惠而浦(中国)股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 4 普华永道 关于惠而浦(中国)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0596号 (第一页,共二页) 普华永道中天特审字(2025)第0596号 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证 业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施 鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财 务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在 不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了 包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 惠而浦(中国)股份有限公司董事会: 我们审计了惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"惠而浦")2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2025-015 惠而浦（中国）股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2025年4月12 日以电子邮件方式发出，并于2025年4月23日在公司惠而浦工业园总部大楼B707 会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5 名，会议由监事会主席黄元女士主持，全体监事参与表决，本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《2024年度总裁工作报告（2024年度财务决算）》。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 三、审议通过《公司2024年度利润分配预案》。 监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于维 护股东的长远利益，不存在损害公司中小投资者利益的情形。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2025-006 惠而浦（中国）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2025年4月12 日以送达和电子邮件方式发出，并于2025年4月23日在公司惠而浦工业园总部大 楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出 席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一 致通过以下决议： 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 公司在任的四位独立董事：王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士和邵孝恒先 生以及报告期内因任期届满离任的盛伟立先生分别向董事会提交了述职报告，并 将在股东大会上述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.co ...

（邬琳玲） 本人作为惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次 股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人邬琳玲，1963 年 5 月生，中国香港籍，武汉大学和美国哥伦比亚大学 法学硕士，美国纽约州执业律师。2012 年至今，曾任欧文斯科宁（中国）投资有 限公司亚太区法务副总监，现任欧文斯科宁（中国）投资有限公司亚太区法务及 政府事务的全球副总裁，华东政法大学知识产权学院兼职教授，中国国际经济贸 易仲裁委员会上海分会（2016 年至今）和深圳国际仲裁院（2022 年至今）仲裁 员。自 2023 年 12 月 4 日起任公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任公司第九届董事会审计委员会委员和董事 会合规委员会委员。 任期内，本人作为公 ...

（一）出席董事会和股东大会会议情况 惠而浦（中国）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王泽莹） 本人作为惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次 股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人王泽莹，1965 年 11 月生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注 册税务师，历任华云集团 CFO、兴铁资本投资管理有限公司投资总监；2017 年 1 月起任北京壹馨联合投资管理有限公司资深财务顾问。现任护航科技股份有限公 司独立董事、山东旭锐新材股份有限公司独立董事。自 2021 年 5 月起任公司独 立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任公司第九届董事会审计委员会主任、董 事会合规委员会主席和董事会提名、薪酬与考核委员会委员。 ...

惠而浦(中国) 股份有限公司 公司在任的四位独立董事:王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女 士和邵孝恒先生以及报告期内因任期届满离任的盛伟立先生,均不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响其独立性的 情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事独立性的要求。 惠而浦(中国) 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等要求,结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》,经 核查,公司董事会认为: ...

惠而浦(中国)股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (盛伟立) 本人作为惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽责,独立履行职责,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各次 股东大会和董事会会议,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下: 一、独立董事的基本情况 本人盛伟立，1950年 10 月生,加拿大国籍,加拿大阿尔伯塔大学工程学学 位。2005年 7 月至 2017 年 8 月任职于美国霍尼韦尔公司，曾任霍尼韦尔环境自 控部全球副总裁、亚太区总裁;近五年来曾任霍尼韦尔中国总裁、百工智联董事 长/CE0。自 2018年 5 月起任公司独立董事,于 2024年 5 月 20 日因任期届满离 任。 报告期内在专门委员会任职情况: 任公司第八届董事会战略及投资委员会委 员。 二、年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会会议情况 在本人任期内, ...

惠而浦（中国）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邵孝恒） 本人作为惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工作制 度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次 股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人邵孝恒，1957 年 3 月出生，加拿大籍，硕士研究生，美国注册会计师。 1992 年至 2004 年期间历任多伦多 ACHL 会计师事务所高级会计师、多伦多德勤 会计师事务所高级审计师、北京德勤会计师事务所高级经理；2004 年至 2008 年 期间历任北京握奇数据系统有限公司、弘成科技发展有限公司以及常州天合光能 有限公司的首席财务官。2012 年至今任 UT 斯达康股份有限公司（公司代码： UTSI）独立董事，2015 年至今任世纪互联股份有限公司（公司代码：VNET）独 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张生） 本人作为惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及公司《章程》《独立董事工作制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东 大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张生，1970 年 10 月生，中国国籍，法学博士。2000 年 7 月至 2013 年 2 月在中国政法大学历任讲师、副教授、教授，副院长；2013 年 1 至 2014 年 11 月在北京交通大学法学院任教授，院长；2014 年 11 月至今在中国社科院法学研 究所历任研究员、研究室主任。曾任舍得酒业股份有限公司独立董事，2021 年 10 月至今任海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事。自 2022 年 5 月起任 公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任公司第九届董事 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600983 公司简称：惠而浦 惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 158 惠而浦（中国）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人梁惠强、主管会计工作负责人王沙及会计机构负责人（会计主管人员）王 沙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润为201,791,403.35元，累计未分配利润为402,051,252.76元。报告 期内，母公司实现净利润为183,174,574.88元，累计未分配利润为140,840,038.39元，根据 2025年4 ...