会议相关 - 2025年6月30日召开第八届董事会第三十次会议[1] - 会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司股东大会议事规则》更名[1] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会审议[1] - 相关文件及修订内容对照表详见上交所网站[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月18日14点30分召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票用上交所系统[4][6] - 网络投票7月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议4项非累积投票议案，含修订《公司章程》[8] - 议案股东大会召开5日前上交所网站披露[10] - 特别决议议案为议案1、议案2、议案3[10] 时间地点 - A股股权登记日为2025年7月14日[13] - 会议登记时间7月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[17] - 会议登记地点为广东蓄能大厦[17] 联系人 - 会议联系人李孟龙，电话020 - 38128117 [19]

会议信息 - 公司第八届监事会第十六次会议通知于2025年6月25日发出[2] - 会议于2025年6月30日以现场结合视频形式召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 会议审议通过撤销公司监事会的议案[3] - 撤销监事会议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 撤销监事会需同步废止《公司监事会议事规则》[3] - 撤销监事会议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第八届董事会第三十次会议通知和材料于2025年6月25日发出[2] - 会议于2025年6月30日在广州召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 公告发布时间为2025年7月1日[9] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5][6] - 审议通过召开公司2025年第二次临时股东大会议案[6]

董事会会议召开情况 - 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年5月29日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 其中6位董事现场出席 3位董事以视频方式出席 [1] - 会议由刘国刚董事长主持 监事会主席金昌铉 监事杨昌武及部分高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于聘任公司副总经理的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过关于制定《公司尽职免责管理规定》的议案 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 高管聘任信息 - 聘任黄海先生为公司副总经理 黄海先生1976年4月出生 中共党员 大学学历 硕士学位 高级工程师 曾任海南蓄能发电有限公司董事长 党委书记等职务 [3] - 聘任李媛媛女士为公司副总经理 李媛媛女士1979年11月出生 中共党员 研究生学历 硕士学位 高级经济师 曾任能通综合能源有限责任公司董事长 党委书记等职务 [3][4] - 黄海先生和李媛媛女士均未持有公司股票 与公司董事 监事 高级管理人员及持股5%以上股东无关联关系 无违法违规记录 [3][4]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十九次会议5月21日发通知，5月29日在广州召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 同意聘任黄海、李媛媛为副总经理，表决均9票同意[3][4] 制度审议 - 审议通过制定《公司尽职免责管理规定》议案，9票同意[4]

权益分派方案 - 每股现金红利0.06655元（含税），总股本3,196,005,805股为基数，共计派发现金红利212,694,186元 [1][2] - 差异化分红送转未实施 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期为2025年4月18日 [1] 权益分派时间安排 - A股股权登记日为2025年5月21日，除权（息）日为2025年5月22日，现金红利发放日同为2025年5月22日 [1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [2] - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金股东，解禁后股息按持股期限计税，解禁前按50%计入应纳税所得额，税后每股0.05990元 [3] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.05990元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.05990元 [4] - 其他法人股东不代扣所得税，实际每股派发0.06655元 [4] 股东税务处理差异 - 自然人股东持股超1年免征个税，1个月至1年按10%计税，1个月内按20%计税 [2][3] - 香港市场投资者通过沪股通持股，适用10%税率代扣 [4] 咨询方式 - 联系部门为南网储能董事会办公室，电话020-38128117 [5]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.06655元[3] - 以总股本3,196,005,805股为基数，共派发现金红利212,694,186.32元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/5/21，除权（息）日和现金红利发放日为2025/5/22[3][6] 纳税情况 - 不同股东类型纳税不同，如持股超1年暂免个税等[10][11][12] 审议情况 - 本次利润分配方案于2025年4月18日股东大会审议通过[3] 发放对象 - 自行发放对象包括中国南方电网有限责任公司等[9]

会议基本信息 - 会议时间为2025年5月16日16:00-17:00 [1] - 会议地点为全景路演网站(https://rs.p5w.net) [1] - 会议采用网络文字互动方式 [1] 会议参与人员 - 公司董事会秘书钟林先生将参会 [1] - 特殊情况可能调整参会人员 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [1] 会议组织方 - 活动由云南证监局指导 [1] - 云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 会议联系方式 - 会议联系人为董事会办公室于先生 [2] - 联系电话020-38128131 [2] - 联系邮箱nwcn@es.csg.cn [2] 会议讨论内容 - 公司将就公司经营状况与投资者交流 [1] - 可持续发展等投资者关心问题将被讨论 [1]

会议信息 - 公司将参加2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日[3] - 会议于2025年5月16日16:00 - 17:00在“全景路演”网站举行[5] - 参加人员为董事会秘书钟林先生，特殊情况可能调整[6] 交流内容 - 采用网络文字互动交流2024年度及2025年第一季度业绩等问题[4] 参与方式 - 投资者可于会议时间通过网站、微信公众号或APP参与[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室于先生，电话020 - 38128131，邮箱nwcn@es.csg.cn[7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月13日[8]