关联交易金额 - 2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计104,741.00万元，实际发生26,451.32万元[6] - 2024年向金健农产品购买原材料预计13,000.00万元，实际发生6,757.85万元[5] - 2024年向湖南湘猪科技销售产品、商品预计1,000.00万元，实际发生767.18万元[5] - 2024年向长沙泉新生态养殖租赁预计2,400.00万元，实际发生1,442.03万元[5] - 2025年度公司及下属企业与关联方预计向金健农产品购买原材料9,000.00万元[7] - 2025年向湖南省粮油食品进出口集团销售产品、商品预计15,000.00万元[7] - 2025年向长沙泉新生态养殖租赁预计2,324.00万元[7] - 关联交易合计金额为106394.50元，已发生5595.06元，剩余24210.67元[8] 公司注册资本与股权 - 金健农产品注册资本2000万元，湖南粮食集团持有100%股权[9] - 湖南湘猪科技注册资本6350万元，湖南农发投资私募基金管理有限公司持有27.0079%股权[9] - 湖南湘农动物药业注册资本1000万元，湖南省农科集团持有43.4%股权[9] - 湖南乡村种植注册资本3000万元，湖南乡村产业发展有限公司持有100%股权[9] - 原生贸易注册资本5000万元，湖南省粮油食品进出口集团持有100%股权[10] - 军粮放心粮油注册资本4000万元，湖南粮食集团持有100%股权[10] - 湖南金健进出口注册资本3000万元，湖南粮食集团持有100%股权[11] - 湖南安又德物流服务注册资本2000万元，湖南省现代冷链物流控股集团持有51%股权[11] - 湘农观盛注册资本4000万元，湖南省粮油食品进出口集团持有65%股权[12] - 湖南省粮油食品进出口集团注册资本16661.1万元，湖南农业发展投资集团持有100%股权[12] - 湖南省现代冷链物流控股东集团注册资本30000万元，湖南农业发展投资集团持有35%股权[13] - 长沙泉新生态养殖注册资本12700万元，刘艳辉持有55%股权[13] - 永兴县志丰生态农业科技发展注册资本8200万元，西藏茶逸农业科技有限公司持股51%[13] - 郴州市石榴冲农业科技注册资本2000万元，郴州市湘牧农业科技合伙企业（有限合伙）持股51%[14] - 湖南津市润和牧业注册资本5340万元，罗宏兵持股58%[15] - 常德大湘牧业注册资本2000万元，罗宏兵持股50%[16] - 衡南县天浩农牧注册资本500万元，湖南乡村设施建设有限公司持股情况未提及[17] - 祁东县天晟农牧注册资本500万元，湖南乡村设施建设有限公司持有100%股权[18] - 衡南县天赋农牧注册资本500万元，湖南乡村设施建设有限公司持有100%股权[19] - 涟源市天磊农牧注册资本500万元，湖南乡村设施建设有限公司持有100%股权[20] - 祁阳县天辉农牧注册资本500万元，湖南乡村设施建设有限公司持有100%股权[21] - 永兴县天栎农牧注册资本500万元，湖南乡村设施建设有限公司持有100%股权[22] - 耒阳市天启农牧注册资本500万元，湖南乡村设施建设有限公司持有100%股权[23] - 长沙金果百货注册资本4500万元，湖南农业集团供应链有限公司持有100%股权[17] - 湖南宇辰房地产开发注册资本3000万元，湖南农发资产运营管理有限公司持有100%股权[18] - 湖南湘非国际食品发展注册资本4200万元，湖南省粮油食品进出口集团持有60.71%股权[18] - 湖南湘粮食品科技注册资本21100万元，湖南粮食集团持有100%股权[18] - 湖南省农科集团注册资本8100万元，湖南农业发展投资集团持有100%股权[19] - 湖南农业发展投资集团持有湖南粮食集团51.63%的股权[19] 公司经营数据 - 湖南省粮油食品进出口集团2024年1 - 12月营业收入666,000.00，净利润2,305.39[10] - 湖南农业发展投资集团2024年12月31日总资产3,468,288.55，总负债1,361,633.78，净资产2,106,654.77[27] - 湖南金健进出口2024年1 - 12月营业收入109,676.70，净利润63.13[7] - 金健农产品2024年1 - 12月营业收入101,446.35，净利润38.51[1] - 长沙金果百货2024年1 - 12月营业收入58,902.91，净利润355.12[28] - 湖南省现代冷链物流控股集团2024年1 - 12月营业收入73,457.97，净利润500.61[11] - 湖南省原生国际贸易2024年1 - 12月营业收入26,687.27，净利润 - 76.97[5] - 湖南省湘农观盛农业发展2024年1 - 12月营业收入25,103.02，净利润247.99[9] - 湖南安又德物流服务2024年1 - 12月营业收入18,071.79，净利润33.34[8] 其他 - 2025年3月27日公司召开第六届董事会第十四次会议暨2024年董事会年度会议，审议通过《关于日常关联交易的预案》[3] - 2025年3月17日公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，通过《关于日常关联交易的预案》[3] - 2023年5月15日，建工集团拟将持有的新五丰29,585,798股有限售条件股份无偿划转给中湘资本[24] - 《表决权委托与一致行动协议》于2024年11月4日到期且未续签，兴湘集团、中湘资本不再为公司控股股东现代农业集团的一致行动人[25] - 前期同类关联交易均按协议约定履行，未发生关联方违约情形[28] - 结合经营状况及历年履约情况，关联方均具备履约能力[28] - 新五丰与关联方交易遵循价格不高于或不低于同期第三方无关联关系客户售价原则[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][14][18][32] - 新五丰与湘农观盛日常关联交易中，湘农观盛代理进口原料或产品收取千分之四代理费[9]

责任险信息 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额5000万元以上/年[1] - 保费支出不超40万元/年，期限12个月[1] - 投保人是湖南新五丰，被保险人含董监高等[1] 其他情况 - 购买符合规定，费用合理不影响财务[2] - 需股东大会审议，拟授权管理层办理[2] 公告信息 - 公告日期为2025年3月29日[4]

会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开8次会议[3] - 2024年4月1日召开2023年度内控汇报会议[6] - 2024年4月1日组织审计委员与外部审计单独沟通会议[6] - 2024年4月26日审议2024年第一季度报告议案[4] 审计相关 - 年审期间审计委员会出具2次督促提交审计报告函[8] - 认为2023年财报编制合理，能反映财务状况和成果[4][8] - 评估天健独立性和专业性，建议续聘为2024年审计机构[9] - 审核公司2023年度支付天健审计费用[10] 费用数据 - 财务报表审计费用为125万元，内控审计费用为30万元[11] 未来展望 - 未来董事会审计委员会将继续履职维护公司及股东利益[13]

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于衡东天心种业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2-150 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《关于衡东天心种业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新五丰公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 新五丰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证 券交易所的相关规定编制《关于衡东天心种业有限公司 2024 年度业绩承诺完成 情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新五丰公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 4 ...

关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独 立董事李林、方热军、黄珺出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事李林、方热军、黄珺的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关 要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 湖南新五丰股份有限公司董事会 ...

湖南新五丰股份有限公司全体股东： 目 录 一、业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告………………第 1—2 页 二、业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告……………………第 3—6 页 业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告 天健审〔2025〕2-154 号 我们审核了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司评估发行股份及支付现金购买的临湘天心种业 有限公司（以下简称临湘天心公司）46.70%股权价值之减值测试结果时使用，不 得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 新五丰公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定， 以及新五丰公司与湖南省现代种业投资有限公司（以下简称种业投资）签订的《发 行股份购买资产协议》《业绩承诺及补偿协议》相关要求，编制临湘天心公司 46.70%股权减值测试报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...

目 录 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《关于临湘天心种业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新五丰公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于临湘天心种业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2-151 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新五丰公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 4 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基 ...

湖南新五丰股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》以及《湖南 新五丰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南新五丰股份 有限公司董事会专门委员会实施细则》(以下简称"《专门委员会实施细则》") 等有关规定,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对天 健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")2024年审 计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于荆州湘牧种业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2-152 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《关于荆州湘牧种业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新五丰公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，新五丰公司管理层编制的《关于荆州湘牧种业有限公司 2024 年 度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易所的相关规定，如实反映了荆州 湘牧种业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 ...

市场扩张和并购 - 公司2022年度完成收购天心种业公司[11] - 公司通过定增股份及支付现金购买天心种业100%股权和200万元国有独享资本公积[12] - 天心种业2022年12月30日办妥工商变更登记，公司2023年1月6日完成证券变更登记[13] - 公司与天心种业原股东签订《业绩承诺与补偿协议》[14]