北京德恒（济南）律师事务所 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 法律意见 德恒 11G20240040-02 号 致：西藏华钰矿业股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏华钰矿业股份有 限公司（以下简称"华钰矿业"或"公司"）委托，指派王思琪律师、史珂律师 （以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则》（ ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场12月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为公司北京分公司会议室，主持人是董事长刘良坤[3] 议案相关 - 拟审议董事会补选独立董事议案，原独立董事因连续任职6年辞职[3][6] - 补选候选人为何佳和刘玉强，任期至第四届董事会届满[7] 候选人情况 - 刘玉强有地质行业任职经历，何佳有高校及金融机构任职经历[10][11] - 二人未持股，与5%以上股份股东无关联关系[11]

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-068 号 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并 调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第四届董事会原独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董 事已满 6 年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。为确保 规范运作，现提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并对第四届董事会专门委员会委员构成进行调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会 议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人 ...

独立董事资格 - 刘玉强有5年以上履职必需工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 审查与声明 - 刘玉强通过公司提名委员会资格审查[4] - 声明时间为2024年12月9日[6]

独立董事提名人声明 提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会，现提名何佳先生、刘玉强先生为 西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西藏华钰矿业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人何佳先生、刘玉强先生均已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月26日14点30分在北京分公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月26日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 审议董事会补选独立董事议案，应选2人，候选人为何佳和刘玉强[8] 时间相关 - 议案于12月10日披露，股权登记日为12月20日[8][15] - 现场会议登记时间为12月25日，有上下午不同时段[18] 联系方式 - 会议联系人李想，有电话、邮箱和传真信息[19] 投票规则 - 授权委托书中委托人需选“同意”“反对”或“弃权”，未指示受托人有权表决[25] - 股东持股对应投票总数，如100股对应不同议案有不同表决权[26][27] - 投资者可集中或分散投“关于选举董事的议案”候选人[27]

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-067 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第 四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事 会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、补选独立董事情况 鉴于公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事 已满6年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。具体内容 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露 的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，董 事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选 人本人意见后，公司于2024年12月9日召开第四届董事会提名委员会2024年第六 次会 ...

独立董事资格 - 何佳具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 何佳兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 何佳在公司连续任职未超六年[4] - 何佳具备会计学教授职称[4] 独立性与不良记录标准 - 特定持股或任职亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内特定情形人员不具备独立性[2] - 最近36个月内受特定处罚人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年12月9日[6]

业绩数据 - 三季度塔金售卖锑精矿均价近9万[8] - 公司三季度财报库存为3.96亿元[13] - 公司存货累库增加约3亿元[6] 产品情况 - 塔铝金业锑精矿品位约0.6%，设计品位为1.2%[3] - 塔铝金业相关锑产品均销往国内[5][17] - 塔铝金业目前销售锑精矿粉[11] 项目进展 - 塔金项目按既定计划稳步生产[3][6][8] - 塔铝金业勘探工作按计划开展[10] - 泥堡金矿露天开采及氧化矿堆浸场已运营，地下开采部分已启动建设[11] 未来规划 - 2025年度生产经营计划仍在编撰制定[5][15] - 综合评估决定冶炼厂建设与否[8][11] - 拟定价值提升计划提升上市公司价值[9] 合作与战略 - 与五矿已签署战略合作协议并推进合作[6] - 持续开展主要产品全产业链延伸工作[9] - 通过并购增储优质资源是战略规划重点[11] - 符合战略的优质项目适时开展参股、并购等工作[7]

行业或公司 * 塔利格斯坦金矿 * 国内新金矿和前期金矿 * 华裔矿 * 中替新能源 * T电池 * SLBR项目 核心观点和论据 * **产量与销售**：塔利格斯坦金矿第三季度产量为380千克，其中九月份单月产量为180千克。由于九月份产量具有时效性，Q3销售完成情况未包含九月份产量。[1] * **产销量计划**：公司内部正在编制明年的产销量计划，目前尚无明确指引。观察黄金价格趋势，若12月份价格保持在150公斤以上，则明年产销量有望提升。[3] * **T产品**：公司T产品产量偏低，暂未考虑在塔吉克斯坦建炼厂。国内政策限制T冶炼技术流出，海外合作尚在探讨中。[4] * **T电池**：T电池产业化进展缓慢，目前仅有几条试验线，成本与锂电池相当，安全性优于锂离子电池。[6] * **价格趋势**：预计黄金价格将持续上涨，T价格国内外价差将收敛，但国内价格可能因政策影响而保持一定优势。[9] 其他重要内容 * **审批状态**：尼宝项目审批材料已提交，预计明年10月或11月投产，设计产量为3.5吨黄金。[10] * **SLBR项目**：项目进度敏感，受海外政策变化影响，公司正在积极应对，具体进度不便说明。[11]