - 6月实际5691.04万，新增25000万[9] - 向中信期货购、销商品原预计230000万，1 - 6月实际163396.14万、168674.49万，均新增20000万[9] 公司业务 - 公司拥有KK公司铜产品50%产量分销权，采购预付收息抵扣货款[12] 公司观点 - 增加关联交易预计额度基于业务需要，定价公允无不利影响[5][13]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十二次会议7月18日发通知，7月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过增加2024年度日常关联交易预计金额议案[3] - 同意2024年与KAMOA COPPER S.A.开展预计额度内关联交易[3][4] - 同意2024年与中信期货有限公司及其子公司开展预计额度内关联交易[4][5] - 议案已通过审计委员会和独立董事专门会议审议[6]

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-052 中信金属股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 7 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹 备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会 的换届选举工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及 证券事务代表的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届 监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员全体成员及证券事务代表将依照法 律法规和《公司章程》的有关规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司 董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作进程， 尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 中信金属股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 中信金属股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-048 中国政府；及贷方与中国政府之间存在若干指称的联系所致。SUNAT 使用该解 释对关联方贷款征收 30%的预扣税税率，而非离岸银行贷款通常预扣税税率 4.99%。 就评定资本弱化规定时，SUNAT 亦依据此诠释以否决来自贷方贷款的利息 扣减，理由是计算MLB的关联方债务权益比率时应包括所称的关联方负债。MLB 反对 SUNAT 有关所有中国公司为关联公司之诠释以及有关秘鲁所得税法之应用。 目前尚未确定 SUNAT 是否有意就该判决提出上诉。五矿资源据知秘鲁税务行政 司法系统进行上诉或需时多年方可解决。 五矿资源没有计划在其合并财务报表就任何评税金额确认负债。基于此， MLB 上述有关审计评税事项对中信金属当前的财务报表亦无影响。 公司将本着尊重国际关系、尊重市场化和依法依规的原则，积极与相关各方 保持密切沟通，全力维护公司合法权益。公司将根据本次税务风险进展情况及时 履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中信金属股份有限公司 关于参股公司审计评税进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...