证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2023-70 南方电网储能股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-72 南方电网储能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 4 | 条件。 | 履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉 | | --- | --- | | | 国家宏观经济政策和有关法律法规，熟 | | | 悉国内外市场和相关行业情况，熟悉企 | | | 业运作的基本知识； | | | （五）具有五年以上从事企业管理、经 | | | 济、金融、财务、会计、能源、法律或 | | | 者其他履行独立董事职责所必需的工 | | | 作经验； | | | （六）具有良好的个人品德，不存在重 | | | 大失信等不良记录； | | | （七）在公司所在行业、所处领域工作 | | | 业绩突出，有一定知名度或影响力； | | | （八）首次聘任年龄一般不得超过 65 | | | 周岁； | | | （九）具有全日制本科以上学历； | | | （十）法律、行政法规、中国证监会规 | | | 定、上海证券交易所业务规则和公司章 | | | 程规定的其他条件。 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为 南方电网储能股份有限公司（以下简称"南网储能"、"公司"）重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准云南文山电力股份有限公司向 中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔2022〕1902 号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）630,575,243 股，发行价格为人民币 12.69 元/股，本次发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-73 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不 超过人民币180,000.00万元（含本数），使用期限自南方电网 储能股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议批准之日 （2023年11月27日）起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及存放情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股（A 股）， 发行募集资金总额为 8,001,999,833.67 元，扣除保荐承销费及其他 发行费用后，实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。以 上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具了《验资报告》（天职业字（2022）第 44934 号）。 募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与独 立财务顾问及专户存储募集资金的商业银行签订 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-74 南方电网储能股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事已回避表决，非 1 本交易预计已经南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十 三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 本交易预计涉及的日常关联交易不存在对南方电网储能股份有 限公司持续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对 关联方形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。 本交易预计基于南方电网储能股份有限公司 2024 年度日常经营 需要，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参考市 场价格水平。 关联董事一致审议通过。 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-71 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第八次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以书面送达和电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 11 月 27 日在广东省广州市以现场结合视频的方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会 主席胡伏秋主持。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司 监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 南方电网储能股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 2 与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下 决议： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》。 监事会审核后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补 充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 ...

南方电网储能股份有限公司 关于所属全资企业与优湃能源科技（广州）有限公司 签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-69 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资企业 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司（甲方）于 2023 年 11 月 23 日与优湃能源科技（广州）有限公司（乙方）签订《战略合作 协议》，现将主要内容公告如下： 一、《战略合作协议》签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 1 协议所涉及的相关合作事项为框架性、意向性约定，本协议涉及 的未来具体合作项目在实施时尚需依照相关法律法规及公司管理 制度履行相应的审批程序，并按监管要求及时进行信息披露。项 目具体合作事项及实施进展存在不确定性。 协议的签订对南方电网储能股份有限公司 2023 年度经营业绩不 会产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响需视具体项 目的推进和实施情况而定。 乙方名称：优湃能源科技（广州）有限公司 统一社会信用代码 ...

抽水蓄能行业发展前景 - 抽水蓄能行业具有广阔的发展前景，是构建以新能源为主体的新型电力系统的重要支撑 [3] - 风电、光伏等波动性电源大规模接入，迫切需要加快发展抽水蓄能等调节性电源 [3] - 国家能源局正在开展抽蓄需求调查及规划调整工作，公司可能相应调整发展规划 [3] 抽水蓄能核价情况 - 国家发展改革委对全国抽蓄电站进行核价，核价周期与省级电网输配电价第三监管周期（2023-2025）保持一致 [3] - 本次核价针对公司已投产的7座抽蓄电站，预计减少公司本年预算收入4.96亿元 [3] - 容量电价按照40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定 [3] - 影响核价的参数包括电站竣工决算投资额、实际资本金投入、贷款利率、运维费率等 [4] 抽水蓄能电站技术参数 - 抽水蓄能电站地下厂房、大坝等水工建筑物设计寿命为100年 [4] - 水泵水轮机等关键主设备使用寿命一般不少于40年 [4] - 广州抽水蓄能电站（一期）首台机组已安全稳定运行30年 [4] - 2022年我国核准的抽水蓄能电站平均静态投资约5500元/kW，公司电站造价大致相当 [5] - 公司投资的抽蓄电站一般按静态投资总额的20%投入资本金 [5] 财务与会计处理 - 调整固定资产折旧年限属于重要会计估计变更，需符合会计准则和监管要求 [4]

项目进展与规划 - 南宁、肇庆、中洞、梅州二期抽蓄项目正在进行主厂房开挖，计划2025年南宁和梅蓄二期全部投产，肇庆、中洞部分投产 [4] - "十四五"和"十五五"期间将有多座抽蓄新项目核准开工，具体投产计划可能随国家能源局规划调整而变化 [4] - 梅州宝湖储能电站（70兆瓦/140兆瓦时）自2023年10月1日起参与广东电力现货市场，实现"两充两放"日循环 [5] 收入结构与电价机制 - 抽蓄电站收入中容量电价占比95%以上，电量电价占比较小 [4] - 容量电价核定依据包括竣工决算投资额（40年经营期）、资本金内部收益率6.5%等，2023-2025年执行当前核价水平 [4][5] - 新型储能当前收益主要来自租赁费，资本金内部收益率5%，未来将探索多收益叠加模式 [5] 技术应用与市场参与 - 抽水蓄能主要用于电网大规模调节（分钟级响应），电化学储能在调频调峰等领域优势显著（毫秒级响应） [8] - 南方区域调频费用改为发电企业与工商业用户共同分摊，但对储能收益无直接影响 [6] - 新型储能参与电力现货市场的细则尚未明确，公司将持续关注政策变化 [4][5] 财务与运营数据 - 2023年前三季度毛利率：抽蓄48.55%、调峰水电51.18%、新型储能27.55% [9] - 利润下滑主因调峰水电站来水偏枯及抽蓄核价水平下降 [9] - 未来两年资本开支将根据项目需求安排，融资计划需履行披露程序 [9] 行业挑战与优势 - 新型储能商业模式尚不明朗，投资回报存在不确定性 [6] - 公司核心竞争力包括项目开发能力（抽蓄规模优势）、电芯供应链协同（青岛力神投资）、多场景技术积累 [7][9] - 抽蓄全生命周期成本最低，电化学储能选址灵活但经济性较低 [8] 注：所有数据及政策引用均基于公告原文 [1][11]

公司装机规模与规划 - 目前已投产抽水蓄能装机容量达1028万千瓦，规划“十四五”“十五五”“十六五”期间，新增投产抽水蓄能分别为600万千瓦、1500万千瓦、1500万千瓦 [2] - 目前已投产装机容量达1242.1万千瓦，包括1028万千瓦抽水蓄能、203万千瓦调峰水电、11.1万千瓦新型储能 [3] 成本与电价 - 抽水蓄能和新型储能业务成本主要是投资成本和运维成本，抽水蓄能收入主要是容量电价，新型储能核定固定租赁费，电力系统支付成本基本固定，随机组利用小时数变化较小，抽蓄电站成本受降雨影响较小 [3] 电量供应 - 理论上用电高峰期已投产装机容量都可满发，但需根据调度要求运行 [3] 建设周期与资本开支 - 抽水蓄能电站建设周期从开展前期工作到首台机组投产，以前需8 - 10年甚至更长，目前已缩短至5 - 6年，如梅蓄（一期）项目创造国内同类电站最短工期纪录 [4] - 2022年核准的抽水蓄能电站平均单位千瓦静态投资5492元，正在推进前期工作的大型抽水蓄能项目单位千瓦静态投资一般在5000 - 7000元之间，公司投资的抽蓄电站一般按静态投资总额的20%投入资本金 [4] 调峰优势 - 与火电调峰相比，抽蓄和新型储能具有调峰、填谷双向调节功能，调节能力更强，具备储能功能，可支撑新能源消纳，且更加清洁环保，响应速度更灵敏 [4][5] 储能配置要求 - 内蒙古、甘肃、青海等地区要求光伏、风电配建储能比例不低于15%，广东、江西、江苏、四川等地要求光伏、风电配建储能比例不低于10%，其他各省要求不完全一致 [5] 新型储能调度与回报率 - 已投运电化学储能电站按调度下达的计划曲线运行，启动频次及出力吻合负荷变化趋势，已投产新型储能电站资本金内部收益率为5%，梅州宝湖储能站2023年10月1日起以“报量报价”方式参与电力现货市场结算 [5] 储能调度顺序 - 抽水蓄能和新型储能调度主要根据电网需求进行 [5]