惠而浦（中国）股份有限公司 内部审计制度 第七条 内部审计人员办理审计事项，应当忠于职守，坚持原则，客观公正， 实事求是，廉洁奉公，保守秘密。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全内部审计制度，加强惠而浦（中国）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部审计工作管理及内部审计监督职能，规范经济活动和经营 管理行为，促进公司完善自我约束机制，防范经营风险，提高公司整体经济效益 和管理水平，根据国家颁发的有关内部审计管理条例、相关审计法规和《惠而浦 （中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门，依照国家法律法规 和公司内部规章制度，对本公司的财务收支及经济活动的真实性、合法性和效益 性等进行审计监督，以及内部控制的适当性、有效性进行的监督和评价活动，帮 助管理者对公司进行有效管理和控制，防范经营风险，保证经营意图的实现。 第三条 本制度所称被审计对象，是指公司及子公司各部门及相关责任人 员。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设内部审计部门具体负责各项审计工作。内部审计部门对董事 会负责 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等相关法律法规、规范性文件以及《惠而浦（中国）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经 过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发 言。公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应高度重视、积极参与 和支持投资者 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 委托理财内控管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章总则 第一条 为加强与规范惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效防范和控制资金风险，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规及上海 证券交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高 资金使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托商业银行、证券公司、 基金公司、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财，在确保委托理财资金 安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。公司的委托理财资金，不得 用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等 法律、法规、规范性文件和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；（二） 审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券（包括任何可转换债券或可交换债券）或其他任何权 益性证券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会 日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独 立董事至少占董事总人数的 1/3，对股东会负责。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或 ...

关于以现金方式购买资产解决同业竞争、 拟签署品牌许可协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-034 惠而浦（中国）股份有限公司 重要内容提示： 公司拟以现金方式购买公司的控股股东广东格兰仕家用电器制造有限 公司（以下简称"格兰仕家用电器"）的洗衣机（含干衣机）业务有关资产（以 下简称"本次资产收购"），该等资产包括固定资产、专利、专有技术和产品（以 下合称为"洗衣机资产"）。本次资产收购完成后，格兰仕家用电器及其实际控 制人与公司不再存在实质性同业竞争。 格兰仕家用电器拟以全球范围内独占使用许可的方式将洗衣机业务有 关商标许可给公司使用（以下简称"格兰仕商标许可"，与本次资产收购合称为 "本次关联交易"）。 格兰仕家用电器为公司关联人，本次关联交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易止，过去 12 个月内除已经股东大会审议的关联交易外， 公司与格兰仕家用电器及公司实际控制人控制的其他 ...

第一条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会决定聘任或者 解聘。公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会秘书工作规定 （2025 年 12 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定和《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定如下公司董事会秘书工作规 定： 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。法律、法规及公司章程对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》第 4 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-033 惠而浦（中国）股份有限公司 关于拟签署商业协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实际经营及业务发展需求，公司拟与 Whirlpool Corporation（以下简 称"惠而浦集团"）签署《<技术和知识产权许可协议>的第二修正案》（以下 简称"本次关联交易"）。 惠而浦集团为公司关联人，本次关联交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易止，过去 12 个月内除经股东大会审议的关联交易外， 公司未与惠而浦集团及其控制的下属企业发生其他关联交易事项。 本次关联交易已经公司 2025 年第三次临时董事会审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。 一、本次关联交易概述 2021 年 5 月要约收购完成后，惠而浦（中国）投资有限公司（以下简称"惠 而浦投资"）持有公司 19.9%股份，成为公司第二大股东，惠而浦集团是惠而浦 投资的实际控制人。经公司 2021 年第三次临时 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-032 惠而浦（中国）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定公司治理制度以及 股东签署《经修订与重述的股东协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第三次临时董事会，审议通过《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司治理制度的议案》。此外，公司 收到控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称"格兰仕"）通知， 格兰仕与惠而浦（中国）投资有限公司（以下简称"惠而浦投资"）拟于近日签 署《经修订与重述的股东协议》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、调整董事会结构并修订《公司章程》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟不再设置监事 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2025-031 惠而浦（中国）股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵 循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持 续经营不产生任何不利影响。 （二）2025 年 1-10 月日常关联交易的预计和执行情况 1、与实控人控制的关联方 | 年 | 月实 | 2025 | 1-10 | 预计金额与实 | 年预计金额 | 际发生金额（万 | 2025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 际发生金额差 | （万元） | 元） | 异较大的原因 | | | | （未经审计） | 中山格兰仕商贸有限公司 | | | | | | | | 33,905.00 | ...