证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-052 唐山港集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更的概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（简称"解 释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照解释第 16 号的要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定的施行起始日及衔接 规定开始执行。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开七届二十次董事会及七届十七次监事会，审 议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 根据解释第 16 号的规定，关于单项交易产生的资产和负 ...

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，董事会选举产生[4] - 设主席一名，由独立董事担任，董事会任命[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 提名委员会职责 - 研究人员选择标准和程序、遴选人选、审查候选人等[6] 提名委员会会议 - 提前三天通知，主席主持[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 会议记录保存 - 由董事会秘书保存，保存期至少十年[15]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-055 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 多数并担任主席，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，主 席应当为会计专业人士。董事会各专门委员会的人员组成、任期、职责范围、议事 规则、档案保存等有关事项由各专门委员会工作细则具体规定。各专门委员会工作 细则由董事会制定。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五 ...

财报与会议信息 - 公司2023年10月28日发布2023年第三季度报告[3] - 2023年11月3日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] 投资者参与 - 2023年10月30日至11月2日16:00前可预征集提问[5][6] - 2023年11月3日16:00 - 17:00可在线参与[6] 参会人员与联系 - 参会人员有总经理等四人[6] - 联系人是董秘办，电话0315 - 2916409，邮箱tspgc@china.com[7] 会后查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

会议信息 - 唐山港七届二十次董事会会议于2023年10月27日召开，13位董事全部出席[2] - 提议于2023年11月14日召开2023年第四次临时股东大会，股权登记日为11月8日[11] 议案审议 - 审议通过2023年第三季度报告议案[3] - 审议通过公司会计政策变更议案[4] - 审议通过与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案，需提交股东大会审议[5] - 审议通过修改《公司章程》等多项规则及细则议案，部分需提交股东大会审议[6][7][8][9][10]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-054 唐山港集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开七 届二十次董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，根据中 国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》， 并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。本次修改《公司章 程》的议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授 权董事会及其授权人士办理修改后的《公司章程》的工商备案手续。具体修改内 容如下： | 修改前 | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | | 关规定成立的股份有限公司。 | 关规定成立的股份有限公司。 | | | | 公司经河北省人民 ...

战略委员会构成 - 成员5人，至少一名独立董事[4] 战略委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 每年不定期召开，提前三天通知委员[14] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[18] 战略委员会职责 - 负责公司中长期战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 研究战略规划等并决定是否提请董事会审议[7] 日常办事机构 - 企划发展部负责决策前期准备工作[8] 投资项目报批 - 重大新增投资项目报批需多道程序[11] 实施细则 - 由董事会通过后生效，负责修订和解释[19]

唐山港集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行 使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国 证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或代理人）额外的经济利益。 第五 ...

会议情况 - 公司七届十七次监事会会议于2023年10月27日通讯表决召开[2] - 应出席监事7人，实际出席7人[2] 审议议案 - 审议通过《关于审核公司2023年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》[4] - 审议通过《关于与河北港口集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，需提交2023年第四次临时股东大会审议[5]