证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-78 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见《南方电网储能股份有限公司关于参与投资设立基金暨 关联交易的公告》（2023-79）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 所持文山暮底河水库开发有限公司股权无偿划转的议案》。 同意将公司所持文山暮底河水库开发有限公司 25.78%股权无偿 划转给公司的全资子公司云南储能有限公司持有。划转后，公司不再 直接持有文山暮底河水库开发有限公司股权。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十四次会议通知于2023年12月19日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2023年12月25日在广州以现场、视频及通讯相结合的方式 召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、杨璐、 胡继晔、吕志4位董事现场出席，刘静萍、曹重、江裕熬、陈启卷4 位董事以视频方式出席，李定林董事以 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2023-79 南方电网储能股份有限公司 关于参与投资设立基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 投资标的名称：南网越秀双碳科技基金（有限合伙）（暂定 名，最终以市场监督管理机关核定为准。以下简称"双碳科 技基金"）。 投资金额：南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）作为有限合伙人，出资占双碳科技基金规模的 10.10%，认缴金额不超过1.01亿元。 本次投资属于公司与同受中国南方电网有限责任公司（以下 简称"南方电网"）控制的关联方共同投资，构成关联交 易。 本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 公司董事会审计委员会和独立董事专门会议已审议通过本投 资事项，同意提交公司董事会审议，三位独立董事对本次投 资事项均发表了同意意见。公司第八届董事会第十四次会议 审议通过该事项，关联董事回避表决。公司三位独立董事对 本次投资事项均发表了同意的独立意见。该事项无需提交股 东大会审议。 1.基金 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-80 南方电网储能股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司 证券事务代表的议案》，同意聘任田凌同志为公司证券事务代表（简 历详见附件），任期与公司第八届董事会任期一致。 田凌同志具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的 职业道德，已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和规范性文件的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：020-38128117 电子邮箱：nwcn@es.csg.cn 1 附件： 田凌同志简历 田凌，男，1987 年 12 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位， 工程师、经济师，现任南方电网储能股份有限公司董事会办公室副总 经理。主要工作经历： 2013.07-2016. ...

南方电网储能股份有限公司监事会 证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2023-77 南方电网储能股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举金昌铉先生 担任本公司第八届监事会主席。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面送达和电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 12 月 13 日在广东省广州市以现场结合视频的方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。与会监事一致推举金昌 铉监事主持本次会议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2023 年 12 月 14 日 1 ...

北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 南 方 电 网 储 能 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北 京 大 成 （广州） 律师事务所 www.dentons.cn 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F, 15/F CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, 510623, Guangzhou, China Tel: +86 20-85277006 Fax: +86 20-85277002 dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南方电网储能股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所 ...

证券代码：600995 证券简称：南网储能 公告编号：2023-76 南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,639,651,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.5922 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长刘国刚主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦 ( ...

南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 12 月 13 日 南方电网储能股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 证券简称：南网储能 证券代码：600995 南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 12 月 13 日 目 录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会注意事项 | 2 | | 三、议案材料 | 4 | | 1.关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 4 | | | 2.关于修订《公司章程》的议案 14 | | | 3.关于选举公司非职工监事的议案 25 | | 南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 12 月 13 日 南方电网储能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 时间 | 内容 一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况 二、审议会议议案 | 主持人 | | --- | --- | --- | | | 1.关于 ...

分组1：公司业务市场参与情况 - 633号文提出逐步推动抽水蓄能电站进入市场，南方电力现货市场建设实施方案提到推动其有序参与交易，但目前南方电力现货市场成员未包括抽水蓄能电站，参与时间和规则待政府明确，无法预测盈利情况 [2][3] 分组2：公司新建电站效率情况 - 抽蓄电站综合效率与选址、设计、机组性能等密切相关，随着科技进步，公司后续新建抽蓄综合效率可保持较高水平 [3] 分组3：投资回报率情况 - 根据633号文，抽蓄电站容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定；公司已投产新型储能电站为示范项目，资本金内部收益率约为5% [3] 分组4：电网调峰调度情况 - 火电调峰和抽水蓄能调峰各有特点，抽水蓄能可实现顶峰、填谷双向调节，调度机构会根据电网需要结合各种调峰电源性能进行调度 [3]

电价核定 - 今年5月国家发展改革委核定的抽蓄容量电价遵循633号文明确的核定办法，按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定容量电价，主要核价参数包括经审计的竣工决算投资额、实际资本金投入、贷款利率以及运维费率等 [2] 利用小时与运行策略 - 抽水蓄能机组由调度机构根据电网需求调用，利用小时数与电网需求密切相关，截至2023年10月，公司抽水蓄能机组综合利用小时数同比有所增加 [3] - 现行机制下，公司保障抽水蓄能机组健康状态，调度机构按照灵活调整、以抽定发、以发定抽、库容控制等调度原则进行调用，保障电网安全稳定运行和电力可靠供应 [3] 建设工期与投资成本 - 抽水蓄能电站建设周期较长，以前从开展前期工作到首台机组投产需8 - 10年甚至更长，目前公司项目建设工期已缩短至5 - 6年，如梅蓄（一期）项目创造国内同类电站最短工期纪录 [3] - 2022年核准的抽水蓄能电站平均静态投资5492元/kW，其中建筑工程占比约35%，机电设备及安装工程占比约23%，还有独立费用、基本预备费、施工辅助工程、征地移民等费用 [3] 市场交易 - 《南方（以广东起步）电力现货市场建设实施方案（试行）》提到推动抽水蓄能电站有序参与电力市场交易，但目前南方电力现货市场成员未包括抽水蓄能电站，参与时间和具体规则有待政府部门明确 [4] - 梅州宝湖储能电站于2023年10月1日起参与广东电力现货市场交易，日等效充放电循环次数最高可达“两充两放”，初步实现储能充放电行为与系统调节需求精准匹配，但因新型储能参与电能量市场交易尚处试点阶段，收益模式仍以收取租赁费为主 [4][5] 储能技术与业务 - 公司持续关注新型储能技术发展，根据具体应用场景选择成熟、安全、经济的技术落地应用，积极开展钠离子电池储能技术应用研究 [4] - 公司新型储能项目供应商一般通过公开招标方式确定，招标基于国家招投标法及公司招投标管理制度，遵循公开、公正、公平原则 [5] - 公司认为电化学储能参与虚拟电厂是重要商业模式，虚拟电厂与公司业务高度关联、前景广阔，将密切关注并积极推进相关工作 [5] 发电情况 - 公司根据西部电厂来水特点，科学安排设备检修运维，保证设备健康状态，做到能发尽发，今年以来未因设备健康原因弃水 [5]

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2023-75 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十三次会议通知于2023年11月21日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2023年11月27日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、 杨璐、曹重、江裕熬、吕志6位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈 启卷3位董事以视频通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司 监事会主席胡伏秋，监事杨昌武、杨伟聪，公司纪委书记王炜和部分 高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，本次会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定 公司管理体系框架的议案。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定 《公司责任追究管理规定》 ...