会议安排 - 现场会议2025年12月1日9点在湖南长沙召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 登记发言或质询限10人，股东发言两次分别不超5和3分钟[12] - 董事、高管答问不超5和3分钟[12] 议案决议 - 1 - 2项议案属普通决议，需表决权过半数通过[14] 公司决策 - 拟聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 拟修订《募集资金管理制度》部分条款[19]

项目概况与运营数据 - 德阿风电项目是中非共建"一带一路"合作的标志性成果，于2017年由中国国家能源集团龙源电力南非公司建成投运 [2] - 项目总投资约25亿元人民币，总装机容量244.5兆瓦，是南非已投产的规模最大的风力发电项目 [2] - 项目包含163台1.5兆瓦风机，每年向南非电网输送约7.7亿千瓦时清洁电力，直接惠及30万户南非家庭 [2] 本地化运营与人才培养 - 项目坚持"授人以渔"，着力培养本土技术人才，迄今已培养110余名青年技术人才 [4] - 项目现有员工本地化率超过80%，且多数担任关键岗位 [4] - 公司为当地青年打造"学习-实践-就业"一站式通道，例如当地员工克索拉尼·陶特通过该通道被录用为风力发电机技术员学员 [4] 社会责任与社区影响 - 公司每年投入450余万兰特实施奖学金计划，迄今已累计资助390名学子 [4] - 公司斥资近400万兰特购买专业医疗大巴，每年为约9000名当地居民提供诊疗服务，截至2025年9月已累计服务超5万人次 [5] - 当地官员表示，项目不仅创造就业机会，还让年轻人获得实用技能，从而减少贫困，促进当地经济增长 [5]

会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度财务及内控审计机构由天健会计师事务所变更为上会会计师事务所 [2] - 变更主要原因为前任会计师事务所天健事务所连续服务年限已达到监管规定上限，公司须另行选聘 [2][8] - 2025年度审计总费用为人民币118万元，较上年度135万元减少17万元，降幅达12.59% [6] 新任会计师事务所资质 - 上会会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分1次 [4] - 该所职业保险累计赔偿限额超过1亿元，近三年未在民事诉讼中被判定承担民事责任 [3] - 拟签字项目合伙人及质量控制复核人员近三年无处罚记录，拟签字会计师受到行政监管措施1次 [5][6] 变更程序履行情况 - 公司审计委员会以3票同意、0票反对审议通过变更预案，认为选聘程序公开公平且新所具备专业能力 [10] - 董事会以7票同意、0票反对审议通过变更议案，并提交2025年第一次临时股东会审议 [11][16] - 变更事项已与前后任会计师事务所充分沟通，双方均确认无异议 [2][9] 股东会议程安排 - 临时股东会定于2025年12月1日召开，采用现场与网络投票相结合方式表决 [24][25] - 会议将审议变更会计师事务所及内部审计管理制度两项议案 [27][29] - 股权登记日为2025年11月25日，股东可通过交易系统或互联网平台参与投票 [32][35]

公司研发投入 - 2024年全年研发费用为7,616.46万元 [1] - 2025年第一季度研发费用为2,382.32万元 [1] - 2025年第二季度研发费用为5,152.76万元 [1] - 2025年第三季度研发费用为5,771.65万元 [1] - 2025年1-3季度累计研发费用达到13,306.73万元 [1] - 研发费用增加主要由于报告期内投入了新研发项目，以及研发检测试验和研发材料费用增加 [1]

审计安排 - 公司审计部对所属子公司每三年至少轮审一次[4] - 公司审计部对重大投资项目等每年至少审计一次[4] 组织架构 - 公司董事会下设审计委员会，负责审议内部审计基本制度等[10] - 公司成立审计工作领导小组，负责制订年度审计计划等[10] 人员要求 - 内部审计人员应具备审计、会计等相关专业背景[11] 审计职责与权限 - 公司审计部根据法规和制度履行拟定制度等职责[13] - 公司审计部有权要求被审计单位报送资料等[16][17] 审计流程 - 公司审计部编制年度审计计划，可调整或拟定临时计划[19] - 审计部实施审计三日前送达通知书，特殊业务可实施时送达[19] - 审计报告征求意见，被审计单位5个工作日内反馈[21] 整改要求 - 被审计单位负责人是整改第一责任人，要制定措施[25] - 公司审计部建立整改台账，跟踪检查情况[20] 外部审计 - 公司特定情况可购买审计服务，包括外包[31] - 业务部分外包时公司审计部主管复核[33] - 公司审计部评价外聘机构，不合格者不得再聘[34]

审计机构变更 - 公司拟聘请上会事务所为2025年度财务、内控审计机构，原聘任为天健事务所[2] - 2025年11月10日审计委员会通过变更预案[11] - 2025年11月14日董事会通过预案并提交股东会审议[12] 上会事务所情况 - 上年末合伙人112人，执业注会553人，签过证券审计报告注会185人[4] - 2024年业务收入6.83亿元，审计收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施7次、纪律处分1次[5][6] 审计费用 - 2025年度审计费用118万元含税，较上年度降17万元，降幅12.59%[8][9] 审计人员情况 - 拟签字项目合伙人等近三年分别签或复核上市公司审计报告5家、2家、5家[7] - 拟签字会计师翟萍萍近三年受行政监管措施1次[8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会12月1日9点在长沙“第一大道”19楼会议室召开[3] - 网络投票12月1日9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[5][6] - 会议采用现场和网络投票结合方式[3] 议案信息 - 审议变更会计师事务所和修改募集资金管理制度议案[8] - 议案1于2025年11月15日、议案2于8月23日披露[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[12] 时间节点 - 股权登记日为2025年11月24日[16] - 股东登记11月25日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[21] 联系信息 - 公司联系电话0731 - 84449593等，传真0731 - 84449596[22] - 联系人是罗雁飞、解李貌、李程[22]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年11月14日通讯召开，7名董事表决[1] 议案审议 - 变更会计师事务所预案获7票全票通过，待股东会审议[2] - 《湖南新五丰股份有限公司内部审计管理制度》议案7票全票通过[2] - 召开2025年第一次临时股东会的议案7票全票通过[4]

公司近期动态 - 公司于2025年11月14日以通讯方式召开了第六届第二十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于畜牧业，占比76.4% [1] - 批发和零售业务是公司第二大收入来源，占比22.81% [1] - 饲料加工业务收入占比为0.69% [1] - 其他业务收入占比为0.1% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为6.38元 [1] - 截至发稿，公司总市值为80亿元 [1]

合资公司成立 - 新五丰与法国科普利信集团成立合资公司开展联合育种项目合作 [1] - 合资公司注册资本为8000万元人民币 [1] - 新五丰以货币出资4080万元人民币，持股51% [1] - 科普利信以货币出资3920万元人民币，持股49% [1] 工商登记进展 - 控股子公司已于2025年11月12日完成工商登记手续 [1] - 取得株洲市市场监督管理局颁发的营业执照 [1]