市场整体表现 - 沪指7月9日下跌0.13%，申万行业中有17个上涨，传媒和农林牧渔涨幅居前，分别为1.35%和0.65% [2] - 有色金属和基础化工跌幅居前，分别下跌2.26%和0.85% [2] - 两市主力资金全天净流出385.36亿元，仅3个行业净流入 [2] 行业资金流向 - 传媒行业主力资金净流入10.55亿元，商贸零售净流入8.64亿元，建筑装饰净流入4033.97万元 [2] - 电子行业主力资金净流出规模最大，达77.89亿元，有色金属、电力设备、基础化工、非银金融紧随其后，净流出分别为54.12亿元等 [2] 农林牧渔行业表现 - 农林牧渔行业上涨0.65%，主力资金净流出4.37亿元，行业103只个股中40只上涨，1只涨停 [3] - 资金净流入个股33只，12只净流入超千万元，新五丰净流入3146.65万元居首，海大集团、巨星农牧分别净流入2837.06万元、2199.41万元 [3][4] - 资金净流出个股中，5只净流出超3000万元，牧原股份、国联水产、贤丰控股净流出分别为7159.22万元、4526.07万元、3902.38万元 [3][5] 农林牧渔个股资金流向详情 - 资金净流入榜：新五丰涨0.65%换手率4.20%，海大集团跌2.82%换手率1.37%，巨星农牧涨0.76%换手率4.49% [4] - 资金净流出榜：牧原股份涨3.27%换手率1.81%，国联水产跌1.76%换手率8.74%，贤丰控股跌6.98%换手率9.31% [5]

生猪业务 - 2025年1 - 6月生猪销售量243.33万头，同比增长23.44%[1] - 2025年1 - 6月销售商品猪140.17万头[1] - 2025年4 - 6月各月生猪销量及累计销量、商品猪销价[2] 屠宰肉品业务 - 2025年1 - 6月屠宰肉品生产量26,549.66吨，同比减少17.85%[3] - 2025年1 - 6月屠宰肉品销售量24,218.61吨，同比减少26.08%[3] - 2025年1 - 6月屠宰肉品库存量3,772.07吨，同比减少4.16%[3] 饲料业务 - 2025年1 - 6月饲料生产量517,050.59吨，同比增长57.92%[6] - 2025年1 - 6月饲料销售量6,561.09吨，同比增长10.08%[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人702人，持有表决权股份550,026,133股，占比43.6081%[2] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事5人，出席2人[3] 议案表决情况 - 2024年度财务决算报告议案同意票数546,789,817，比例99.4116%[4] - 《公司监事会2024年度工作报告》议案同意票数547,016,119，比例99.4527%[5] - 2024年度利润分配议案同意票数546,434,219，比例99.3469%[6] - 日常关联交易议案同意票数22,822,584，比例87.9015%[6] - 调整独立董事津贴议案同意票数502,399,621，比例91.3410%[7] - 购买董事、监事及高级管理人员责任险议案同意票数517,019,221，比例93.9990%[8] - 修订《公司章程》并取消监事会议案同意票数541,858,619，比例98.5150%[9] - 修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》议案同意票数541,921,119，比例98.5264%[10] - A股股东对修改《湖南新五丰股份有限公司股东大会议事规则》议案，同意票数541,967,319，比例98.5348%，反对票数7,434,414，比例1.3516%，弃权票数624,400，比例0.1136%[16] 不同股东现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数450,097,839，比例100.0000%[16] - 持股1%-5%普通股股东同意票数73,964,496，比例100.0000%[17] - 持股1%以下普通股股东同意票数22,371,884，比例86.1656%，反对票数2,968,914，比例11.4348%，弃权票数623,000，比例2.3996%[17] - 市值50万以下普通股股东同意票数7,488,040，比例79.7954%，反对票数1,670,900，比例17.8057%，弃权票数225,100，比例2.3989%[17] - 市值50万以上普通股股东同意票数14,883,844，比例89.7711%，反对票数1,298,014，比例7.8289%，弃权票数397,900，比例2.4000%[17] 其他情况 - 2024年度利润分配议案中，5%以下股东同意票数96,336,380，比例96.4055%，反对票数2,968,914，比例2.9710%，弃权票数623,000，比例0.6235%[17] - 日常关联交易议案中，5%以下股东同意票数22,822,584，比例87.9015%，反对票数2,515,414，比例9.6881%，弃权票数625,800，比例2.4104%[17] - 涉及关联交易的议案7，关联股东合计持有表决权股份524,062,335股并回避表决[17] - 特别决议事项议案10，获现场及网络投票股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[18]

股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东或股东代理人共702人，代表股份550,026,133股，占公司总股本的43.6081％[7] - 出席现场会议的股东或股东代理人共5人，代表股份529,030,421股，占公司股份总数的41.9435％[7] - 参加网络投票的股东共697人，代表股份20,995,712股，占公司股份总数的1.6646％[7] 议案表决情况 - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》，同意546,789,817股，占比99.4116％[10] - 《<公司董事会2024年度工作报告>的议案》，同意546,766,019股，占比99.4072％[11] - 《<公司监事会2024年度工作报告>的议案》，同意547,016,119股，占比99.4527％[12] - 《<公司独立董事2024年度述职报告>的议案》，同意546,892,519股，占比99.4302％[14] - 《<公司2024年年度报告（正文及摘要）>的议案》，同意547,001,919股，占比99.4501％[15] - 《公司2024年度利润分配的议案》，同意546,434,219股，占比99.3469％[16] - 《关于日常关联交易的议案》同意22,822,584股，占出席会议所有股东所持股份数的87.9015%[17] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意502,399,621股，占出席会议所有股东所持股份数的91.3410%[18] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》同意517,019,221股，占出席会议所有股东所持股份数的93.9990%[19] - 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》同意541,858,619股，占出席会议所有股东所持股份数的98.5150%[22] - 《关于修改<湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意541,921,119股，占出席会议所有股东所持股份数的98.5264%[23] - 《关于修改<湖南新五丰股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》同意541,468,019股，占出席会议所有股东所持股份数的98.4440%[23] - 《关于修改<湖南新五丰股份有限公司关联交易决策制度>的议案》同意541,750,119股，占出席会议所有股东所持股份数的98.4953%[25] - 《关于修改<湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》同意541,833,319股，占出席会议所有股东所持股份数的98.5104%[26] - 《关于修改<湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意541,559,119股，占出席会议所有股东所持股份数的98.4606%[26] - 《关于修改<湖南新五丰股份有限公司独立董事制度>的议案》同意541,656,019股，占出席会议所有股东所持股份数的98.4782%[29] 会议时间 - 本次股东大会于2025年6月27日9:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6]

股东大会信息 - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会，现场9点开始[1] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议17项议案，含2024年度财务决算报告等[5][6] 股权相关 - 2021年度非公开发行A股股票2021年11月5日完成登记托管[8] - 《表决权委托与一致行动协议》2024年11月4日到期未续签[9] 参会登记 - 股权登记日2025年6月20日，拟出席股东23日办理登记[12][14]

股东大会安排 - 公司拟于2025年6月27日9：00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票服务 - 公司将使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，无法完成仍可通过原系统投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见建议[2]

股东大会安排 - 会议将于2025年6月27日上午9点在湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议议程包括宣布议事规则、审议文件、股东提问、表决票填写及结果统计等环节 [3] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入704,504.67万元，净利润4,762.92万元，归属于母公司所有者的净利润3,932.04万元 [6] - 截至2024年底，公司总资产1,235,774.29万元，负债914,442.82万元，归属于母公司所有者权益302,223.22万元 [6] - 2024年每股收益0.03元，净资产收益率1.31% [7] 公司治理 - 2024年监事会召开7次会议，对董事、高管履职情况及公司财务进行监督与检查 [7] - 独立董事李林、方热军、黄珺2024年均出席全部8次董事会会议，对公司重大事项发表独立意见 [18][26][36] - 拟修订《公司章程》并取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [53] 利润分配与关联交易 - 2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，因累计可供股东分配的未分配利润为-501,001,202.29元 [43] - 预计2025年度与关联方的日常关联交易总额为106,394.50万元，涉及原材料采购、产品销售、租赁等业务 [47] 制度修订 - 拟修订多项公司制度，包括《董事会议事规则》《对外捐赠管理制度》《关联交易决策制度》等 [54][55][56] - 拟将独立董事津贴标准调整为每人税前12万元/年，由公司代扣代缴 [48] - 拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保费不超过30万元/年 [50]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入704,504.67万元，净利润4,762.92万元，归属母公司所有者净利润3,932.04万元，每股收益0.03元，净资产收益率1.31%[16] - 2024年公司生猪出栏量同比增长32.74%[76] - 2024年公司母公司净利润 -7181.98万元，累计可供股东分配未分配利润 -5.01亿元，2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[76] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产1,235,774.29万元，负债914,442.82万元，归属母公司所有者权益302,223.22万元[16] 会议信息 - 2025年6月27日上午9点召开现场会议，地点为湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室[7][8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[7] - 会议主持人是公司董事长万其见先生[9] 公司治理 - 2024年公司监事会召开7次会议，选举欧阳静为监事会主席[22][23] - 2024年公司召开股东大会5次、董事会8次，组织召开多次专业委员会会议[37][38][53][65] - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占比超三分之一[33][49][62] 审计与报告 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[26] - 公司完成2023年年度报告、2024年各季度报告编制及披露工作[42][57][69] - 2024年10月22日和11月15日，公司审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度财务、内控审计机构[42][57][69] 未来展望 - 公司预计2025年度关联交易预计金额总计10.64亿元[80] 新策略 - 公司拟调整独立董事津贴标准为每人税前10万元/年，按月发放[86] - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额5000万元以上/年，保费支出不超过40万元/年，保险期限12个月[88] - 公司拟修订《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度[91][93][95][97][99][101][103]

业绩总结 - 2025年5月生猪销售量38.70万头，同比增25.28%[1] - 2025年5月商品猪销价14.72元/公斤[1] - 2025年5月生猪累计销量206.18万头[2] 未来展望 - 生猪销量存在月度波动风险[4] - 生猪市场价格变动是行业系统风险[4]

公司战略调整与组织优化 - 公司拟注销湘乡分公司以加强整体战略规划，整合优化资源配置，降低管理成本，提升运营效率和经营效益 [1] - 湘乡分公司成立于2004年5月27日，经营范围包括肉肥猪、种猪养殖销售及饲料添加剂销售 [2] - 董事会全票通过注销议案，不涉及关联交易或重大资产重组 [3][4] 公司治理结构变革 - 董事会通过修订《公司章程》并取消监事会的预案，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [26][43] - 同步修订16项内部制度，包括董事会秘书工作细则、关联交易决策制度、独立董事制度等 [28][32][38] - 所有制度修订预案均获董事会全票通过，部分需提交股东大会审议 [29][33][40] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月27日召开，采用现场+网络投票方式 [9][42] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段与互联网平台同步开放 [10] - 特别决议议案涉及公司章程修订，关联股东需对特定议案回避表决 [12][13] 股东权利行使细节 - 股权登记日为会议前4个交易日，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件 [17][20] - 中小投资者对议案6、7享有单独计票权，涉及关联交易及累积投票制实施细则 [12][34] - 授权委托书需明确"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [24][25]